Fra 1. desember må pengeoverføringstransaksjoner fra 400 millioner VND rapporteres.

[annonse_1]

Denne avgjørelsen fastsetter nivået på store transaksjoner som må rapporteres til Vietnams statsbank i henhold til bestemmelsene i paragraf 2, artikkel 25 i loven om bekjempelse av hvitvasking av penger (Statsministeren bestemmer nivået på store transaksjoner som må rapporteres i samsvar med de sosioøkonomiske forholdene i hver periode).

Rapporterende enheter er finansinstitusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner som driver virksomhet i relaterte ikke-finansielle sektorer som foreskrevet i paragraf 1 og 2, artikkel 4 i loven om hvitvasking av penger av 2022, inkludert finansinstitusjoner med lisens til å utføre én eller flere aktiviteter: Motta innskudd; utlån; finansiell leasing; betalingstjenester; betalingsformidlingstjenester; utstedelse av overføringsinstrumenter, bankkort, pengeoverføringsordrer; bankgarantier, økonomiske forpliktelser.

pengeoverføring.jpg — Pengeoverføringer på 400 millioner VND eller mer må rapporteres. (Foto: Hoang Ha)

I tillegg finnes det også individuelle enheter som tilbyr valutavekslingstjenester, monetære instrumenter i pengemarkedet; verdipapirmegling; rådgivning om verdipapirinvesteringer, verdipapirgaranti; forvaltning av verdipapirfonds; forvaltning av verdipapirporteføljer; livsforsikringsvirksomhet; valutaveksling.

Organisasjoner og enkeltpersoner som driver virksomhet i relevante ikke-finansielle sektorer og yrker som foreskrevet i loven, utfører én eller flere aktiviteter: Virksomhet med prisvinnende spill, inkludert prisvinnende elektroniske spill; spill på telekommunikasjonsnettverk, Internett; kasino; lotteri; veddemål.

I tillegg organisasjoner og enkeltpersoner som driver eiendomsvirksomhet, med unntak av utleie, fremleie av eiendom og eiendomsrådgivning; handel med edle metaller og edelstener; regnskapstjenester; notartjenester; juridiske tjenester for advokater og advokatpraksisorganisasjoner; etablering, forvaltning og drift av foretak; styre- og selskapssekretærtjenester til tredjeparter; juridiske avtaletjenester.

Beslutning 11/2023/QD-TTg erstatter statsministerens beslutning 20/2013/QD-TTg datert 18. april 2013 som regulerer verdien av transaksjoner med stor verdi som må rapporteres.

Bao Anh

[annonse_2]
Kilde