Shark Binhs arrestasjon: Det komplekse omfanget av den «mystiske lommeboken» Ngan Luong

(Dan Tri) – Politiet utvider etterforskningen av finansielle transaksjoner knyttet til Ngan Luong-betalingsportalen, et sentralt punkt i Shark Binhs økosystem.

Viktig lenke

14. oktober kunngjorde Hanoi bypoliti at etterforskningspolitiet hadde tiltalt Nguyen Hoa Binh (kjent som Shark Binh) – styreleder i NextTech Group – for å etterforske forbrytelsene «uredelig tilegnelse av eiendom» og «brudd på regnskapsregler med alvorlige konsekvenser».

Etterforskningsbyrået utvidet også arbeidet med å avklare relaterte økonomiske transaksjoner, inkludert mange pengeoverføringsaktiviteter utført av Ngan Luong Payment Gateway.

Spesifikt, ifølge etterforskningsbyrået, tilhører Ngan Luong Payment Gateway NextTech-økosystemet og er et sentralt punkt som må verifiseres, spesielt knyttet til pengeoverføringsaktiviteter fra e-lommebøker.

Ngan Luong Payment Gateway Joint Stock Company ble etablert i 2012, med hovedkontor i 3. etasje i VTC Online-bygningen, nr. 18 Tam Trinh, Tuong Mai-distriktet, Hanoi .

NganLuong presenterer seg som den største nettbankbetalingsportalen i Vietnam, som lar brukere betale på nett via bank eller e-lommebok Nganluong.vn.

Ngan Luong tilbyr nettbaserte betalingsløsninger med mange betalingskanaler (Foto: Ngan Luong).

I følge introduksjonen tilbyr Ngan Luong online betalingsløsninger for selgere med flest betalingskanaler i Vietnam, som internasjonale kort, innenlandske minibankkort, nettbank, QR Pay, e-lommebøker, bankoverføringer... Selskapet tilbyr også avbetalingstjenester, betaling på vegne av, tokenisering av kortkobling, betaling via MPOS, Tingbox-annonseringshøyttalere, betalingslenke...

I tillegg støtter Ngan Luong også grenseoverskridende betalinger og pengeoverføringstjenester. I følge introduksjonen samler denne betalingsportalen inn betaling i VND for utenlandske selgere fra kunder i Vietnam, og støtter populære betalingsmetoder som internasjonale kort, innenlandske kort, QR-koder, mobilbank og e-lommebøker.

NganLuongs tilknyttede banker vil overføre penger til utenlandske selgere etter å ha konvertert og trukket fra skatter og avgifter i henhold til vietnamesisk lov om grenseoverskridende e-handelstransaksjoner.

Herr Nguyen Hoa Binh er styreleder i Ngan Luong, og herr Dinh Hong Quan er daglig leder og juridisk representant. I tillegg er herr Quan også registrert eier av Godgame Service Joint Stock Company og HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Det er verdt å merke seg at selskapets profil viser mange endringer i aksjonærstruktur og kapitalinnskuddsverdi. Ved utgangen av 2018 hadde Ngan Luong en grunnkapital på 52,7 milliarder VND.

I mai 2022 økte Ngan Luong kapitalen sin fra 52,7 milliarder VND til 280 milliarder VND, men kunngjorde ikke aksjonærstrukturen. Etter bare én måned fortsatte selskapet å øke kapitalen til nesten 370 milliarder VND.

Tidlig i 2024 reduserte imidlertid selskapet kapitalen sin til 52,7 milliarder VND som tidligere, tilsvarende en reduksjon på nesten 86 %.

Herr Dinh Hong Quans selskaper er verdt titalls milliarder dong

Når det gjelder Mr. Dinh Hong Quan, daglig leder og juridisk representant for Ngan Luong, representerer han i tillegg til dette foretaket også to andre selskaper, inkludert Godgame Service Joint Stock Company og HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Mr. Dinh Hong Quan er generaldirektør for Ngan Luong i Shark Binhs økosystem (Foto: NextTech).

Godgame Service Joint Stock Company ble etablert 30. oktober 2018, med hovedkontor i Hanoi, og opererer hovedsakelig innen elektronisk spillvirksomhet og tilbyr online spill.

Selskapet hadde en opprinnelig grunnkapital på 100 millioner VND, hvorav Dinh Hong Quan bidro med 90 millioner VND, Ta Thuy Duong og Nguyen Phu Son bidro hver med 5 millioner VND. Innen utgangen av november 2018 økte selskapet kapitalen til 10 milliarder VND, men aksjonærstrukturen og eierforholdet ble ikke kunngjort.

HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company ble etablert 28. april 2022, med programvarepublisering som hovedvirksomhet. Selskapet har en grunnkapital på 10 milliarder VND, hvorav Dinh Hong Quan bidro med 6,5 milliarder VND (65 %), Ngo Thi Ngoc bidro med 2,5 milliarder VND (25 %) og Dinh Thi Thu Thuy bidro med 1 milliard VND (10 %).

Ifølge politiet i Hanoi bidro Nguyen Hoa Binh og en rekke medarbeidere i mai 2021 med 5 milliarder VND (hvorav Binh bidro med 2 milliarder) for å utvikle prosjektet «AntEx digital valuta», og utstedte 100 milliarder tokens. Fra august til november 2021 solgte denne gruppen 33,2 milliarder tokens til rundt 30 000 investorer, og tjente 4,5 millioner USDT (omtrent 117 milliarder VND).

Ved utgangen av 2021 fortsatte Binh å promotere prosjektet gjennom fondet «Next100 Blockchain», med en forpliktelse til å investere 50 millioner USD for å styrke investorenes tillit. Resultatene av undersøkelsen viste at grunnleggergruppen tok ut penger fra 30 000 investorlommebøker, og bevilget dermed et usedvanlig stort beløp.

Etterforskningsbyrået har midlertidig holdt tilbake og frosset pengene, verdipapirkontoene og eiendelene til de involverte, inkludert nesten 600 tael gull, 18 røde bøker, 2 biler ... med en samlet verdi på rundt 900 milliarder dong.

Politiet i Hanoi fortsetter å utvide etterforskningen og avklare brudd og forseelser knyttet til medlemsselskaper i økosystemet til NextTech Group.

Kilde: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm