Sąd Ludowy Prowincji Dong Nai wszczął dwa procesy pierwszej instancji (25 października i 8 listopada) w celu osądzenia dwóch oskarżonych, byłych liderów oddziału Banku Państwowego Wietnamu (SBV) w Dong Nai, w tym: Tran Quoc Tuan (62 lata, były dyrektor) i Vo Khac Hien (55 lat, były zastępca dyrektora, jednocześnie główny inspektor i nadzorca oddziału SBV w Dong Nai).
Oskarżony Tran Quoc Tuan na rozprawie 25 października
Jednakże w obu przypadkach rozprawę trzeba było odroczyć: za pierwszym razem z powodu nieobecności oskarżonego Hiena (doznał udaru i został przewieziony do szpitala), a za drugim razem dlatego, że prokurator Prokuratury Ludowej Prowincji Dong Nai musiał nagle wyjechać w podróż służbową i nie mógł uczestniczyć w rozprawie.
Dwóch oskarżonych, Tuan i Hien, zostało osądzonych za „brak odpowiedzialności powodujący poważne konsekwencje”, który doprowadził do bankructwa funduszy kredytowych (TDND) 6 osób, w tym Tan Tiena, Quang Tiena, Thaia Binha , Dau Giaya, Thanh Binha i Gia Kiema, i utraty zdolności płatniczej, co spowodowało stratę ponad 1350 miliardów VND (w latach 2014-2017). W szczególności rola oskarżonego Tuana została „wyraźniej” przedstawiona.
ZMIANA WNIOSKU Z KONTROLI
Zgodnie z aktem oskarżenia, oskarżony Tuan zaniedbał obowiązki związane z inspekcją i nadzorem, a także ingerował w wyniki inspekcji, nie przeprowadzał inspekcji zgodnie z wytycznymi Banku Państwowego, zatwierdził plan wyboru przewodniczącego zarządu Funduszu Kredytowego Ludu Thanh Binh, mimo że nie zostały spełnione warunki... powodując bankructwo 6 funduszy kredytowych ludzi, utratę ich zdolności płatniczej i stratę ponad 1350 miliardów VND.
Budynek, w którym mieściła się dawna siedziba Funduszu Kredytowego Ludu Tan Tien, jest opuszczony od wielu lat.
W 2017 roku, w ramach kontroli w Banku Państwowym Wietnamu (Thanh Binh People's Credit Fund), zespół inspekcyjny oddziału Dong Nai Banku Państwowego Wietnamu (State Bank of Vietnam) ustalił, że saldo w księgach rachunkowych wynosiło 193 miliardy VND, podczas gdy w rzeczywistości w funduszach kredytowych zdeponowano jedynie około 50 miliardów VND. Jednocześnie odkryto, że 98 plików kredytowych nosiło znamiona fałszerstwa. W związku z tym zespół inspekcyjny poprosił o więcej czasu na weryfikację i sprawdzenie, ale oskarżony Tuan się na to nie zgodził.
Ponadto zespół inspekcyjny ustalił również, że Fundusz Kredytowy Ludu Thanh Binh dopuścił się wielu naruszeń administracyjnych, jednak oskarżony Tuan zignorował wszystkie poważne naruszenia, dopuszczając jedynie nałożenie grzywien za 3 naruszenia o łącznej kwocie 23 milionów VND. Następnie oskarżony Tuan zrewidował również wniosek z inspekcji.
„Mimo stwierdzenia, że Fundusz Kredytowy Ludu Thanh Binh jest «zagrożony niewypłacalnością», Tuan zastosował jedynie formę «wzmocnionego regularnego nadzoru», nie podejmując żadnych specjalnych działań kontrolnych w celu wyeliminowania naruszeń, ignorując powyższe błędy. W rezultacie Fundusz Kredytowy Ludu Thanh Binh ogłosił bankructwo w listopadzie 2017 r., ponosząc stratę przekraczającą 275 mld VND” – cytat z aktu oskarżenia.
