Tiltale mot Shark Binh og 09 personer relatert til prosjektet «Antex Coin»

QNgTV – Hanoi bypoliti har besluttet å tiltale saken, tiltale de tiltalte og midlertidig varetektsfengsle Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) og ni andre for å etterforske forbrytelsen «uredelig tilegnelse av eiendom» i henhold til artikkel 174 og «brudd på regnskapsregler med alvorlige konsekvenser» i henhold til artikkel 221 i straffeloven.

Nguyen Hoa Binh (Haien Binh) på politistasjonen.

I følge resultatene fra den første undersøkelsen har Nguyen Hoa Binh – styreleder i Nexttech Group – og en rekke enkeltpersoner bygget prosjektet «Antex digital currency» siden mai 2021, og oppfordret investorer til å bidra med kapital for å utvikle økosystemet for digital valuta og VNDT e-lommebok.

Fra august til november 2021 utstedte denne gruppen rundt 33,2 milliarder tokens, og samlet inn tilsvarende 4,5 millioner USD (omtrent 117 milliarder VND) fra rundt 30 000 investorer. Etterforskningen slo imidlertid fast at prosjektet ikke ble implementert i tide, og disse personene tok ut penger fra prosjektets generelle lommebok og overførte dem til personlige kontoer eller selskaper i Nexttech-økosystemet for misbruk.

Nguyen Hoa Binh (3. fra høyre) og 9 personer knyttet til saken om «digital valuta Antex».

Så langt har etterforskningsbyrået fastslått at beløpet som er misbrukt er spesielt stort, med rundt 30 000 investorer berørt. Hanoi bypoliti har midlertidig arrestert og frosset eiendeler verdt rundt 900 milliarder VND, inkludert 597 gullbarrer, utenlandsk valuta, 18 røde bøker, 2 biler og mange elektroniske enheter og relaterte dokumenter. De tiltalte har kun betalt 3,45 milliarder VND i erstatning.

I tillegg ble Nguyen Hoa Binh i 2022 anklaget for å ha ledet etableringen av Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, ved å bruke to regnskapssystemer for å skjule inntekter, senke verdien av salgskontrakter og forårsake store tap for statsbudsjettet. Hanoi bypoliti utvider sin etterforskning av atferden til enkeltpersoner og organisasjoner i Nexttech-økosystemet.

Kilde: https://quangngaitv.vn/khoi-to-shark-binh-va-09-nguoi-lien-quan-du-an-dong-tien-antex-6508667.html