 |
Mr. Tran Huyen Dinh, leder av ChainTracer-programmet. Foto: Van Anh/VBA . |
Tran Huyen Dinh, leder for ChainTracer-sporingsprosjektet, delte mer informasjon om kryptovalutaprosjektet AntEx og sa at forsøkspersonene brukte mange triks for å gjøre det vanskelig å spore pengestrømmen, vanligvis kontinuerlig sirkulasjon, ved å dele saldoen inn i mange forskjellige lommebøker, noe som gjorde det vanskelig å spore og matche pengestrømmene.
Selv om ChainTracers representant ikke kunne avsløre detaljene om «banen» til pengestrømmen, uttalte de at etterforskningsteamet ved hjelp av ulike verktøy modellerte og sporet pengestrømmene til den endelige destinasjonen, og dermed hjalp sikkerhetsbyrået med å identifisere identiteten til personene bak lommebøkene og noen relaterte prosjekter. Det er derfor ikke utelukket at gruppen av forsøkspersoner i AntEx-kryptovalutaprosjektet brukte miksere.
En miks er et verktøy som gjør penger usporbare, noe som gjør det vanskelig å avgjøre om det er skitne eller rene penger. I mange hacking- eller svindelforsøk brukes dette verktøyet ofte av kriminelle til å blande pengene. Derfor, når penger tas ut, blir det svært vanskelig å spore opprinnelsen og identifisere den endelige eieren.
«For øyeblikket har regulatorer og børser nektet de fleste store mikserne å akseptere penger fra disse kildene. Dette er også en måte for oss å koordinere med børsene for å blokkere strømmen av ikke-transparente penger», la Dinh til.
Representanter for ChainTracer understreket imidlertid at det finnes metoder for å oppdage bruk av mikser. En vanlig tilnærming er å analysere atferdsmønstre, vanligvis sporing av lommebokgrupper, overføringsvaner og brukskarakteristikker for lommebøker. Derfra kan eksperter identifisere likheter mellom personene som setter inn penger og tar ut penger. Disse atferdsmønstrene kan bidra til å koble sammen overføringspunkter til tross for inngripen fra høyteknologiske enheter.
I tillegg samler noen miksere i dag inn brukerdata, for eksempel IP-adresser, eller krever informasjon før bruk av tjenesten tillates. Disse dataene, hvis de kan spores eller kobles sammen, kan være et viktig spor i en etterforskning.
Når en person blir tvunget til å bytte til forskjellige verktøy for å dekke over, kan denne oppførselen redusere effektiviteten til noen teknikker, samtidig som det å legge til flere overganger også øker sannsynligheten for eksponering ved å skape flere spor, og dermed gi etterforskningsteamet flere muligheter til å koble sammen prikkene og følge opp.
Før kollapsen ble AntEx introdusert som et desentralisert finansøkosystem (DeFi), som tilbyr omfattende løsninger for utviklere, gründerteam og fellesskap. Prosjektet ble markedsført for å ha mange fremragende funksjoner, med fokus på områder som finansielle betalingsportaler, virtuell kapitalforvaltning, desentraliserte børser og blokkjedeplattformer.
Imidlertid ble Nguyen Hoa Binh og aksjonærene i NextTech-selskapet enige om å ta ut penger fra Antex-prosjektets generelle lommebok, overføre dem til e-lommebøkene til noen individer i prosjektet, deretter selge dem og konvertere dem til VND for deling.
Kilde: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html
Kommentar (0)