Władze Dak Nong aresztowały podejrzanego o oszustwo internetowe na kwotę ponad 6 miliardów VND.

[reklama_1]

Rankiem 20 maja policja dystryktu Dak R'lap w prowincji Dak Nong ogłosiła, że tymczasowo zatrzymała V.D. (ur. 1996 r.), pracownika niezależnego zamieszkałego we wsi Tra Kieu Tay, w gminie Duy Son, dystrykcie Duy Xuyen, w prowincji Quang Nam, w związku z dochodzeniem w sprawie przestępstwa „oszukańczego przywłaszczenia mienia w cyberprzestrzeni”.

Dak Nong aresztował podejrzanego o oszustwo internetowe na kwotę ponad 6 miliardów VND (zdjęcie 1) — Podejrzany V.D. w agencji śledczej.

Wcześniej Wydział Śledczy Policji Rejonu Dak R'lap otrzymał zgłoszenie od pani Q., mieszkanki gminy Dak Wer w dystrykcie Dak R'lap, dotyczące osoby, która podszywała się pod pracownika banku i za pomocą wyrafinowanych metod ukradła z jej konta ponad 35,5 miliona VND. Po otrzymaniu zgłoszenia, Wydział Śledczy Policji Rejonu Dak R'lap skupił się na weryfikacji. 10 maja 2023 r., po zebraniu wystarczających dowodów i dokumentów, Wydział Śledczy Policji Rejonu Dak R'lap, stosując różne metody śledcze, wydał nakaz natychmiastowego zatrzymania, nakaz tymczasowego aresztowania oraz nakaz aresztowania podejrzanego V.D.

Podczas przesłuchania przez agencję śledczą podejrzany D. przyznał, że korzystał z konta na Facebooku „ Yen Luu ” w celu wyszukiwania „ zaginionych dokumentów”, na którym wyświetlały się informacje i zdjęcia osób, które je zgubiły, wraz z ich numerami telefonów. Następnie D. dzwonił do właścicieli zagubionych dokumentów, pytając, czy to oni zgubili swoje dowody osobiste lub karty bankowe. Następnie D. podszywał się pod pracownika banku, który posiadał dokumenty, prosząc o numery kont bankowych, numery kart bankomatowych i numery PESEL, aby potwierdzić, czy są właścicielami kont. Po podaniu informacji przez drugą stronę, D. prosił o kod OTP do przelewu pieniędzy, aby sprawdzić, czy rzeczywiście jest właścicielem konta, obiecując zwrot pieniędzy w późniejszym terminie. Jeśli właściciel konta odmówił podania kodu OTP, D.… Używał numeru karty i numeru PESEL podanego przez właściciela konta do zakupu aplikacji do gier, a z konta natychmiast automatycznie pobierano kwotę od 100 000 do 150 000 VND… bez konieczności podawania kodu OTP.

Następnie D. anuluje zakup w aplikacji, a aplikacja automatycznie zwraca pieniądze na konto ofiary, aby zbudować zaufanie i przekonać ofiarę, że D. jest pracownikiem banku, i wyrazić zgodę na podanie kodu jednorazowego hasła (OTP). Jeśli kod jednorazowy nie zostanie podany, pieniądze będą pobierane z konta, aż do jego całkowitego opróżnienia.

Po uzyskaniu numeru karty bankomatowej, numeru dowodu osobistego i zdjęcia ofiary, D. założył i zarejestrował konto ZaloPay, korzystając z podanych przez nią danych. ZaloPay połączył się z kontem ofiary i przelał (wypłacił) pieniądze lub dokonywał płatności z konta ofiary za pośrednictwem konta ZaloPay ofiary, nie wymagając podania kodu jednorazowego (OTP) na koncie ZaloPay D. ani na koncie ZaloPay do gry David Định979, aby móc grać w gry i wypłacać pieniądze. Alternatywnie, D. przelał pieniądze na konto niezarejestrowane na nazwisko ofiary, a następnie podzielił je na mniejsze kwoty i przelał na inne konta. W ten sposób D. oszukał panią Q. na ponad 35,5 miliona VND.

Rozszerzając śledztwo i stosując te same metody i taktyki, które opisano powyżej, Wydział Śledczy Policji Rejonu Dak R'lap kontynuował wyjaśnianie trzech kolejnych spraw, w tym jednej ofiary w mieście Da Nang , w przypadku której kwota skradzionych pieniędzy przekroczyła 18 milionów VND; jednej ofiary w prowincji Hoa Binh, w przypadku której kwota skradzionych pieniędzy przekroczyła 7,7 miliona VND; oraz jednej ofiary w prowincji Nghe An, w przypadku której kwota skradzionych pieniędzy przekroczyła 50 milionów VND.

Na podstawie zebranych dokumentów ustalono, że oszustwa D. miały miejsce w internecie na dużą skalę, a ich ofiarami padło wielu ludzi w całym kraju. Na podstawie zdjęć dowodów osobistych, dowodów osobistych, kart bankomatowych i innych dokumentów przechowywanych w telefonie D. zidentyfikowano około 52 ofiary, a łączna wartość transakcji w okresie od 1 stycznia do 8 maja 2023 roku wyniosła około 6 miliardów VND.

Wiadomo, że D. był już wcześniej skazany za kradzież w 2016 roku. Obecnie Wydział Śledczy Policji Rejonowej Dak R'lap tymczasowo aresztował V.D. w celu rozszerzenia śledztwa, poszukiwania ofiary i zgromadzenia dowodów na potrzeby wszczęcia postępowania karnego zgodnie z prawem.

Link źródłowy