Firma stojąca za projektem o wartości 25 000 miliardów VND powiązana z aresztowaniem przewodniczącego Lam Donga

Informując reporterów gazety Dan Tri po południu 2 stycznia, generał porucznik To An Xo, rzecznik Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego , powiedział, że Agencja Śledcza Policji wszczęła postępowanie karne i tymczasowo zatrzymała pana Tran Van Hiepa (przewodniczącego Ludowego Komitetu Prowincji Lam Dong) pod zarzutem przyjmowania łapówek.

W trakcie śledztwa władze ustaliły, że pan Tran Van Hiep przyjmował łapówki w związku z projektem ośrodka handlowo- turystycznego i ekologicznego Dai Ninh Urban w prowincji Lam Dong.

Wcześniej, również w związku z tym projektem, Departament Policji ds. Zbrodni Korupcyjnych, Gospodarczych i Przemytu (C03, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego) aresztował pana Nguyen Ngoc Anh, Głównego Inspektora Prowincji Lam Dong, w celu zbadania przestępstwa przyjmowania łapówek.

Ponadto aresztowano panią Tran Bich Ngoc, Dyrektor Departamentu Monitorowania, Kontroli, Rozpatrywania Skarg i Donosów, Zapobiegania i Kontroli Korupcji, Przemytu, Oszustw Handlowych i Towarów Podrabianych (Departament I) Kancelarii Rządowej. Została oskarżona o nadużycie stanowiska i uprawnień podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Projekt Sajgon – Dai Ninh jest związany z aresztowaniem przewodniczącego Lam Dong (zdjęcie zrobione w lipcu 2023 r.: Khong Chiem).

Proces zmiany właściciela firmy Saigon Dai Ninh Company

Wprowadzono projekt miejskiego kurortu Dai Ninh, komercyjnego, turystycznego i ekologicznego, w dystrykcie Duc Trong w prowincji Lam Dong (zwany projektem Sajgon – Dai Ninh). Ma on powierzchnię prawie 3600 hektarów i obejmuje 4 gminy: Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine i Ninh Loan w dystrykcie Duc Trong. Kapitał inwestycyjny wynosi około 25 000 miliardów VND. Projekt obejmuje całe jezioro Dai Ninh – miejsce znane jako miniatura zatoki Ha Long w dystrykcie Duc Trong.

Inwestorem tego projektu jest Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). Informacje o tym przedsiębiorstwie, a także o procesie zmiany właściciela, zostały ujawnione przez Policyjną Agencję Śledczą (Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego) w wyniku śledztwa w sprawie, do której doszło w Van Thinh Phat Group, związanej z nadużyciem zaufania do przywłaszczenia majątku pana Nguyen Cao Tri z panią Truong My Lan.

Zgodnie z tym, siedziba firmy Saigon Dai Ninh Company mieści się pod adresem 9 Dong Da Street, Ward 3, Da Lat City, Lam Dong Province. Spółka została założona i działa na podstawie Certyfikatu Rejestracji Działalności Gospodarczej wydanego 7 stycznia 2010 r. Pani Phan Thi Hoa jest przewodniczącą zarządu, dyrektorem i przedstawicielem prawnym.

Kapitał zakładowy spółki w momencie jej powstania wynosił 300 miliardów VND, z czego Phuong Nam Trading Company Limited wniosła 273 miliardy VND, a pozostałą część wnieśli inni inwestorzy. 10 października 2017 roku spółka po raz siódmy zmieniła rejestrację działalności, zwiększając kapitał zakładowy do 2000 miliardów VND.

Od momentu powstania Saigon Dai Ninh przyznano certyfikat inwestycyjny tylko dla jednego projektu, projektu Saigon-Dai Ninh w dystrykcie Duc Trong, w prowincji Lam Dong.

Zgodnie z umową między panem Tri a panią Hoa, 2 grudnia 2020 roku Saigon-Dai Ninh podpisało umowę sprzedaży 100% swojego kapitału zakładowego spółce Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company (spółce zależnej Capella Group, należącej do pana Tri) za kwotę 5000 miliardów VND. Następnie pan Tri wykorzystał Capella Hospitality Company Limited (spółkę zależną Capella Group) do jej odkupienia.

28 grudnia 2020 r. i 5 lutego 2021 r. Capella Hospitality Company zapłaciła 1,530 mld VND za zakup 51% kapitału zakładowego Saigon Dai Ninh Company.

