Den viktige lenken til «svindelimperiet» Tran Chi i Kambodsja

Kryptovaluta-gruveselskapet Lubian spilte en nøkkelrolle i Tran Chis hvitvaskingskampanje, og bidro til å konvertere ulovlig fortjeneste til «ren» Bitcoin.

Det amerikanske justisdepartementet har tiltalt Chen Zhi, styreleder i Prince Group, for angivelig å ha drevet et «gigantisk cybersvindelimperium», som førte til beslaget av Bitcoin verdt rundt 15 milliarder dollar , det største beslaget noensinne.

Ifølge amerikanske påstander drev Chens kriminelle nettverk mange forkledde virksomheter i Kambodsja, og brukte tvangsarbeid til å utføre svindel på nett, noe som gjorde Kambodsja til et knutepunkt for transnasjonale «svindelfarmer».

Lubian dukker opp flere ganger i DOJ-rapportene. Mer enn bare et Bitcoin-gruveselskap, er det en nøkkelkobling i et komplekst hvitvaskingsnettverk.

Prince Groups hovedkvarter i Phnom Penh (Kambodsja). Foto: Yonhap.

Offer for det største Bitcoin-angrepet

Ifølge tiltalen fra justisdepartementet og offentlig informasjon er Lubian et Kina-basert Bitcoin-gruveselskap som har gruveanlegg i flere asiatiske land, inkludert Kina og Iran.

Lubian var en gang et stort navn i Bitcoin-gruveindustrien. På et tidspunkt eide selskapet den sjette største Bitcoin-gruvedriften i verden .

Selv om det først ble grunnlagt i 2020, sto Lubian for omtrent 6 % av det globale Bitcoin-nettverkets hashrate i mai samme år. Selskapet var involvert i det største Bitcoin-tyveriet i historien, som skjedde i desember 2020, verdt 127 426 BTC.

Informasjonen ble offentliggjort av blokkjedeanalysefirmaet Arkham Intelligence i august. Tyveriet skjedde på grunn av en sårbarhet i Lubians prosess for generering av private nøkler, som er sårbar for brute-force-angrep.

Den nåværende tilstanden til Lubians lommebok etter angrepet i desember 2020. Foto: Arkham Intelligence .

I det første angrepet 28. desember 2020 stjal hackere mer enn 90 % av Lubians Bitcoin-beholdninger. En dag senere tok det andre angrepet ytterligere 6 millioner dollar i Bitcoin og USDT fra en adresse som opererte på Omni Layer.

Lubian overførte raskt de resterende midlene til en gjenopprettingslommebok 31. desember 2020. På den tiden var den stjålne Bitcoinen verdt omtrent 3,5 milliarder dollar , men Lubian avslørte ikke informasjonen.

Ifølge data fra Arkham ble angriperen den 13. største Bitcoin-eieren i verden. På grunn av den kontinuerlige økningen i BTC-prisen siden 2020, har verdien av de stjålne myntene økt kraftig etter 5 år.

I et forsøk på å få pengene sine tilbake, foretok Lubian 1516 små transaksjoner (verdt omtrent 1,4 BTC totalt), og tryglet hackerne om å returnere den stjålne Bitcoinen. Disse meldingene ble imidlertid ikke besvart.

Plutselig forsvant

De stjålne Bitcoinene forble inaktive frem til juli 2024, da de ble overført til en ny lommebok, hvoretter de forble inaktive. For tiden inneholder lommebokadresser tilknyttet Lubians gruvedrift fortsatt 11 886 BTC.

Når det gjelder Lubian, stengte selskapet brått ned uten forklaring. 28. februar 2021 ble Lubians gruvedrift avsluttet etter at Bitcoin-blokken ble 672 636. Ifølge Compass Mining brukte Lubian sin fulle gruvekapasitet fra mai 2020 til den stengte ned, og utvant i gjennomsnitt 174 blokker per måned.

