Wydanie podręcznika dla banków dotyczącego wspólnego zwalczania transakcji oszukańczych

QNgTV - 21 października Wietnamskie Stowarzyszenie Bankowe zorganizowało spotkanie w celu wdrożenia Podręcznika dotyczącego koordynacji wsparcia w zarządzaniu ryzykiem na kontach/kartach/jednostkach akceptacji płatności w związku z przelewami pieniężnymi/transakcjami płatniczymi podejrzewanymi o oszustwo lub fałszerstwo.

Zdjęcie ilustracyjne

Oficjalny podręcznik został podpisany 30 września 2025 r. i wejdzie w życie po 30 dniach. Będzie to punkt zwrotny, który pomoże sektorowi bankowemu usprawnić jego zdolność reagowania i koordynacji w zakresie zapobiegania oszustwom i ich kontroli.

Ostatnio Bank Państwowy zebrał około 600 tys. kont z nietypowymi znakami i we współpracy z bankami ostrzegł blisko 300 tys. klientów, uniemożliwiając tym samym transakcje na łączną kwotę około 1,5 mld VND.

Oprócz bazy danych podejrzanych kont, podręcznik koordynacji zarządzania ryzykiem jasno określa obowiązki każdego uczestnika, od banku wnioskującego, przez bank odbierający, po organizacje przełączające, takie jak NAPAS.

Organizacje członkowskie zobowiązują się do zachowania poufności informacji, udostępniania punktów kontaktowych oraz raportowania i ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych.

Source: https://quangngaitv.vn/ban-hanh-so-tay-huong-dan-ngan-hang-cung-chong-giao-dich-lua-dao-6508975.html