Blokowanie przedsiębiorstw gromadzących kapitał na spłatę 50% odsetek: zadłużenie ponad 7500 osób, kapitał ponad 3700 miliardów VND

Po południu 8 listopada Wydział Policji Ekonomicznej Policji Miasta Da Nang podał informacje dotyczące incydentu w firmie GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company).

Policja poinformowała, że ​​w toku śledztwa odkryto oznaki „oszukańczego przywłaszczenia mienia” w firmie GFDI, w związku z czym zorganizowano i podjęto profesjonalne działania w celu pilnego zweryfikowania sprawy.

Wstępne wyniki wykazały, że spółka GFDI Investment Consulting Company Limited została założona w 2018 r. z kapitałem zakładowym w wysokości 80 mld VND (siedziba: 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang ), a pan Nguyen Quang Hoang jest dyrektorem, przedstawicielem prawnym i przewodniczącym zarządu, właścicielem spółki.

Pan Nguyen Quang Hoang (drugi od prawej). Zdjęcie: Chau Anh

Od momentu założenia firmy Nguyen Quang Hoang opierał swój model biznesowy na pożyczaniu pieniędzy od ludzi poprzez podpisywanie umów pożyczek pod zastaw aktywów.

Od listopada 2023 r. inwestycje biznesowe przynoszą straty i tracą zdolność finansową, dlatego w celu utrzymania działalności firmy Nguyen Quang Hoang zorganizował i poinstruował swoich pracowników, aby defraudowali i przywłaszczali aktywa klientów, podpisując umowy pożyczkowe, a następnie wykorzystując pożyczone pieniądze do spłaty tych pierwszych.

Na początku listopada 2024 r. spółka nie była w stanie zapłacić 7541 klientom, których łączna kwota zadłużenia przekraczała 3700 mld VND.

Zmobilizowano policję, aby przetransportowała dokumenty odebrane od firmy do specjalistycznego pojazdu.

8 listopada policja przeprowadziła pilne przeszukanie siedziby głównej, biura transakcyjnego firmy GFDI oraz prywatnych domów Nguyena Quang Hoanga i osób pokrewnych.

Według policji, podczas przeszukania zabezpieczono wiele dokumentów, danych elektronicznych i aktywów związanych z nielegalnymi czynami podejrzanych, które miały posłużyć celom śledztwa.

„W najbliższym czasie Departament Policji Gospodarczej będzie kontynuował dochodzenie, wyjaśnianie i surowo karał nielegalne działania Nguyena Quang Hoanga oraz powiązanych z nim organizacji i osób, a także aktywnie weryfikował i odzyskiwał aktywa, aby rozwiązać konsekwencje i zapewnić poszanowanie praw osób zamieszanych w sprawę” – poinformował Departament Policji Gospodarczej.

Tłumy ludzi zebrały się w siedzibie firmy.

Jak podają reporterzy VietNamNet, późnym popołudniem tego samego dnia, po wielu godzinach przeszukiwania siedziby firmy GFDI, wielu funkcjonariuszy policji przeniosło zebrane w firmie dokumenty do specjalistycznego pojazdu.

Tymczasem setki ludzi wciąż siedzą przed siedzibą firmy, monitorując incydent i mając nadzieję na rozmowę z panem Nguyen Quang Hoangiem w celu wyjaśnienia kwoty zainwestowanych pieniędzy.

Od 2018 roku firma GFDI mobilizuje kapitał o wysokim oprocentowaniu, podpisując umowy pożyczek pod zastaw aktywów. Oprocentowanie mobilizacji w firmie wynosi od 30% do 50% rocznie.

Przed incydentem firma GFDI Company ogłaszała, że ​​posiada liczne biura i oddziały w prowincjach i miastach w całym kraju, takich jak: Da Nang, Hanoi , Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau, obsługujące blisko dziesięć tysięcy klientów i zatrudniające setki pracowników.

Policja zablokowała siedzibę firmy pozyskującej kapitał przy oprocentowaniu 50% rocznie w Da Nang.

Policja Da Nang jest obecna w siedzibie firmy GFDI Investment Consulting Company w Da Nang. Na zewnątrz również gromadzą się ludzie, aby czekać na przemówienie liderów firmy.

Inwestorzy otaczają siedzibę główną w Da Nang, podejrzewając, że firma płacąca odsetki wynoszące prawie 50% rocznie jest „bankrutem”

Rankiem 6 listopada setki osób zebrały się w siedzibie firmy GFDI Investment Consulting Company, zlokalizowanej przy ulicy 29 marca (dzielnica Hoa Xuan, dzielnica Cam Le, Da Nang), po tym, jak usłyszały, że firma tymczasowo zawiesiła transakcje w całym systemie.

Source: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html