Bitcoins gruvekapasitet var blant verdens beste før den sluttet å operere tidlig i 2021. Foto: Arkham Intelligence .

Det er verdt å merke seg at DOJ-dokumentene viser at Bitcoinene som ble beslaglagt fra Chen ble stjålet i 2020. Dokumentene viser 25 lommebokadresser, noe som indikerer at de beslaglagte BTC-ene tidligere ble holdt. Dette er de lubiske adressene (kontrollert av Chen) som Bitcoinene ble stjålet fra.

15. oktober, dagen etter kunngjøringen fra Justisdepartementet, flyttet en lommebok tilknyttet Lubian plutselig 9 757 BTC (omtrent 1,1 milliarder dollar ) til to andre adresser etter å ha vært inaktiv i tre år. Noen timer senere flyttet en annen lommebok ytterligere 2 129 BTC. Det totale overførte beløpet var 11 886 BTC, som samsvarte med mengden Bitcoin som ble overført av Lubian til gjenopprettingslommeboken etter angrepet i 2020.

Samme dag bekreftet Arkham Intelligence at de 127 271 BTC-ene som ble konfiskert av justisdepartementet fra Lubian var under kontroll av den amerikanske regjeringen .

Den amerikanske regjeringen skal ha beslaglagt ytterligere 2,4 milliarder dollar i BTC etter den forrige gjenvinningen på 14,1 milliarder dollar . Foto: Arkham Intelligence .

Ifølge justisdepartementet er Chen Zhi anklaget for å ha drevet en global nettsvindelring, hvitvasking av penger og bruk av tvangsarbeid.

Ifølge resultatene fra etterforskningen ble ofrene lurt gjennom formen «svineslakting». I denne formen bygger svindleren falske forhold på internett, skaper tillit og lokker deretter ofrene til å investere i falske børser og lommebokplattformer.

«Dette er det største beslaget av virtuelle eiendeler i historien», understreket justisdepartementet i en offisiell uttalelse.

Viktig lenke

I Chens hvitvaskingskampanje spilte Lubian en nøkkelrolle i å «transformere» uredelig fortjeneste til «ren» Bitcoin.

Ifølge DOJ-innleveringen brukte Chen den ulovlige fortjenesten til å finansiere en storstilt kryptovaluta-utvinningsoperasjon som involverte Lubian og et selskap kalt Warp Data Technology (basert i Laos).

«Chen sa en gang at fortjenesten var enorm på grunn av lave kostnader, noe som betyr at driftskapitalen til disse virksomhetene kom fra penger som Prince Group svindlet ofrene», sto det i dokumentet.

Lubians gruvedrift genererte «rene» Bitcoins, atskilt fra den ulovlige fortjenesten. Chen og hans medskyldige kombinerte de to fondene for å skjule opprinnelsen deres.

Chens lommebokadresser kan bli beslaglagt av Bitcoin. Foto: Det amerikanske justisdepartementet .

For eksempel mottar Lubian-adresser store mengder midler fra kilder som ikke er relatert til gruvedrift, andelen nye Bitcoin i Lubian-lommebøker er bare rundt 30 %.

FBIs analyse fant at bitcoinene var bestemt for ikke-hostede lommebøker eid av Chen.

Basert på registre ble kryptovalutaen delt opp og spredt over dusinvis, til og med hundrevis av lommebøker før den ble samlet i Chens lommebøker.

FBI kaller denne prosessen «spraying and funneling». Disse mønstrene er i samsvar med eksisterende hvitvaskingsteknikker.

Det er verdt å merke seg at transaksjonene ble sendt i lignende mengder og tider. Likheten antyder at Bitcoinene fra Exchange-2 (svindelpengene) ble overført med vilje for å etterligne transaksjoner fra Bitcoin-gruvefond, og dermed skape et dekke for at alle pengene i lommeboken skulle stamme fra gruvedrift, og dermed skjule de gjenværende ulovlige midlene.

Kilde: https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html