30 września 2022 r. pan Tri poprosił swojego młodszego brata Nguyen Cao Duc o wykupienie dodatkowych 7% kapitału zakładowego pani Hoa za kwotę 700 miliardów VND.

W sumie pan Tri posiadał 58% kapitału zakładowego i zapłacił pani Hoa 2230 miliardów VND. Źródłem płatności były środki własne Capella Company oraz pożyczka z Sacombank.

Po wpłaceniu 58% kapitału zakładowego, 28 stycznia 2021 r. Saigon Dai Ninh zarejestrował się na 8. zmianę, przedstawiciel prawny zmienił się z pani Hoa na pana Tri.

Relacje z Truong My Lan

Po zakupie akcji Saigon Dai Ninh Company, pan Tri zgodził się sprzedać 100% kapitału zakładowego pani Truong My Lan za 3 biliony VND. Pani Lan wpłaciła i przelała panu Tri 5 razy pieniądze na łączną kwotę 20 milionów dolarów (równowartość 463,5 miliarda VND).

W rzeczywistości pan Tri przyznał się do 1 miliona dolarów (równowartość 23,2 miliarda VND) i 127 miliardów VND, a w przypadku kwoty 19 milionów USD odnotowano jedynie postęp płatności, ale nie otrzymał pieniędzy.

Pani Lan nie kupiła jednak później akcji Saigon Dai Ninh Company i zgodziła się z panem Tri na dodanie depozytu w wysokości 1 miliona USD (23,2 miliarda VND) i 127 miliardów VND wraz z pewnymi innymi kwotami w celu zakupu 10% kapitału zakładowego Van Lang Company.

Kontrowersje wokół projektu Sajgon-Dai Ninh

Mimo że Certyfikat Inwestycyjny został przyznany pod koniec 2010 r., po 13 latach projekt wciąż nie został ukończony.

W 2020 roku Inspekcja Administracyjna wystąpiła z wnioskiem o zakończenie realizacji projektu i rekultywację terenu. Powodem uchylenia decyzji było to, że inwestor nie wywiązał się ze swoich zobowiązań finansowych po zmianie przeznaczenia gruntów, nie przygotował dokumentacji dotyczącej odbioru produktów leśnych, nie wywiązał się z obowiązku zasadzenia lasów zastępczych na przekształconym terenie leśnym i rekompensaty strat leśnych, ale wybudował już drogi.

Projekt Saigon-Dai Ninh nadal nie został ukończony, mimo że trwał 13 lat (zdjęcie zrobione w lipcu 2023 r.: Khong Chiem).

W lipcu 2021 r. Inspekcja Rządowa wycofała wniosek o cofnięcie pozwolenia. Prowincjonalny Komitet Ludowy polecił inwestorowi przeprowadzenie procedur mających na celu przedłużenie harmonogramu projektu i dostosowanie go do Ustawy Inwestycyjnej z 2014 r. oraz rozszerzenie użytkowania gruntów zgodnie z Ustawą o gruntach z 2013 r. Inspekcja Rządowa zażądała od inwestora ukończenia projektu zgodnie z zobowiązaniami i realizacji inwestycji zgodnie z zatwierdzoną skalą.

Następnie firma Saigon Dai Ninh Company zwróciła się do rządu prowincji Lam Dong z prośbą o rozważenie dostosowania postępów w realizacji projektu i całkowitych nakładów inwestycyjnych. Inwestor zaproponował zwiększenie całkowitych nakładów inwestycyjnych z ponad 25 000 miliardów VND do ponad 30 200 miliardów VND. Jednocześnie skala użytkowania gruntów pozostała niezmieniona.

Ponadto projekt był przedmiotem licznych sporów prawnych. W październiku 2021 roku Departament Finansów Lam Dong poinformował, że utracony obszar leśny w ramach projektu wyniósł ponad 257 hektarów. Z czego ponad 140 hektarów zostało wydzielonych przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2016 roku. Departament Finansów zatwierdził rekompensatę za zasoby leśne w wysokości ponad 6,6 miliarda VND, którą firma Saigon-Dai Ninh Company wypłaciła w całości.

Pozostałe 117 ha powierzchni leśnej ma rezerwę 3449 m3. Departament oszacował wartość odszkodowania na ponad 12 miliardów VND.

Źródło: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm