Po południu 8 listopada Wydział Policji Ekonomicznej Policji Miasta Da Nang podał informacje związane ze sprawą GFDI Investment Consulting Co., Ltd. (spółka GFDI).
Policja, dzięki gromadzeniu informacji, odkryła w firmie GFDI ślady „oszukańczego przywłaszczenia mienia”, w związku z czym zorganizowała i wdrożyła profesjonalne działania w celu pilnego zweryfikowania sprawy.
Wstępne ustalenia wskazują, że spółka GFDI Investment Consulting Co., Ltd. została założona w 2018 r. z kapitałem zakładowym w wysokości 80 mld VND (siedziba główna znajduje się pod adresem 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang ), a pan Nguyen Quang Hoang jest dyrektorem, przedstawicielem prawnym, przewodniczącym zarządu i właścicielem spółki.
Od momentu założenia firmy Nguyen Quang Hoang opierał model biznesowy swojej firmy na pożyczaniu pieniędzy od ludzi za pośrednictwem umów pożyczek pod zastaw aktywów.
Od listopada 2023 r., z powodu strat biznesowych i niewypłacalności finansowej, w celu utrzymania działalności firmy, Nguyen Quang Hoang zorganizował i nakazał swoim pracownikom oszukiwać klientów poprzez podpisywanie umów pożyczkowych i wykorzystywanie pieniędzy pożyczonych od późniejszych klientów do płacenia wcześniejszym klientom.
Na początku listopada 2024 r. spółka nie była w stanie zapłacić 7541 klientom, a łączna kwota niespłaconego długu głównego wynosiła ponad 3,7 mld VND.
8 listopada policja przeprowadziła pilne przeszukanie siedziby głównej, biura handlowego firmy GFDI oraz prywatnej rezydencji Nguyena Quang Hoanga i osób z nim powiązanych.
Policja poinformowała, że w wyniku przeszukania znaleziono liczne dokumenty, dane elektroniczne i aktywa związane z nielegalną działalnością podejrzanych, co pomoże w śledztwie.
„W najbliższym czasie Departament Policji Gospodarczej będzie kontynuował dochodzenie, wyjaśnianie i surowo karał nielegalne działania Nguyena Quang Hoanga oraz powiązanych z nim organizacji i osób, a także aktywnie weryfikował i odzyskiwał aktywa, aby rozwiązać konsekwencje i zapewnić poszanowanie praw osób zamieszanych w sprawę” – oświadczył Departament Policji Gospodarczej.
Jak podają reporterzy VietNamNet, późnym popołudniem tego samego dnia, po wielu godzinach przeszukiwania siedziby firmy GFDI, kilku funkcjonariuszy policji przetransportowało zebrane z firmy dokumenty na specjalistyczny pojazd.
Tymczasem setki ludzi wciąż siedzą przed siedzibą firmy, śledząc rozwój sytuacji i mając nadzieję na rozmowę z panem Nguyen Quang Hoangiem w celu wyjaśnienia kwoty zainwestowanych pieniędzy.
Od 2018 roku firma GFDI pozyskuje kapitał przy wysokim oprocentowaniu, podpisując umowy pożyczek zabezpieczonych aktywami. Oprocentowanie firmy waha się od 30 do 50% w skali roku.
Przed incydentem firma GFDI podawała, że ma liczne biura i oddziały w całym kraju, m.in. w Da Nang, Hanoi , Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho i Ba Ria - Vung Tau, zatrudniając blisko dziesięć tysięcy klientów i setki pracowników.
Policja zamknęła siedzibę firmy w Da Nang, która pozyskiwała kapitał, oferując roczne odsetki w wysokości 50%.
Policja w Da Nang jest obecnie obecna w siedzibie firmy GFDI Investment Consulting Company w Da Nang. Na zewnątrz również zebrali się ludzie, aby oczekiwać na rozmowę z kierownictwem firmy.
Podejrzewając, że firma, która płaciła prawie 50% odsetek rocznie, jest bliska bankructwa, inwestorzy otoczyli jej siedzibę w Da Nang.
Rankiem 6 listopada setki osób zebrały się w siedzibie firmy GFDI Investment Consulting Company przy ulicy 29th March (dzielnica Hoa Xuan, dzielnica Cam Le, Da Nang), po tym jak dowiedziały się, że firma tymczasowo zawiesiła handel w całym swoim systemie.
Komentarz (0)