W związku ze sprawą naruszenia przepisów dotyczących badań, eksploracji i eksploatacji zasobów naturalnych; przemytu; naruszenia przepisów dotyczących zarządzania i użytkowania majątku państwowego, powodującego straty, marnotrawstwo i zanieczyszczenie środowiska... do której doszło w spółce akcyjnej Thai Duong Group Joint Stock Company, policja śledcza wyjaśniła, że ​​Liu Dehua (obywatelka Chin) dopuścił się przemytu.

Zgodnie z oskarżeniem, od października do listopada 2021 r. Andy Lau kupił od Doana Van Huana (przewodniczącego zarządu i dyrektora generalnego Thai Duong Company) ponad 2 miliony kg rudy metali ziem rzadkich o zawartości 14–17% w kopalni Yen Phu ( Yen Bai ), zgadzając się na dostarczenie towaru do magazynów w Hai Phong.

Aby zbudować fabrykę, w której przetwarzano rudę metali ziem rzadkich i transportowano ją do Chin, Andy Lau wynajął ziemię w Hai Phong , aby wybudować fabrykę, zgromadzić surowce, przetworzyć i wymieszać metale ziem rzadkich.

Chiński biznesmen wykorzystał również podmiot prawny Nguyen Thanh Doan (dyrektor generalny Truong Son Company) do przeprowadzania procedur wjazdowych i rejestrowania zezwoleń na pracę dla chińskich pracowników i ekspertów zatrudnionych w Wietnamie w celu przetwarzania i mieszania pierwiastków ziem rzadkich.

Andy Lau zatrudnił Vu Thi Tuyet (mieszkającą w Hai Phong) jako tłumaczkę, której zadaniem było zarządzanie codziennymi operacjami w fabryce, monitorowanie wydatków i zakup chemikaliów potrzebnych do przetwórstwa rud ziem rzadkich.

Mo Vang Yen Bai 8 1096 55834.jpg
Niedokończona mina lądowa w zakładach Thai Duong. Zdjęcie: Hai Phung

Ponieważ pochodzenie rudy pierwiastków ziem rzadkich zakupionej od Doan Van Huan nie było potwierdzone fakturami ani dokumentami prawnymi i nie zawierała ona wystarczającej zawartości TREO wynoszącej co najmniej 95% na eksport zgodnie z przepisami, Andy Lau polecił pracownikom fabryki wykorzystać ponad 2 miliony kg pierwiastków ziem rzadkich do przeprowadzenia etapów mieszania chemikaliów, obróbki cieplnej i hydrometalurgii w celu stworzenia mieszanki szczawianowej zawierającej koncentrat rudy pierwiastków ziem rzadkich, aby ukryć ją przed władzami podczas eksportu.

W tym samym czasie Andy Lau zatrudnił Qiu Weipinga (mieszkającego i prowadzącego działalność gospodarczą w Chinach), dyrektora GuangZhou Company (z siedzibą w Chinach), aby przeprowadził procedury eksportowe towarów, deklarując je jako „mieszankę szczawianów” (w rzeczywistości metali ziem rzadkich) z Wietnamu do Chin.

Khau Vy Bung rozmawiał z Leng Kai (dyrektorem sprzedaży WidelyStar Logistics Vietnam Company) o odnalezieniu i skontaktowaniu się z Tran Duc (dyrektorem Viet Supply Company i Duong Lieu Company) w celu przeprowadzenia procedur autoryzujących eksport produktu „mieszanka szczawianów”.

Tran Duc podjął się eksportu towarów, którego koszt wynosił 7-10 milionów VND za kontener. Ponieważ towary nie miały dokumentów potwierdzających ich pochodzenie, nie było zidentyfikowanego właściciela ani zagranicznego kontraktu handlowego potwierdzającego sprzedaż, Tran Duc dopuścił się serii nadużyć.

Konkretnie Duc nakazał pracownikom korzystanie z podmiotów prawnych Duong Lieu Company (założonej przez Duc) i NTS Company (spółki niezatrudniającej pracowników, założonej przez Duc) w celu przeprowadzania procedur deklaracji importowo-eksportowych, wystawiania faktur handlowych, otwierania deklaracji celnych dotyczących towarów eksportowanych przez Duong Lieu Company i NTS Company do GuangZhou Company. Składniki towarów obejmują szczawian wapnia, szczawian neodymu i szczawian magnezu.

Tran Duc złożył fałszywe zgłoszenie celne, co stanowiło naruszenie prawa celnego i doprowadziło do nielegalnego eksportu rudy metali ziem rzadkich Andy'ego Lau do Chin.

W akcie oskarżenia wskazano, że stosując powyższe sztuczki, od 5 maja 2023 r. do 2 września 2023 r. Tran Duc otworzył 8 deklaracji w oddziale celnym portu Dinh Vu (Hai Phong), deklarując eksport towarów jako „mieszankę szczawianów” o łącznej wadze 200 780 kg i zadeklarowanej wartości 501 950 USD.

W rzeczywistości jednak powyższe towary były metalami ziem rzadkich, które zostały zmieszane i zamaskowane przez Andy'ego Lau w celu nielegalnego eksportu. Na podstawie rzeczywistej ceny jednostkowej rudy ziem rzadkich o zawartości TREO wynoszącej 14-10%, którą Huan zadeklarował sprzedać Andy'emu Lau, wartość nielegalnie wyeksportowanej rudy ziem rzadkich wyniosła ponad 7,8 miliarda VND.

W trakcie śledztwa Andy Lau opuścił kraj i wyjechał do Chin.

Sztuczki przemytnicze prezesa Vietnam Rare Earth Company

Sztuczki przemytnicze prezesa Vietnam Rare Earth Company

Pan Luu Anh Tuan i jego podwładni przyznali się do naruszenia polegającego na niepełnym zadeklarowaniu pochodzenia i fałszywym podaniu kodu eksportowego całkowitej wartości tlenku pierwiastków ziem rzadkich wynoszącej ponad 379 miliardów VND.
Były urzędnik Yen Bai popełnił błędy, potentat branży metali ziem rzadkich osiągnął ogromne nielegalne zyski

Były urzędnik Yen Bai popełnił błędy, potentat branży metali ziem rzadkich osiągnął ogromne nielegalne zyski

Oskarżenie dotyczy byłego dyrektora Departamentu Zasobów Naturalnych i Środowiska prowincji Yen Bai, który popełnił błędy, które umożliwiły przewodniczącemu zarządu i dyrektorowi generalnemu Thai Duong Company nielegalną eksploatację minerałów o wartości ponad 864 miliardów VND.