Agencja Śledcza Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego właśnie zakończyła dochodzenie, proponując postawienie zarzutów 27 oskarżonym w sprawie naruszenia przepisów dotyczących badań, eksploracji i eksploatacji zasobów naturalnych; naruszenia przepisów dotyczących rachunkowości powodującego poważne konsekwencje; przemytu; konsumowania aktywów uzyskanych przez innych w wyniku działań przestępczych; naruszenia przepisów dotyczących zarządzania i użytkowania aktywów państwowych powodującego straty, marnotrawstwo i zanieczyszczenie środowiska, do których doszło w Thai Duong Group Joint Stock Company i jednostkach powiązanych.

Zgodnie z wnioskami ze śledztwa, pełniąc funkcję wiceministra zasobów naturalnych i środowiska, odpowiedzialnego za przyznawanie koncesji na eksploatację złóż mineralnych, pan Nguyen Linh Ngoc zapoznał się z dokumentacją Generalnego Departamentu Geologii i Złóż Mineralnych oraz wnioskiem o koncesję na eksploatację złóż mineralnych i wyraźnie wiedział, że spółka Thai Duong nie spełnia warunków niezbędnych do uzyskania koncesji.

Były wiceminister zasobów naturalnych i środowiska podpisał jednak licencję na eksploatację złóż, przekazując zasoby pierwiastków ziem rzadkich firmie Thai Duong Company do eksploatacji, co doprowadziło do nielegalnej eksploatacji złóż przez tę firmę, powodując straty mineralne o wartości ponad 864 miliardów VND.

Zachowanie pana Nguyen Linh Ngoc uznaje się za naruszenie przestępstwa naruszenia przepisów dotyczących zarządzania i użytkowania majątku państwowego, powodując straty i marnotrawstwo, zgodnie z przepisem artykułu 219, § 3 Kodeksu karnego.

Zrzut ekranu z 04.02.11 46 52.png
Pan Nguyen Linh Ngoc w trakcie urzędowania. Zdjęcie: National Assembly Media

Zgodnie z wynikami śledztwa, pełniąc funkcję przewodniczącego zarządu i dyrektora generalnego spółki Thai Duong Company, w latach 2019–2023 pan Doan Van Huan kierował i organizował nielegalne wydobycie pierwiastków ziem rzadkich i rudy żelaza w kopalni pierwiastków ziem rzadkich Yen Phu o łącznej wartości ponad 864 miliardów VND.

Agencja śledcza ustaliła, że ​​pan Huan nielegalnie sprzedał ponad 10 milionów kg rudy metali ziem rzadkich o wartości ponad 403 miliardów VND i ponad 280 milionów kg rudy żelaza o wartości ponad 333 miliardów VND, uzyskując w ten sposób nielegalny zysk w wysokości ponad 736 miliardów VND.

Potentat Huan nakazał również oskarżonemu Nguyen Van Chinh (wówczas zastępcy dyrektora generalnego i głównemu księgowemu firmy Thai Duong Company) wystawienie faktur za sprzedaż rudy metali ziem rzadkich i rudy żelaza z cenami jednostkowymi niższymi od rzeczywistych cen sprzedaży, tym samym fałszywie deklarując i pomijając w księgach rachunkowych ponad 27 miliardów VND przychodu, nie deklarując i nie płacąc podatków, co spowodowało stratę państwa w wysokości ponad 9 miliardów VND z tytułu podatków.

Śledztwo wykazało, że pan Chinh pomagał prezesowi zarządu spółki Thai Duong Company w kierowaniu i organizowaniu nielegalnego wydobycia pierwiastków ziem rzadkich i rudy żelaza w kopalni pierwiastków ziem rzadkich Yen Phu o łącznej wartości ponad 864 miliardów VND, co pozwoliło na osiągnięcie nielegalnych zysków w wysokości ponad 736 miliardów VND.

W tej sprawie oskarżony Luu Anh Tuan, pełniąc funkcję przewodniczącego rady dyrektorów spółki akcyjnej Vietnam Rare Earth Joint Stock Company, uzgodnił z panem Doanem Van Huanem wystawianie faktur zakupu pierwiastków ziem rzadkich o wartościach niższych od wartości rzeczywistej, co pomogło panu Huanowi w fałszywym zadeklarowaniu, pominięciu w księgach rachunkowych, ukryciu ponad 20 miliardów VND przychodów i niezadeklarowaniu podatków, co spowodowało stratę państwa w wysokości ponad 7,3 miliarda VND w podatkach.

Ponadto pan Tuan wykorzystał 15 faktur, na których ilość materiałów wejściowych przekraczała rzeczywistą wartość zakupu i sprzedaży wynoszącą ponad 16 miliardów VND, do rozliczenia i zadeklarowania podatków, naruszając tym samym przepisy rachunkowości i powodując stratę państwa w wysokości ponad 4 miliardów VND z tytułu podatków.

Agencja śledcza ustaliła, że ​​działania pana Tuana spowodowały stratę w podatku stanowym w wysokości ponad 11 miliardów VND. W związku z tym oskarżony ponosi solidarną odpowiedzialność z panem Huanem za stratę ponad 7,3 miliarda VND, a w szczególności ponosi odpowiedzialność za stratę ponad 4 miliardów VND.

Według Agencji Śledczej Policji, prezes zarządu spółki akcyjnej Vietnam Rare Earth Joint Stock Company również dopuścił się przemytu. W szczególności, w latach 2019-2023 pan Tuan nakazał swoim pracownikom fałszywe deklarowanie kodów celnych towarów, kodów rodzajów eksportu oraz pochodzenia surowców użytych do produkcji eksportowej w 63 deklaracjach celnych. W ten sposób Vietnam Rare Earth Joint Stock Company nielegalnie wyeksportowała 474,98 ton „całkowitego tlenku pierwiastków ziem rzadkich” o wartości ponad 379 miliardów VND.

Firma Thai Duong nie wybudowała instalacji ochrony środowiska, nie wdrożyła procedur przetwarzania odpadów zgodnych z obowiązującymi przepisami i nie miała pozwolenia na odprowadzanie odpadów do środowiska. Jednak od 2018 do października 2023 roku pan Huan nakazał panu Nguyen Van Lai nielegalne odprowadzanie ponad 348 000 ton osadów poflotacyjnych do środowiska; a firmie Le Van Can nielegalne odprowadzanie 2425 ton osadów zmieszanych z odpadami gipsowymi do środowiska.