CIĄGŁE TUSZOWANIE FUNDUSZU KREDYTOWEGO TAN TIEN
Spośród 6 niewypłacalnych Ludowych Funduszy Kredytowych, Ludowy Fundusz Kredytowy Tan Tien poniósł największą stratę, wynoszącą prawie 810 miliardów VND. Zgodnie z aktem oskarżenia, w latach 2014–2017 oskarżony Tuan znalazł wiele powodów, aby nie podpisać decyzji o inspekcji Ludowego Funduszu Kredytowego Tan Tien. Już raport z 2016 roku wskazywał na oznaki niepewności w Ludowym Funduszu Kredytowym Tan Tien. Na początku 2017 roku Bank Państwowy zlecił inspekcję Ludowego Funduszu Kredytowego Tan Tien, ale oskarżony Tuan nadal nie podpisał decyzji o inspekcji, a jedynie poprosił swoich podwładnych o „opisanie sytuacji”.
Po otrzymaniu informacji i dowiedzeniu się, że Fundusz Kredytowy Ludu Tan Tien dopuścił się poważnych naruszeń, takich jak „ograniczone możliwości zarządzania i działania; brak ścisłej kontroli; brak konkretnych środków zapobiegających udzielaniu pożyczek niewłaściwym podmiotom, niewłaściwym celom, tworzeniu fałszywych zapisów kredytowych, zaciąganiu pożyczek w imieniu innych, zaciąganiu pożyczek w imieniu innych...”, oskarżony Tuan nakazał, aby nie przeprowadzano inspekcji Funduszu Kredytowego Ludu Tan Tien. Zamiast tego pozwany Tuan podpisał dokument nr 06/ĐNA6.m (oznaczony pieczęcią poufne) z dnia 28 lipca 2017 r., w którym zwrócił się do Funduszu Kredytowego Ludu Tan Tien o naprawienie i zaradzenie naruszeniom.
„Fakt, że Tran Quoc Tuan nie podpisał decyzji o przeprowadzeniu inspekcji Funduszu Kredytowego Ludu Tan Tien w latach 2014–2017, doprowadził do tego, że 23 listopada 2017 r. Fundusz Kredytowy Ludu Tan Tien utracił zdolność płatniczą i ogłosił upadłość, powodując stratę w wysokości 809,8 mld VND” – czytamy w akcie oskarżenia.
Ponadto w latach 2014–2017 oskarżony Tuan nie przeprowadził kontroli Funduszu Kredytowego Ludu Quang Tien, co pozwoliło dyrektorowi funduszu na wypłacanie i defraudację pieniędzy, powodując stratę wynoszącą blisko 131 miliardów VND.
JAK LUDZKIE FUNDUSZE KREDYTOWE PRZYWŁASZCZYŁY PONAD 1350 MILIARDÓW VND?
Z powodu niedbałych kontroli i nadzoru byłego dyrektora i byłego zastępcy dyrektora Banku Państwowego Wietnamu, oddziału Dong Nai, 6 Funduszy Kredytowych Ludowych miało „warunki” do przywłaszczenia depozytów ludzkich, stosując następujące sztuczki: mobilizowanie depozytów o wysokim oprocentowaniu i płacenie odsetek kredytowych poza umową, z naruszeniem przepisów; tworzenie fałszywych zapisów kredytowych w celu ich zalegalizowania, tworzenie fałszywych okresowych raportów kontrolnych; tworzenie 2 systemów księgowych w celu zatrzymania większości kapitału zmobilizowanego z depozytów klientów, fałszowanie zapisów kredytowych, podwyższanie limitów kredytowych, wypłacanie fałszywych wynagrodzeń, legalizowanie zapisów w celu wypłacenia zmobilizowanych pieniędzy z oszczędnościowych depozytów klientów z Funduszy Kredytowych Ludowych, pobieranie zmobilizowanych pieniędzy z oszczędnościowych depozytów klientów w bankach komercyjnych, ale używanie ich na ich nazwiska w celu wypłaty pieniędzy na fundusze kredytowe, aby uniknąć wykrycia przez władze, przywłaszczanie i używanie ich do celów osobistych.
Przywódcy wyżej wymienionych Ludowych Funduszy Kredytowych byli również ścigani, aresztowani i postawieni przed sądem od 2019 roku. W szczególności, Van Van Nghia (48 lat) jest właścicielem 3 Ludowych Funduszy Kredytowych, w tym: Tan Tien, Thanh Binh i Dau Giay. Od 2011 do 2016 roku, za zgodą Banku Państwowego Wietnamu, oddziału Dong Nai, Van Van Nghia założył Ludowy Fundusz Kredytowy Tan Tien, a następnie odkupił Ludowe Fundusze Kredytowe Thanh Binh i Dau Giay. Nghia przywłaszczył i spowodował całkowitą stratę ponad 1100 miliardów VND w tych 3 Ludowych Funduszach Kredytowych. W listopadzie 2019 roku Ludowy Sąd Prowincji Dong Nai osądził i skazał Nghię na 19 lat więzienia za nadużycie zaufania do przywłaszczenia majątku i zmusił Nghię do zadośćuczynienia ofiarom w łącznej wysokości ponad 1100 miliardów VND.
We wrześniu 2019 r. Sąd Ludowy prowincji Dong Nai osądził i skazał Nguyen Tien Lama (46 lat, zamieszkałego w mieście Bien Hoa, dyrektora Funduszu Kredytowego Ludu Quang Tien) na 15 lat więzienia za przestępstwo nadużycia zaufania w celu przywłaszczenia majątku, zmuszając Lama do zapłacenia ponad 126 miliardów VND odszkodowania za kwotę sprzeniewierzenia.
W lipcu 2023 r. Sąd Ludowy Prowincji Dong Nai osądził i skazał 6 oskarżonych o nadużycie zaufania do przywłaszczenia majątku Funduszu Kredytowego Ludu Gia Kiem na kary od 10 do 13 lat więzienia, zmuszając ich do zapłaty odszkodowania w łącznej kwocie ponad 22,8 mld VND.
W odniesieniu do Funduszu Kredytowego Ludu Thai Binh, akt oskarżenia stwierdza, że spowodował on stratę w wysokości 53 miliardów VND. W akcie oskarżenia stwierdzono: „Naruszenia w Funduszu Kredytowym Ludu Thai Binh były początkiem serii naruszeń kredytowych, stanowiąc podstawę do serii kolejnych naruszeń ze strony 5 Funduszy Kredytowych Ludu Thai Binh w Dong Nai”. Jednak w 2017 roku Bank Państwowy Wietnamu poinformował, że Vu Cong Liem, dyrektor Funduszu Kredytowego Ludu Thai Binh, uciekł. W lutym 2018 roku Agencja Bezpieczeństwa Śledczego policji prowincji Dong Nai wystawiła za Liemem list gończy.
Zmiana zarzutów wobec byłego dyrektora oddziału Banku Państwowego Wietnamu Dong Nai
Zgodnie z aktem oskarżenia, 4 września 2020 r. Tran Quoc Tuan został oskarżony przez policję śledczą prowincji Dong Nai o przestępstwo „nadużycia stanowiska i władzy podczas wykonywania obowiązków służbowych”, zgodnie z przepisem artykułu 365, § 3 Kodeksu karnego z 2015 r., zmienionego i uzupełnionego w 2017 r.
W dniu 22 maja 2023 r. Wydział Śledczy Policji Prowincji Dong Nai wydał decyzję o zmianie postanowienia o ściganiu Tran Quoc Tuana z przestępstwa „nadużycia stanowiska i władzy podczas wykonywania obowiązków służbowych” na przestępstwo „braku odpowiedzialności powodującego poważne konsekwencje”, zgodnie z przepisem artykułu 285 Kodeksu karnego z 1999 r., zmienionego i uzupełnionego w 2009 r.
Link źródłowy
![Przejście Dong Nai OCOP: [Część 2] Otwarcie nowego kanału dystrybucji](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/09/1762655780766_4613-anh-1_20240803100041-nongnghiep-154608.jpeg)
Komentarz (0)