Gruppen av mistenkte kjøpte og solgte ulovlig fakturaer verdt mer enn 217 milliarder VND.

11. september kunngjorde den økonomiske politiavdelingen i Binh Phuoc -provinsens politi at de hadde startet en sak, tiltalt seks tiltalte og utført en arrestordre for fire tiltalte, som er direktører og regnskapsførere i relaterte foretak, for forbrytelsen «ulovlig kjøp og salg av fakturaer og dokumenter for innkreving av statsbudsjettet».

Tidligere oppdaget den økonomiske politiavdelingen i Binh Phuoc-provinsens politi at en rekke bedrifter i området hadde mistenkelige tegn på å etablere selskaper for ulovlig å kjøpe og selge store mengder merverdifakturaer til bedrifter i og utenfor provinsen for å oppnå ulovlig fortjeneste.

Binh Phuoc provinspoliti iverksatte avgjørelsen om å tiltale og midlertidig varetektsfengsle Huynh Nhat Giang (hvit T-skjorte).

Resultatene fra den første etterforskningen viste at Huynh Nhat Giang (31 år gammel, bosatt i Ben Cat Town, Binh Duong ) og Chu Van Kien (32 år gammel, bosatt i Dong Xoai City, Binh Phuoc) i fellesskap etablerte Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. og Quang Manh Trade and Service Co., Ltd. fra 2018 til 2022, med forretningsregistreringsadresser i Dong Xoai City.

Etter etableringen produserte eller handlet ikke selskapene noen varer eller tjenester. Kien og Giang eksporterte ulovlig, eller gjennom Phan Quang Tiep (41 år gammel), Bui Van Trung (49 år gammel, begge bosatt i Dong Xoai City), Luu Thi Hien (43 år gammel) og Truong Thi Thuy (33 år gammel, begge bosatt i Chon Thanh Town), som var regnskapsførere for meglerfirmaer, solgte de 680 ulovlige merverdiavgiftsfakturaer til bedrifter i og utenfor provinsen med en samlet betalingsverdi på over 217 milliarder VND for å oppnå ulovlig fortjeneste.

Binh Phuoc provinspoliti iverksatte avgjørelsen om å tiltale og midlertidig varetektsfengsle Chu Van Kien.

Etterforskningspolitiet i Binh Phuoc-provinsen har startet en straffesak, tiltalt seks tiltalte og utført arrestordrer for fire tiltalte som er direktører og regnskapsførere i tilknyttede foretak for ulovlig kjøp og salg av fakturaer og dokumenter for betaling til statsbudsjettet.

Kildekobling: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm