Przekazanie policji akt liderów grupy Xuan Thien, które wskazywały na unikanie płacenia podatków

Akta liderów grupy Xuan Thien, wykazujące oznaki unikania płacenia podatków podczas przenoszenia akcji spółki akcyjnej Ea Sup 3, zostały przekazane policji prowincji Dak Lak – zdjęcie: MC

19 listopada, w związku ze sprawą liderów Xuan Thien Group, którzy wykazali oznaki unikania płacenia podatków podczas przenoszenia akcji Ea Sup 3 Joint Stock Company, szef Urzędu Podatkowego Dak Lak poinformował, że akta sprawy zostały przekazane policji prowincji Dak Lak w celu przeprowadzenia dochodzenia i rozpatrzenia zgodnie z decyzją władz.

Przekazanie policji danych o unikaniu płacenia podatków

Szef Wydziału Podatkowego Dak Lak powiedział, że po otrzymaniu informacji od prasy i wniosku o przegląd ze strony Generalnego Wydziału Podatkowego, jednostka dostarczyła i wyjaśniła niektóre powiązane treści.

W związku z tym, po przeprowadzeniu kontroli, Urząd Skarbowy Dak Lak stwierdził, że spółka akcyjna Ea Sup 3 dopuściła się uchylania się od płacenia podatków (złożenie deklaracji podatkowej po upływie 90 dni od terminu jej złożenia). Przedsiębiorstwo zapłaciło podatek do budżetu państwa po przeprowadzeniu kontroli i interwencji przez Urząd Skarbowy Dak Lak.

W związku z tym Urząd Podatkowy Dak Lak wysłał oficjalny komunikat do Policji Prowincjonalnej z prośbą o koordynację w zakresie przeglądu, ustalenia zachowania i postępowania ze spółką akcyjną Ea Sup 3 zgodnie z jej funkcjami i uprawnieniami.

Lider dodał, że Departament Podatkowy nadal monitoruje sytuację i będzie poważnie stosować się do wytycznych po otrzymaniu uwag od Generalnego Departamentu Podatkowego; będzie koordynował i wymieniał informacje z policją, aby zapewnić, że rozpatrywanie naruszeń przez przedsiębiorstwa będzie odbywało się zgodnie z prawem.

Urząd Skarbowy Prowincji Dak Lak odwołał również decyzję o karze z dnia 27 grudnia 2022 r. i oczekuje na decyzję policji, która umożliwi mu rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami.

W związku z nadużyciami funkcjonariuszy, Urząd Podatkowy Prowincji Dak Lak zorganizował spotkanie kontrolne w celu wyjaśnienia obowiązków kierownika wydziału kontroli 1 i urzędników służby cywilnej wydziału kontroli 1. W związku z tym zażądał przeglądu i pobrania doświadczenia od tych dwóch osób.

Tylko podczas kontroli „pamiętam” o zapłaceniu podatków

Według szefa urzędu skarbowego Dak Lak, wyniki kontroli wykazały również, że liderzy grupy Xuan Thien przez długi czas „zapominali” o płaceniu podatków. Dopiero po kontroli i interwencji urzędu skarbowego zapłacili podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dokładniej, 20 lutego 2020 r. pan Nguyen Van Thien – przewodniczący zarządu Xuan Thien Group – przekazał panu Vu Canh Tuan 706 000 akcji o wartości 7,06 miliarda VND.

Prawie 2 lata i 8 miesięcy później, 17 października 2022 r. (po wydaniu przez Urząd Skarbowy Dak Lak decyzji w sprawie kontroli podatkowej), spółka akcyjna Ea Sup 3 Joint Stock Company zadeklarowała podatek dochodowy od osób fizycznych w imieniu pana Thiena na kwotę do zapłaty ponad 7 milionów VND.

Projekt spółki akcyjnej Ea Sup 3 Joint Stock Company to inwestycja o łącznej wartości 1,765 mld VND, rozlokowana na obszarze 125 hektarów w gminie Ia Lop, w dystrykcie Ea Sup, w prowincji Dak Lak. Projekt jest zlokalizowany w klastrze 5 fabryk Grupy Xuan Thien w Dak Lak – zdjęcie: MC

Podobnie, 16 września 2021 r. pan Nguyen Van Thuy – wiceprezes zarządu Xuan Thien Group – przeniósł na pana Phama Van Tuata ponad 38,1 mln akcji spółki akcyjnej Ea Sup 3 Joint Stock Company o wartości ponad 381 mld VND, ale nie złożył bezpośredniego zeznania podatkowego.

Prawie 10 miesięcy później, 8 lipca 2022 r. (zanim Urząd Skarbowy Dak Lak wydał 15 sierpnia 2022 r. decyzję w sprawie kontroli podatkowej), spółka akcyjna Ea Sup 3 zadeklarowała w imieniu pana Thuya podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu transferów kapitałowych w kwocie do zapłaty przekraczającej 381 milionów VND.

9 lipca 2022 r. spółka wpłaciła do budżetu państwa ponad 381 mln VND podatku w imieniu pana Thuya. 24 października 2022 r. spółka Ea Sup 3 Joint Stock Company wpłaciła w imieniu pana Thuya ponad 381 mln VND podatku dochodowego od osób fizycznych.

Powodem skierowania sprawy tym razem na policję, według kierownika Urzędu Podatkowego Dak Lak, jest to, że spółka akcyjna Ea Sup 3 po raz pierwszy dopuściła się wykroczenia administracyjnego i zadeklarowała oraz wpłaciła pełną kwotę podatku do budżetu państwa, zanim Urząd Podatkowy Dak Lak wydał decyzję o nałożeniu grzywny.

Dlatego też Urząd Skarbowy Dak Lak podjął pierwszą decyzję o rozpatrzeniu sprawy i nałożył karę za fałszywe deklaracje, a obecnie stwierdził, że istniały oznaki uchylania się od płacenia podatków.

Według tej osoby kara dla Ea Sup 3 Joint Stock Company za fałszywe deklaracje, a nie za unikanie płacenia podatków, była wynikiem świadomości urzędników i głębokiego doświadczenia.

Source: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm