Nestleder i FLC Groups styre erklærte at han kun jobber for lønn og mottar 80 millioner VND/måned.

[annonse_1]

Tiltalte Huong Tran Kieu Dung (født i 1978, fast nestleder i styret i FLC Group Joint Stock Company – FLC Group) uttalte at hun i foretakene i FLC-økosystemet bare var den juridiske representanten og signerte kontraktene, og at hun ikke visste om pengeoverføringene frem og tilbake.

Tiltalte Huong Tran Kieu Dung. Foto: DO TRUNG

Sent på ettermiddagen 22. juli, etter at representanten for Hanoi folkeadvokatbyrå kunngjorde mer enn 100 sider med tiltale, begynte Hanoi folkedomstol å avhøre de tiltalte knyttet til rollen og formålet til Trinh Van Quyet (styreleder i FLC Group). Han brukte Faros Company som et verktøy, instruerte underordnede til å begå bedragerske handlinger for å øke egenkapitalen i Faros Company fra 1,5 milliarder VND til 4 300 milliarder VND, og deretter fullførte prosedyrene for å notere aksjer tilsvarende verdien av Faros Companys fiktive kapitalinnskudd på børsen; og brukte Ho Chi Minh City-børsen (HoSE) som et verktøy og middel for å selge 391 millioner aksjer dannet fra det fiktive kapitalinnskuddet til 30 403 investorer på børsen, og tilegnet seg mer enn 3 621 milliarder VND.

Før rettssaken ba retten om at Trinh Van Quyet og søsteren hans Trinh Thi Minh Hue skulle isoleres.

Dommerpanelet avhørte mer enn 20 tiltalte. De fleste av de tiltalte vitnet om at Trinh Thi Minh Hue lånte identitetskortene deres for å åpne verdipapirkontoer for å blåse opp kontantstrømmen, og at de selv ikke tjente på det.

I saken ble tiltalte Huong Tran Kieu Dung, nestleder i styret, tiltalt for to handlinger av «svindel med eiendom» og «manipulasjon av aksjemarkedet». Ifølge anklagen visste Dung at Trinh Thi Thuy Nga (herr Quyets søster, regnskapsfører i FLC Group) tillot verdipapirkontoer i brorens gruppe å kjøpe aksjer når det ikke var nok penger på kontoen, noe som var ulovlig, men Dung signerte referatet fra styrets møte. Styrets representant signerte en resolusjon som ga Trinh Thi Thuy Nga fullmakt til å tillate kontoer forvaltet av Trinh Thi Minh Hue å bruke til å kjøpe aksjer med et beløp på over 10 milliarder VND uten ulovlig sikkerhet, og hjalp dermed herr Trinh Van Quyet med å manipulere tre aksjekoder FLC, GAB, ART, og ulovlig tjene mer enn 445 milliarder VND.

Hos etterforskningsbyrået tilsto Dung som nevnt ovenfor og fikk utbetalt 80 millioner VND/måned. I retten sa tiltalte Dung at han personlig ikke bidro med kapital til Faros Company og hadde vært representant for mange selskaper til forskjellige tider. Tiltalte hadde vært representant for tre juridiske enheter som mottok aksjer overført fra Faros Company: FLC Land Company, Khanh Hoa Real Estate Company og FLC Vinh Phuc Company.

Da han fungerte som representant for de tre ovennevnte selskapene for å signere overføringen av aksjer fra Faros Company, sa tiltalte Dung at han var fullstendig uvitende om hvorvidt det faktisk var noen forretninger mellom Faros Company og de tre ovennevnte selskapene eller ikke, fordi han ikke hadde ansvaret for finanssektoren. Tiltalte Dung bekreftet også at han selv ikke signerte kontrakten for å motta overføringen av aksjer fra Faros Company.

«Overføringssigneringen fant kun sted direkte mellom to personer, herr Nguyen Van Manh – styremedlem i Faros Company og fru Pham Thanh Huong – regnskapsfører i Sevin Company, som skal bli aksjonærer i Faros Company. Tiltalte husker at de to personene signerte fem kontrakter, totalt 42 millioner aksjer – tilsvarende 420 milliarder VND», tilsto tiltalte Dung.

Dommer Vu Quang Huy spurte igjen: «Tiltalte signerte nettopp kontrakten, ikke sant? Når det gjelder betalingen, visste ikke tiltalte det?» Tiltalte Dung svarte: «Det stemmer.»

«Tiltalte er selskapenes juridiske representant, det må tiltalte vite tydelig, ikke sant?» – spurte rettens leder. Tiltalte Dung sa deretter at tiltalte i FLC Group var tildelt avdelingen for investeringsfremme og prosjektutvikling.

«Tiltalte representerte de ovennevnte tre selskapene, også under ledelse av Mr. Quyet, for å støtte og fullføre de juridiske prosedyrene som de ovennevnte tre selskapene implementerte», innrømmet tiltalte Dung og bekreftet at han ikke hadde nytte av arbeidet ovenfor, og nektet også for å ha mottatt 3 milliarder VND som angitt i tiltalen.

På slutten av sin presentasjon innrømmet tiltalte Huong Tran Kieu Dung at tiltalen mot henne for de to forbrytelsene «svindel med eiendom» og «manipulasjon av aksjemarkedet» var korrekt i sin vurdering av personen og forbrytelsen. Tiltalen som vurderte tiltalte Dung som medskyldig, og aktivt bistod Mr. Quyet, var imidlertid for streng, og hun håpet at dommerpanelet ville vurdere den.

Tiltalte Trinh Thi Thuy Nga under avhøret. Foto: DO TRUNG

I tiltalen ble tiltalte Trinh Thi Thuy Nga (søster av Trinh Van Quyet og eldre søster av tiltalte Trinh Thi Minh Hue) tiltalt fordi søsteren hennes ga henne i oppdrag å signere en kontrakt om å motta et investeringsfond fra Faros Company, for å lovlig blåse opp kapitalinnskuddet.

Mer spesifikt signerte tiltalte Nga en kontrakt om å motta et investeringsfond fra Faros Company, med et totalt beløp på 368 milliarder VND for å øke kapitalinnskuddet fra 1 125 milliarder til 3 500 milliarder VND; signerte 50 betalingsautorisasjoner for å overføre mer enn 1 300 milliarder VND til tiltalte Hue for å legalisere og skjule det oppblåste kapitalinnskuddet.

I tillegg ba tiltalte Nga direkte tre underordnede om å signere 17 kontrakter for å motta investeringsfondmidler, med et totalt beløp på over 880 milliarder VND fra Faros Company, for å lovlig øke den innskutt kapitalen...

I rettssaken tilsto tiltalte Nga at selv om de var søsken, jobbet han bare for lønn, alt arbeid ble ikke diskutert og han hadde ingen fordel av det på noen måte.

Kommentar (0)