Dak Nong aresztował oszusta, który przywłaszczył sobie ponad 6 miliardów VND w cyberprzestrzeni

Rankiem 20 maja policja dystryktu Dak R'lap w prowincji Dak Nong ogłosiła, że ​​tymczasowo zatrzymała V.D. (ur. 1996 r.), pracownika tymczasowego zamieszkałego we wsi Tra Kieu Tay, w gminie Duy Son, w dystrykcie Duy Xuyen, w prowincji Quang Nam , w celu zbadania aktu „oszukańczego przywłaszczenia mienia w Internecie”.

Podmiot V.D. w agencji śledczej

Wcześniej, Wydział Śledczy Policji Rejonu Dak R'lap otrzymał zgłoszenie od pani Q., ​​stale zamieszkałej w gminie Dak Wer, w Dak R'lap, o podejrzanej osobie dzwoniącej, podszywającej się pod pracownika banku i wykorzystującej wyrafinowane sztuczki w celu przywłaszczenia pieniędzy z konta pani Q., ​​których kwota wynosiła ponad 35,5 miliona VND. Po otrzymaniu zgłoszenia, Wydział Śledczy Policji Rejonu Dak R'lap skupił się na weryfikacji. 10 maja 2023 r., po zebraniu wystarczających dowodów i dokumentów, Wydział Śledczy Policji i Wydział Śledczy Policji Rejonu Dak R'lap wydały nakaz zatrzymania osoby w nagłym wypadku, decyzję o tymczasowym aresztowaniu oraz nakaz aresztowania osoby zatrzymanej w nagłym wypadku wobec podejrzanego V.D.

W trakcie współpracy z agencją śledczą, podejrzany D. przyznał, że wszedł na portal społecznościowy Facebook, używając konta „ Yen Luu ”, aby wyszukać frazę „ znajdź dokumenty ”, która wyświetli informacje i zdjęcia osób, których dokumenty zostały utracone, opublikowane na portalu społecznościowym Facebook, wraz z numerem telefonu. D. zadzwonił do właściciela utraconych dokumentów, pytając, czy zgubił on dokumenty tożsamości lub kartę bankową. Następnie D. podając się za pracownika banku, który posiada dokumenty, poprosił o numer konta bankowego, numer karty bankomatowej i numer CCCD, aby zweryfikować, czy właściciel utraconego konta rzeczywiście nim jest. Gdy druga strona podała informacje, D. poprosił o kod OTP do przelewu pieniędzy, aby sprawdzić, czy to on jest właścicielem konta, a następnie przeleje pieniądze z powrotem. Jeżeli właściciel konta nie zgodzi się na podanie kodu OTP, D. użyje numeru karty konta i numeru CCCD podanych przez właściciela konta w celu zakupu aplikacji do gier, a następnie z tego konta zostanie natychmiast automatycznie pobrana odpowiednia kwota od 100 000 VND do 150 000 VND... bez konieczności podawania kodu OTP.

Następnie D. anuluje zakup aplikacji, a aplikacja automatycznie zwróci pieniądze na konto ofiary, aby zbudować zaufanie do niej, utwierdzając ją w przekonaniu, że D. jest pracownikiem banku i wyrażając zgodę na podanie kodu jednorazowego hasła (OTP). Jeśli kod jednorazowy nie zostanie podany, pieniądze będą pobierane z konta do momentu wyczerpania środków.

Po uzyskaniu numeru karty bankomatowej, numeru dowodu osobistego i zdjęcia ofiary, D. założył i zarejestrował konto ZaloPay na podstawie informacji podanych przez ofiarę. ZaloPay powiązał numer konta ofiary, a następnie przelał (wypłacił) pieniądze lub wpłacił pieniądze z konta ZaloPay ofiary bez kodu jednorazowego na konto ZaloPay D. lub konto do gry ZaloPay Davida Dinh979, aby móc grać w gry i wypłacać pieniądze do użytku. Albo D. przelał pieniądze na konto, które nie należało do właściciela, a następnie podzielił tę kwotę i kontynuował przelewanie jej na różne konta. Stosując powyższe sztuczki, D. przywłaszczył sobie ponad 35,5 miliona VND od pani Q.

Rozszerzając śledztwo przy użyciu powyższych metod i sztuczek, Departament Policji Dzielnicy Dak R'lap kontynuował wyjaśnianie 3 kolejnych przypadków, w tym ofiary w mieście Da Nang, gdzie kwota zdefraudowanych pieniędzy wyniosła ponad 18 milionów VND; 1 ofiary w prowincji Hoa Binh , gdzie kwota zdefraudowanych pieniędzy wyniosła 7,7 miliona VND i 1 ofiary w prowincji Nghe An, gdzie kwota zdefraudowanych pieniędzy wyniosła ponad 50 milionów VND.

Na podstawie zebranych dokumentów ustalono, że oszustwa D. miały miejsce na dużą skalę w cyberprzestrzeni, a ich ofiarami padło wielu w całym kraju. Na podstawie zdjęć dowodów osobistych, kart CCCD, kart bankomatowych i innych dokumentów zapisanych w telefonie D. ustalono, że ofiar było około 52, a kwota transakcji od 1 stycznia 2023 r. do 8 maja 2023 r. wyniosła około 6 miliardów VND.

Wiadomo, że D. był już wcześniej skazany za kradzież mienia w 2016 roku. Obecnie Departament Policji Rejonu Dak R'lap tymczasowo aresztuje V.D., aby rozszerzyć śledztwo, odnaleźć ofiarę i zebrać dowody w celu rozpatrzenia sprawy zgodnie z prawem.

Link źródłowy: https://baolaocai.vn/dak-nong-bat-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-hon-6-ty-dong-tren-khong-gian-mang-post368663.html