Shark Binh: Fra den kontroversielle påstanden «99 % av mynter får investorer til å tape penger» til slutten

Shark Bình - Ảnh 1. — Shark Binh (midten) - Foto: CAHN

Forretningsmannen Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) – styreleder i NextTech Group – og hans medskyldige har nettopp blitt anklaget for å ha tilegnet seg et usedvanlig stort beløp, opptil hundrevis av milliarder VND, i saken om den virtuelle valutaen AntEx, og samlet inn kapital fra titusenvis av investorer med løftet om å «bygge et vietnamesisk kryptovalutaøkosystem».

Dette regnes som en overraskende slutt, fordi for mindre enn en måned siden skapte Shark Binh fortsatt oppstyr på sosiale nettverk med sine advarende uttalelser om risikoen ved kryptovalutaprosjekter (myntprosjekter).

Shark Binh forårsaket en gang storm på internett med advarselen sin om myntsvindel.

Litt over ti dager før han ble tiltalt, skrev Binh på sin personlige side: «Oppstartsbedrifter utsteder mynter som samler inn noen millioner USD, og så ... mislykkes, investorer taper penger. De lanserer mynter, samler inn 3–5 millioner USD, og begynner så å «mislykkes». De fleste prosjekter fortsetter ikke eller mislykkes. 99 % av myntene havner i denne situasjonen: investorer taper penger, mens grunnleggerne «beholder pengene» og tjener på det juridisk.»

Herr Binh sa til og med at delingen hans kom fra «smerten» i det virkelige liv. Shark Binh sa at han hadde hatt mange «verdifulle» erfaringer med kryptovaluta siden 2017.

Herr Binh sa at han i 2021, gjennom Next100Blockchain-fondet, investerte 2,5 millioner dollar i AntEx. Men kort tid etter mistet Antex-tokenet 99 % av verdien sin, og nettstedet og mediekanalene forsvant...

Men når man ser tilbake på 2021, da kryptovalutaprosjektet AntEx nettopp ble lansert, fremsto Binh ikke bare som en strategisk investor, men promoterte og introduserte også jevnlig dette prosjektet på mange plattformer.

I de tidlige stadiene var imaget hans nærmest synonymt med AntEx, med håpefulle uttalelser og «vingede» komplimenter for prosjektet.

Ikke invester i et prosjekt fordi du tror på noens omdømme.

I et intervju med Tuoi Tre sa direktøren for et risikokapitalfond for kryptovaluta i Vietnam at han ble invitert til å investere og gi råd om AntEx-prosjektet, men takket nei fordi det ikke oppfylte fondets kriterier.

Denne personen kommenterte at selv om mange anser AntEx som en «søppelmynt» eller «meme-mynt», har prosjektet i realiteten et ganske metodisk markedsføringsteam og en strategi, noe som får mange investorer til å stole på og investere takket være grunnleggerteamets omdømme.

Når vi går tilbake til Shark Binh-saken, dukket det umiddelbart opp en ny konto rett etter at han uttalte seg på sosiale medier og hevdet at han var offeret som tapte 2,5 millioner dollar da han investerte i AntEx, som anklaget ham for å være den som sto bak «dumpingen» av tokens.

I møte med kritikken sa Binh at formålet med uttalelsen hans var å «bringe frem i lyset forræderne som har gjemt seg i mørket og svertet hans rykte i mange år».

Binh stoppet ikke der, men utfordret også offentlig de anonyme anklagerne til å møte opp til en direkte konfrontasjon i en direktestrømming.

Før direktesendingen kunne finne sted, 14. oktober, kunngjorde politiet i Hanoi at de hadde tiltalt Binh og ni andre for svindel og brudd på regnskapsregler med alvorlige konsekvenser.

Ifølge etterforskningsbyrået bidro Binh med 2 milliarder VND til prosjektet. Samtidig ble han og grunnleggerne anklaget for å ha tatt ut penger fra 30 000 investorers lommebøker, og dermed tilegnet seg et usedvanlig stort beløp.

Hvordan kan investorer identifisere risikoer når de investerer i kryptovalutaer?

Fru Ha Vo Bich Van, finansiell rådgiver i FIDT Investment Consulting and Asset Management Joint Stock Company, bemerket noen tegn på å identifisere risikoer ved investering i kryptovalutaer og hvordan man kan sjekke:

Token	Fare	Hvordan sjekke
Anonymt, ikke-transparent utviklingsteam	Hvis du ikke vet hvem som står bak, er det lett å «løpe vekk» etter mobilisering.	Sjekk informasjon om utviklerteamet, profil, tidligere prosjekter, bekreft identitet hvis aktuelt
Ingen klar veikart, eller veikartet er for vakkert	Uten konkrete tiltak er det vanskelig å kontrollere implementeringen.	Sammenlign veikartet med virkeligheten, se om prosjektet har nådd noen forpliktede milepæler
Overdreven markedsføring (sterk markedsføring), men produktet er ikke tilgjengelig ennå	Store medier, men ikke noe ordentlig produkt	Tilby å demonstrere produktet eller prototypen din for å demonstrere hvordan det fungerer i virkeligheten.
Kommunikasjonstap / plutselig stillhet i kommunikasjonskanalen	Når et prosjekt er stille og ikke responderer på lokalsamfunnet, kan det være et tegn på forestående kollaps.	Følg Telegram/Discord/Twitter, hvis laget forsvinner er det veldig farlig.
Lover fortjeneste langt utover det normale ,	Hvis den lovede avkastningen er for høy (f.eks. 100 %/år eller «dobling på 1 måned»), kan det være en pyramidesvindel.	Sammenlign med markedsrenter; vær forsiktig med løfter som er for gode til å være sanne
Tidligere svindelmønstre	Hvis prosjekt- eller utviklingsteamet noen gang har vært involvert i en skandale, blitt anklaget for svindel eller er mistenksomme	Sjekk utviklerhistorikk, navn, gamle prosjekter og tilbakemeldinger fra fellesskapet