Właściciel Xuyen Viet Oil przyznaje się do korzystania z Funduszu Stabilizacji Inwestycji w Nieruchomości i przekupstwa

21 listopada odbyła się sesja przesłuchań w pierwszej instancji, w której przesłuchiwani byli 15 oskarżonych w sprawie, która miała miejsce w Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company).

Wykorzystanie Funduszu Stabilizacji Cen do inwestycji i fałszywego raportowania

Podczas rozprawy oskarżona Mai Thi Hong Hanh, dyrektor Xuyen Viet Oil Company, przyznała, że nie otworzyła wymaganego konta w celu otrzymania środków z Funduszu Stabilizacji Cen, lecz korzystała ze zwykłego konta. Uniemożliwiło to bankowi zarządzanie nim i nie wykryło, że oskarżona wypłacała środki na własny użytek.

Oskarżony przyznał się do wykorzystania 219 mld VND z Funduszu Stabilizacji Cen na projekty biznesowe związane z nieruchomościami, a także do zaciągania pożyczek w wielu bankach i mobilizowania innych zasobów finansowych firmy na inwestycje.

Zapytana o to, dlaczego na koncie funduszu znajduje się zaledwie ponad 2 miliony VND, a mimo to podpisano raport o wystarczającym saldzie, pani Hanh wyjaśniła, że od 2022 r. firma popadła w długi podatkowe, ma zakaz importu i eksportu i jest bliska bankructwa.

Odnosząc się do długu w wysokości 1244 miliardów VND z tytułu podatku od ochrony środowiska, który Xuyen Viet Oil miała odzyskać, pozwany stwierdził, że jest to kwota zadłużenia podatkowego za około 3 miesiące, wynikająca z trudności finansowych firmy w czasie pandemii COVID-19. W tym czasie działalność naftowa przynosiła straty, więc firma była zmuszona wykorzystać środki z funduszu stabilizacyjnego oraz wpływy z podatków, aby utrzymać działalność.

Właścicielka Xuyen Viet Oil przyznała, że osobiście wypłaciła większość pieniędzy z konta, a resztę pobrała Nguyen Thi Nhu Phuong (zastępczyni dyrektora, kuzynka oskarżonego Hanha) i kilka innych osób działających pod nadzorem firmy. Phuong oświadczyła, że nie rozumiała charakteru swoich działań, dopóki nie została przesłuchana przez agencję śledczą.

Działanie naprawcze

Pozwana Hanh zobowiązała się do wykorzystania całego swojego majątku w celu naprawienia skutków, w tym aktywów należących do firmy i jej imienia, a także niektórych aktywów należących do innych osób. Pani Hanh oświadczyła, że przekazała 13 aktywów, w tym willę w Mui Ne ( Binh Thuan ) o wartości około 10 miliardów VND. Firma posiada również 3 nieobciążone hipoteką tankowce, które planuje sprzedać, aby uzupełnić środki finansowe na naprawę.

Oskarżony przyznał się do przekupstwa byłego wiceministra przemysłu i handlu Do Thang Hai kwotą 50 000 dolarów, aby uzyskać pomoc w ponownym wydaniu licencji biznesowej po tym, jak jego wniosek został zwrócony. Miało to na celu zapewnienie pilnego importu towarów w czasie pandemii, która spowodowała niedobory dostaw.

Zgodnie z aktem oskarżenia, pani Mai Thi Hong Hanh jest przedstawicielką prawną, dyrektorką i przewodniczącą zarządu spółki Xuyen Viet Oil Company. Prowadząc działalność naftową w spółce, wykorzystując swoje stanowisko i uprawnienia, pani Hanh naruszyła przepisy dotyczące zarządzania i wykorzystania Funduszu Stabilizacji Cen oraz funduszy na ochronę środowiska, powodując stratę majątku państwowego w wysokości 1463 mld VND. Z tego strata z Funduszu Stabilizacji Cen wyniosła 219 mld VND, a strata z tytułu podatku od ochrony środowiska 1244 mld VND.

Konkretnie rzecz biorąc, pani Hanh nie nakazała swoim pracownikom utworzenia Funduszu Stabilizacji Cen zgodnie z przepisami, lecz zamiast tego poleciła im przelać pieniądze na jej osobiste konto.

Następnie pani Hanh wykorzystywała te pieniądze na zakupy, pożyczała je znajomym, wydawała na wydatki osobiste, a także dawała łapówki pewnym osobom w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, Ministerstwie Finansów itd.

Jeśli chodzi o pobieranie, zarządzanie i przekazywanie podatku na ochronę środowiska, pani Hanh celowo przeznaczyła zebrane pieniądze na cele osobiste, nie przekazując ich do budżetu państwa.

W sumie pani Hanh wręczyła 8 osobom łapówki 22 razy na łączną kwotę ponad 31 miliardów VND. Były wiceminister przemysłu i handlu Do Thang Hai otrzymał z tego 1,1 miliarda VND, aby pomóc firmie Xuyen Viet Oil Company w ponownym wydaniu licencji eksportowych i importowych dla kluczowych handlowców i osób bezpośrednio nimi zarządzających, których ważność dobiegała końca.

Były sekretarz komitetu prowincjonalnego partii Ben Tre, pan Le Duc Tho, został oskarżony o przyjęcie łapówek w wysokości ponad 13 miliardów VND oraz wykorzystywanie swojej pozycji i władzy do wpływania na innych w celu osiągnięcia zysków przekraczających 22 miliardy VND.

Dokładniej, od 2018 roku Mai Thi Hong Hanh zna pana Le Duc Tho, ponieważ Xuyen Viet Oil Company ma relacje kredytowe z bankiem, w którym pan Tho jest prezesem. Pani Hanh poprosiła pana Tho o pomoc w przyznaniu limitu kredytowego, wydłużając okres jego obowiązywania dla Xuyen Viet Oil.

W akcie oskarżenia ustalono, że w 2021 r. pan Tho został przeniesiony i przydzielony do pełnienia funkcji sekretarza komitetu prowincjonalnego partii Ben Tre, za wykorzystanie stanowiska i władzy do wpływania na innych w celu osiągnięcia osobistych korzyści.

Aby poprawić swoją reputację, pan Tho zasugerował, aby Mai Thi Hong Hanh założyła oddział lub spółkę zależną Xuyen Viet Oil w Ben Tre, aby płacić podatki i zwiększać dochody budżetu prowincji. W zamian firma otrzyma korzystne warunki do realizacji projektów w zakresie nieruchomości, portów morskich i turystyki w tej okolicy.

Po założeniu spółki akcyjnej Viet Oil w Ben Tre (Viet Oil Company), były sekretarz wielokrotnie wykorzystywał swoją pozycję, aby wpływać na Viet Oil Company i ułatwiać jej działalność produkcyjną i biznesową.

Hoang Tho

Source: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html