Aresztowanie lichwiarza z odsetkami do 540%/rok w Dong Nai

11 listopada policja dystryktu Nhon Trach, prowincja Dong Nai, wydała decyzję o tymczasowym zatrzymaniu Dao Tuan Anh (ur. 1988 r., zamieszkałego w gminie Kien Quoc, dystrykcie Kien Thuy, mieście Hai Phong, a zamieszkałego w dzielnicy My Khoan, mieście Hiep Phuoc, dystrykcie Nhon Trach) w celu zbadania przypadku lichwiarstwa w transakcjach cywilnych.

Wcześniej, 11 listopada, około godziny 17:30, Dao Tuan Anh, otrzymując informacje od ludzi, specjalizował się w pożyczaniu pieniędzy na wysoki procent w transakcjach cywilnych i pobierał odsetki od pożyczkobiorców w miasteczku Hiep Phuoc, w dystrykcie Nhon Trach.

Dao Tuan Anh i dowody. (Zdjęcie: Policja Dong Nai)

Zaraz potem jednostka policji kryminalnej okręgu Nhon Trach nawiązała współpracę z policją miasta Hiep Phuoc w celu aresztowania Dao Tuan Anha na gorącym uczynku podczas pobierania odsetek od NTT, a także skonfiskowała 1 telefon komórkowy i 20 milionów VND w gotówce.

Podczas szybkiej kontroli policja odkryła, że ​​w organizmie Dao Tuan Anha wykryto obecność narkotyków. Przeszukując mieszkanie Tuan Anha, policja okręgowa Nhon Trach zabezpieczyła wiele dokumentów pożyczkobiorcy, takich jak dowód osobisty, prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu…

W agencji śledczej Dao Tuan Anh przyznał się do pożyczania pieniędzy ponad 30 osobom na oprocentowanie 10 000 - 15 000 VND/1 milion/1 dzień, co odpowiada oprocentowaniu 360% - 540% rocznie.

Wcześniej, 24 sierpnia, policja dystryktu Nhon Trach podjęła decyzję o wszczęciu postępowania karnego i postawieniu przed sądem oskarżonego Dinh Van Truonga (ur. 1999 r., zamieszkałego w gminie Giao Thinh, dystrykcie Giao Thuy, prowincji Nam Dinh ) w celu zbadania aktu udzielania pożyczek po wysokich stopach procentowych w transakcjach cywilnych.

18 kwietnia policja gminy Phuoc Thien, dystrykt Nhon Trach, patrolowała ulice i zauważyła Dinha Van Truonga rozdającego ulotki zatytułowane „Thinh Phat – Wsparcie pożyczkowe – Kontakt: 03563128xx” na drogach Ben Cam Hamlet, gminy Phuoc Thien, dystryktu Nhon Trach.

Podczas kontroli administracyjnej w miejscu zamieszkania Truonga w wiosce Ben Cam, w gminie Phuoc Thien, w dystrykcie Nhon Trach, policja gminy Phuoc Thien odkryła w wynajętym przez Truonga pokoju 43 dokumenty dotyczące pożyczki, wydrukowane zgodnie z formularzem, wypełnione informacjami i podpisami pożyczkobiorcy, a także wiele wizytówek.

Policja gminy Phuoc Thien skontaktowała się z osobami wymienionymi w dokumentach pożyczkowych i współpracowała z 11 osobami. Łączna kwota pożyczki udzielonej przez Truonga wyniosła 104 232 mln VND, odsetki 32 217 mln VND, kapitał i odsetki 136 449 mln VND, oprocentowanie 304 167% rocznie, a wiele osób, które pożyczyły pieniądze, nadal nie jest w stanie pracować.

Policja gminy Phuoc Thien utworzyła wstępny plik, w którym zbierane były informacje o przestępstwie, i przekazała go policji dystryktu Nhon Trach, która zajęła się nim i przeprowadziła dochodzenie zgodnie z przysługującymi jej uprawnieniami.

Hoang Tho

Źródło: https://vtc.vn/bat-ke-cho-vay-nang-lai-toi-540-nam-o-dong-nai-ar833520.html