Dzielenie się doświadczeniami w zakresie zarządzania wirtualnymi aktywami i prania pieniędzy

Wydarzenie towarzyszące pod hasłem „Wymiana doświadczeń w badaniu i gromadzeniu dowodów elektronicznych w sprawach związanych z wirtualnymi aktywami i praniem pieniędzy”. (Zdjęcie: Trung Hung)

Po południu 25 października, w ramach ceremonii podpisania oraz Konferencji Wysokiego Szczebla w sprawie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko cyberprzestępczości (Konwencja z Hanoi ), odbyło się wydarzenie towarzyszące, którego tematem była „Wymiana doświadczeń w zakresie badania i gromadzenia dowodów elektronicznych w sprawach związanych z wirtualnymi aktywami i praniem pieniędzy”.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Banku Państwowego Wietnamu; pani Delphine Schantz, główna przedstawicielka Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) w regionie Azji i Pacyfiku ; pan Jarek Jakubczak, szef szkoleń w zakresie egzekwowania prawa w giełdzie Binance; pan Samuel Nartey George, minister komunikacji, technologii cyfrowych i innowacji Ghany; oraz przedstawiciele krajów uczestniczących w Konwencji Hanoi.

Przemawiając na wydarzeniu, przedstawiciel Banku Państwowego Wietnamu powiedział, że w wielu krajach obserwuje się szybki rozwój cyfrowej technologii finansowej i kryptoaktywów, co stwarza zarówno ogromne możliwości, jak i wyzwania w zakresie zarządzania.

Przedstawiciel Banku Państwowego Wietnamu powiedział, że wiele krajów jest świadkami szybkiego rozwoju cyfrowej technologii finansowej i kryptowalut, co stwarza zarówno ogromne możliwości, jak i wyzwania w zakresie zarządzania. (Zdjęcie: Trung Hung)

Kryptowaluty mają trzy cechy, które utrudniają ich badanie i odzyskiwanie: zdecentralizowane, transgraniczne, szybkie, anonimowe transakcje, trudne do odzyskania i łatwe do ukrycia. W Raporcie Krajowej Oceny Ryzyka na lata 2018–2022 ryzyko dla dostawców usług portfeli, zarządzających aktywami wirtualnymi oraz funduszy inwestycyjnych w aktywa wirtualne oceniono jako wysokie. Ryzyko dla stabilnych kryptoaktywów również oceniono jako wysokie.

Przedstawiciel Ghany wspomniał o szeregu przypadków, które miały miejsce w tym kraju, w tym o ataku na adresy bankowe w Ghanie, który spowodował znaczne szkody – w ciągu zaledwie 9 sekund w sieci przelano 12 milionów dolarów. Pieniądze zostały przelane z jednego portfela elektronicznego do innego portfela aktywów cyfrowych. Jest to przypadek oszustwa o charakterze transgranicznym.

Delegaci omówili rozwiązania mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy i oszustwom transgranicznym oraz zwalczanie tych zjawisk. (Zdjęcie: Trung Hung)

Departament ds. Zwalczania Prania Pieniędzy działający przy Banku Państwowym poinformował o zidentyfikowaniu szeregu przypadków prania pieniędzy na rynku kryptoaktywów, w tym: wykorzystywanie luźnego systemu uwierzytelniania giełdy; mieszanie nielegalnych kryptoaktywów z legalnymi; konwersja wartości na osobiste kryptoaktywa w celu wymiany na legalne kryptoaktywa; dzielenie i mieszanie za pośrednictwem wielu adresów portfeli, omijanie progu monitorowania; tworzenie fałszywych projektów, używanie nielegalnych kryptoaktywów do zakupu, przelewanie do drugiego portfela w celu handlu, anulowanie projektów w celu zatuszowania...

W obliczu rosnącej liczby przestępstw prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i oszustw transgranicznych Ghana skutecznie przeprowadziła dochodzenia w sprawie kryptowalut, współpracując z giełdami kryptowalut, agencjami zwalczającymi przestępczość, w tym z agencją ds. cyberprzestępczości, agencją ds. przestępczości gospodarczej i agencją ds. przestępczości zorganizowanej. Celem tych wspólnych działań jest śledzenie nielegalnych przepływów pieniędzy i sposobu ich konwersji na kryptowaluty.

Miejsce zdarzenia. (Zdjęcie: Trung Hung)

Podczas wydarzenia prelegenci zaproponowali rozwiązania mające na celu zwalczanie prania pieniędzy i oszustw transgranicznych. W związku z tym istnieje potrzeba stworzenia systemu wzajemnej pomocy prawnej oraz całodobowego punktu kontaktowego do śledzenia i namierzania przestępców. Konieczne są również szkolenia i budowanie potencjału dla osób pracujących w sektorze sądowniczym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i oszustwom transgranicznym.

Wietnam przedstawił swoje doświadczenia w tej dziedzinie. Wietnam buduje ramy prawne zgodnie z rekomendacją 15. Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Zgromadzenie Narodowe uchwaliło 14 czerwca 2025 r. Ustawę o przemyśle technologii cyfrowych 2025, kompleksowo regulującą branżę technologii cyfrowych w Wietnamie. Jednocześnie rząd wydał rezolucję nr 05/2025/NQ-CP w sprawie pilotażu rynku aktywów kryptograficznych w Wietnamie.

Departament ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy przy Banku Państwowym Wietnamu przeanalizował ponad 400 podejrzanych transakcji związanych z kryptowalutami od 2024 roku i przekazał informacje odpowiednim organom. W najbliższym czasie Bank Państwowy skoncentruje się na udzielaniu wskazówek dotyczących identyfikacji i zgłaszania podejrzanych transakcji, rozwijaniu infrastruktury technicznej, zwiększaniu potencjału Departamentu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz promowaniu współpracy międzynarodowej.

Prelegenci spodziewają się, że dzięki radykalnym rozwiązaniom krajowym i ścisłej współpracy między krajami uda się w najbliższej przyszłości rozwiązać pozostałe problemy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i oszustwom transgranicznym.

GRUPA REPORTERÓW

Source: https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-quan-ly-tai-san-ao-va-rua-tien-post918045.html