Van Thinh Phat-saken: Innkreving av tusenvis av milliarder i dong og en rekke eiendommer fra de tiltalte

[annonse_1]

Konfiskere fast eiendom og kontanter tilhørende tiltalte for å sikre fullbyrdelse av dommen

Fase 1 av saken mot Van Thinh Phat Group er avsluttet. Ifølge SCBs rapport angående 1284 lån fra tiltalte Truong My Lan her, er en rekke lån per 1. april fullstendig nedbetalt, både avdrag og renter, med et totalt beløp på over 2000 milliarder VND. For øyeblikket har antallet lån fra tiltalte Lan sunket til 1243, tilsvarende 1122 sikrede aktivakoder.

Derfor reduseres erstatningsbeløpet som fru Lan er ansvarlig for å erstatte til 673 800 milliarder VND, inkludert beløpet Duong Tan Truoc (daglig leder i Tuong Viet Company) og en rekke andre tiltalte har betalt for å bøte på konsekvensene.

Panelet besluttet å overlevere 1122 av disse eiendelene til SCB for fortsatt forvaltning og håndtering. Under håndteringen av eiendelene for å inndrive gjeld, vil den økonomiske politiavdelingen (C03, Ministry of Public Security) koordinere med den økonomiske politiavdelingen (C03, Ministry of Public Security ) for å avgjøre hvilke eiendeler som tilhører Truong My Lan og som vil bli brukt til å sikre tiltaltes andre erstatningsforpliktelser i saken.

Dommerpanelet sa også at de underveis i prosessen med å løse saken samlet inn notatbøker fra Truong My Lans assistenter, som viser at beløpet på 108 000 milliarder VND og 14,7 millioner USD som ble brakt til Van Thinh Phat-bygningen ikke bare kom fra SCB, men også fra obligasjoner.

Folkedomstolen ba derfor om at avdeling C03 og den øverste folkeadvokaten, under den utvidede etterforskningen av saken, fortsetter å avklare bruddene rundt dette pengebeløpet som grunnlag for forlik i fase 2.

Ifølge dommerpanelet finnes det ikke klare juridiske dokumenter for det faktum at tiltalte Truong My Lan tok imot penger fra SCB for å investere og overføre mange prosjekter som blir beslaglagt. Derfor anbefaler dommerpanelet at etterforskningsbyrået fortsetter å verifisere og avklare eiendommen og prosjektene knyttet til tiltalte som ikke er avklart i denne saken for å fastslå den korrekte arten og løse dem i henhold til lovens bestemmelser, og sikre at beslaget blir gjort for å kompensere for skaden.

I tillegg fortsatte Folkedomstolen å beslaglegge og midlertidig holde tilbake fast eiendom, aksjer, bruksrettsbevis for land, sparebøker og andre eiendeler tilhørende selskapet under navnet Van Thinh Phat Group eller tildelt enkeltpersoner, tiltalte og andre tilknyttede personer for å sikre oppfyllelse av tilsvarende forpliktelser.

I tillegg beordret dommerpanelet tiltalte Duong Tan Truoc til å fortsette å kompensere SCB med mer enn 692 milliarder VND. Dersom eiendelene til tiltalte Truoc og hans kone ikke er tilstrekkelige, vil alle tiltalte Cao Viet Dungs eiendeler som blir beslaglagt, bli brukt til å sikre tiltalte Truocs fortsatte erstatningsforpliktelse. Retten beordret tiltalte Truoc til å betale tilbake 2 204 milliarder VND, og dette beløpet vil bli trukket fra tiltalte Truong My Lans forpliktelse.

Tvinge saksøkte Nguyen Thanh Tung og Dong Phuong Petroleum Company til å kompensere SCB med 443 milliarder VND, overføre 300 milliarder VND som herr Nguyen Van Hao betalte for å kompensere saksøkte Truong My Lan gjennom SCB for å trekke fra saksøkte Truong My Lans forpliktelser i saken.

Politiet etterforsker fase 2 av saken.

Angående saken som fant sted ved Van Thinh Phat Group, SCB Bank og relaterte enheter, sa generalmajor Nguyen Van Thanh – visedirektør for politiets avdeling for økonomisk kriminalitet – på en pressekonferanse om situasjonen og resultatene av politiets arbeid i 2023 at dette er en stor sak, med et stort antall tiltalte og relaterte personer. Derfor delte etterforskningsbyrået saken inn i to faser.

I fase 2 fokuserte departementet for offentlig sikkerhet på å etterforske to hovedforbrytelser: «Uredsom tilegnelse av eiendom» knyttet til obligasjoner og «hvitvasking av penger» knyttet til Van Thinh Phat Group.

Angående «hvitvasking av penger» sa generalmajor Thanh at beløpet som tiltalte Truong My Lan tok ut gjennom bankvirksomhet ble investert av denne tiltalte, ved å kjøpe eiendom over hele landet og overføre en del til utlandet.

Angående obligasjonssvindelen sa generalmajor Thanh at etterforskningsbyrået i utgangspunktet fastslo at tiltalte Truong My Lan hadde utstedt 25 obligasjonspakker gjennom fire foretak. Disse obligasjonspakkene hadde en samlet verdi på over 30 000 milliarder VND, som ble solgt til kjøpere (obligasjonseiere) med det formål å skaffe penger og deretter tilegne seg dem.

En rekke eiendommer knyttet til Truong My Lan og Tuan Chau Group ble beslaglagt.

For tiden forhindrer etterforskningspolitiet overføringen av åtte eiendommer tilhørende Au Lac (eid av Dao Hong Tuyen) på grunn av samarbeidsavtalen med tiltalte Truong My Lan.

Retten påla Quoc Cuong Gia Lai å betale tiltalte Truong My Lan mer enn 2882 milliarder VND.

Som svar på Quoc Cuong Gia Lai Companys anmodning om å oppheve beslaget av seks eiendommer, kunngjorde retten at beslaget vil bli opphevet når selskapet tilbakebetaler beløpet på over 2 882 milliarder VND det mottok fra tiltalte Truong My Lan.