Należy zgłaszać krajowe przekazy pieniężne o wartości 500 milionów VND lub wyższej.

W niedawno wydanym Okólniku nr 27 Bank Państwowy wymaga, aby transakcje krajowych przekazów pieniężnych na kwotę 500 milionów VND lub wyższą albo w obcej walucie o równoważnej wartości były zgłaszane do Departamentu Zwalczania Prania Pieniędzy.

Bank Państwowy wymaga, aby krajowe transakcje przelewów pieniężnych o wartości 500 milionów VND lub więcej lub w obcej walucie o równoważnej wartości były zgłaszane do Departamentu ds. Zwalczania Prania Pieniędzy - Zdjęcie: QUANG DINH

Wymagania dotyczące sprawozdawczości w celu zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczania tego procederu

Okólnik nr 27 opracowano na podstawie przejęcia stosownych przepisów Okólnika nr 09/2023 oraz zmiany i uzupełnienia szeregu treści w celu usunięcia głównych trudności i przeszkód, na jakie napotykają podmioty sprawozdawcze i agencje zarządzające w trakcie procesu wdrażania.

W niedawno wydanym Okólniku nr 27 Bank Państwowy wymaga, aby transakcje krajowych przekazów pieniężnych na kwotę 500 milionów VND lub wyższą albo w obcej walucie o równoważnej wartości były zgłaszane do Departamentu Zwalczania Prania Pieniędzy.

Transakcje przekazów pieniężnych między organizacjami spoza Wietnamu o wartości 1000 USD lub wyższej również podlegają obowiązkowi raportowania.

Przewożąc srebro, platynę i kamienie szlachetne o wartości powyżej 400 milionów VND należy zgłosić to celnikom.

W rozporządzeniu określono również wartość i dokumenty, które należy przedstawić służbom celnym przy przewozie gotówki w walucie obcej, VND w gotówce, metali szlachetnych i kamieni szlachetnych o wartości przekraczającej określoną kwotę.

Wartość metali szlachetnych (z wyjątkiem złota) i kamieni szlachetnych wynosi zatem 400 milionów VND. Podobnie, wartość instrumentów płatniczych wynosi 400 milionów VND.

Wartość obcej waluty w gotówce, VND w gotówce i złota, którą należy zadeklarować na odprawie celnej na przejściach granicznych przy wyjeździe z kraju lub wjeździe do niego, musi być zgodna z obowiązującymi przepisami Banku Państwowego dotyczącymi przewożenia obcej waluty w gotówce, donga wietnamskiego w gotówce i złota przy wyjeździe z kraju lub wjeździe do niego.

Okólnik wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2025 r. Aby jednak zapewnić podmiotom sprawozdawczym czas na przygotowanie się do właściwego wdrożenia zmian okólnika dotyczących wewnętrznych regulacji, procesów zarządzania ryzykiem, formularzy sprawozdawczych i wymogów sprawozdawczych, w Okólniku dodano przepisy przejściowe dla niektórych treści.

Od 1 stycznia 2026 r. podmioty sprawozdawcze mają obowiązek dostosowania i aktualizacji wewnętrznych regulacji oraz procesów zarządzania ryzykiem, a także muszą posiadać system oprogramowania do skanowania i filtrowania czarnych list, list ostrzegawczych, list osób wpływowych politycznie oraz monitorowania transakcji w celu wykrywania i ostrzegania o podejrzanych sygnałach, co jest istotne w kontekście zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania proliferacji broni masowego rażenia.

RÓŻOWE ŚWIATŁO

Source: https://tuoitre.vn/chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-20250919205028089.htm