Vanskelig å spore pengestrømmen på blokkjeden i Shark Binh-saken

Prosessen med å spore pengestrømmen i AntEx-saken møtte på vanskeligheter fordi noen internasjonale børser ikke leverte data, slik Hanoi bypolitiets etterforskningsbyrå ba om.

Herr Nguyen Hoa Binh på politistasjonen. Foto: Hanoi bypoliti.

Ettermiddagen 14. oktober ble Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) og ni medskyldige tiltalt og varetektsfengslet for å etterforske svindel og tilegnelse av eiendeler knyttet til kryptovalutaprosjektet AntEx. Det totale bevilgede beløpet er anslått til rundt 117 milliarder VND , konvertert fra kapitalinnskudd fra rundt 30 000 investorers lommebokadresser.

Under etterforskningen koordinerte ChainTracer, et prosjekt for å varsle, spore og støtte verifisering av tilfeller av svindel, juks eller tegn på lovbrudd på blokkjedenettverket utviklet av Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (VBA), med myndighetene for å spore og verifisere data.

Tran Huyen Dinh, leder for ChainTracer-prosjektet, sa at prosessen med å analysere, spore og modellere hele kontantstrømmen på blokkjeden hjelper myndighetene med å identifisere tokenbevegelser mellom lommebøker, børser og relaterte adresser.

Ifølge en representant for ChainTracer er det imidlertid ikke lett å spore pengestrømmen knyttet til kryptovalutaprosjektet AntEx. Den største vanskeligheten for øyeblikket er mangelen på samarbeid fra noen internasjonale børser, selv om det vietnamesiske politiet offisielt har bedt om samarbeid.

«Noen internasjonale børser som Gate og MEXC svarte ikke eller leverte ikke data i tide, noe som forårsaket vanskeligheter med å identifisere og spore de endelige mottakerne», avslørte Dinh.

Basert på etterforskningsdokumentene har Hanoi bypolitiets etterforskningsbyrå besluttet å tiltale saken og straffeforfølge Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) og ni andre personer for forbrytelsen «Uredsom tilegnelse av eiendom» som beskrevet i artikkel 174 i straffeloven og forbrytelsen «Brudd på regnskapsregler med alvorlige konsekvenser» som beskrevet i artikkel 221 i straffeloven.

Tiltalen mot Shark Binh fant sted litt over en uke etter at politiet gjentatte ganger dukket opp i bygningen på Tam Trinh Street 18 (Hanoi), hovedkvarteret til NextTech Company. Kvelden 7. oktober ble dusinvis av esker med dokumenter forseglet og sendt bort for å tjene etterforskningen.

AntEx ble lansert i september 2021 og vakte oppsikt da Shark Binh annonserte at han ville investere 2,5 millioner USD i prosjektet gjennom Next100 Blockchain-fondet og ta på seg rollen som «strategisk rådgiver». Prosjektet ble introdusert som et omfattende DeFi-økosystem, og utviklet en stablecoin VNDT knyttet til verdien av den vietnamesiske dongen. Etter børsnoteringen mistet imidlertid ANTEX-tokenet opptil 99 % av verdien sin, noe som førte til at mange investorer led store tap.

Kilde: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html