Avvikling av en svart kredittlinje verdt nesten 4 billioner VND

Ifølge innledende informasjon oppdaget politiet i distrikt 4 saken om «utlån med høye renter i sivile transaksjoner» gjennom pantelåns- og økonomiske konsulenttjenester som de involverte utførte. Deretter ble det opprettet et spesialprosjekt for å fokusere på å etterforske krefter, bestemme atferden og metodene for alle de involverte aktivitetene.

Resultatene av etterforskningen viser at lånehaiaktivitetene som ble utført av de involverte fant sted hos TM24H Company og ATM Online Company gjennom ulovlige nettsteder for forbrukslån.

Begge selskapene drives under ledelse av Do Minh Hai (født i 1985; fast bosatt i Binh Thanh-distriktet). For å drive virksomheten ansetter Do Minh Hai mange folk, inkludert utlendinger, som kan hjelpe ham.

Personene organiserer aktiviteter i stor skala, opererer på en stramt organisert måte, tildeler spesifikke oppgaver til hver person under dekke av økonomisk rådgivning og pantelånstjenester; bruker høyteknologi til å utføre online utlånsaktiviteter, lagrer kunderegister på internett;...

Myndighetene beslagla dokumenter fra dette nettverket.

Innledende statistikk viser at det totale utbetalingsbeløpet for denne linjen er 3 958 150 272 299 VND (nesten 4 000 milliarder VND), det totale innsamlede beløpet er 4 627 698 174 867 VND (mer enn 4 600 milliarder VND) av totalt 738 933 lån.

Dette er en organisert kriminell gruppe bestående av utlendinger som samarbeider med vietnamesere, og som opererer internasjonalt for ulovlig å tjene på usedvanlig store pengesummer.

Tidligere, 26. mars, utstedte etterforskningspolitiets byrå i distrikt 4 en beslutning om å iverksette straffesak, tiltale de siktede, utstede en arrestordre for midlertidig varetektsfengsling og et forbud mot å forlate bostedet for Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem og Do Thi Minh Hieu.

For tiden konsoliderer etterforskningspolitiet i distrikt 4 politidistrikt bevis, utvider etterforskningen, identifiserer og avklarer rollene til alle relaterte personer, og håndterer dem strengt i henhold til loven.

Ifølge nhandan.vn

Kilde: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html