Fra 1. november må overføringer på 500 millioner VND eller mer rapporteres.

QNgTV – Den 16. oktober holdt Vietnams statsbank et verksted for å spre rundskriv 27/2025 og resultatene av den nasjonale risikovurderingen om hvitvasking av penger og terrorfinansiering, med vekt på det presserende behovet for å perfeksjonere det juridiske rammeverket og øke sosial bevissthet.

Fra 1. november må overføringer på 500 millioner VND eller mer rapporteres.

Rundskriv 27 trer i kraft fra 1. november, og endrer rapporteringsterskelen for elektroniske pengeoverføringer.

Finansinstitusjoner og betalingsformidlere må rapportere til tilsynsmyndigheten for innenlandske transaksjoner på 500 millioner VND eller mer og internasjonale transaksjoner på 1 000 USD eller mer.

Rapporten krever fullstendig opplysning om involverte parter, kontonumre, formål og tidspunkt for transaksjonen, og må sendes elektronisk. Institusjoner er også ansvarlige for å gjennomgå, suspendere eller avvise transaksjoner hvis de oppdager mistenkelige tegn.

I tillegg fastsetter rundskrivet også tolldeklarasjonsnivået. Følgelig må enkeltpersoner deklarere ved innreise til eller fra landet dersom de har med seg edle metaller (unntatt gull), edelstener eller omsettelige instrumenter til en verdi av over 400 millioner VND.

Kilde: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html