Oskarżono szereg liderów Vietnam Rare Earth Company.

SGGPO 1 grudnia 2023 20:03

Przewodniczący Rady Dyrektorów, Zastępca Dyrektora i pracownicy Vietnam Rare Earth Company zostali oskarżeni o przestępstwo „przemytu”. Jest to rozszerzenie sprawy wydobycia minerałów w prowincji Yen Bai .

Po południu 1 grudnia Agencja Śledcza Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ogłosiła, że ​​rozszerzając śledztwo w sprawie „Naruszenia przepisów dotyczących badań, eksploracji i eksploatacji zasobów naturalnych” oraz „Naruszenia przepisów dotyczących rachunkowości powodującego poważne konsekwencje” w spółce Thai Duong Group Joint Stock Company (Thai Duong Company) i jednostkach powiązanych, jednostka wydała decyzję o uzupełnieniu decyzji o wszczęciu postępowania karnego w sprawie przestępstwa „Przemytu”.

Kopalnia pierwiastków ziem rzadkich, którą eksploatuje Thai Duong Company w gminie Yen Phu, dystrykt Van Yen, prowincja Yen Bai

Oprócz decyzji o uzupełnieniu postanowienia o wszczęciu postępowania karnego, Policja Śledcza zastosowała również środki proceduralne wobec szeregu oskarżonych. W szczególności, oskarżony został oskarżony, otrzymał zakaz opuszczania miejsca zamieszkania oraz został przeszukany przez pana Nguyena Quang Manha (dyrektora wykonawczego kopalni Yen Phu) pod zarzutem „naruszenia przepisów dotyczących badań, eksploracji i eksploatacji zasobów naturalnych”.

Pan Manh postanowił pomóc Doan Van Huan (przewodniczącemu zarządu i dyrektorowi generalnemu Thai Duong Company) w kierowaniu i organizowaniu nielegalnej eksploatacji i sprzedaży ponad 160 000 ton rudy metali ziem rzadkich i żelaza, co przyniosłoby nielegalny zysk w wysokości ponad 632 miliardów VND.

Jednocześnie Agencja Śledcza Policji wszczęła postępowanie przeciwko Luu Anh Tuan (przewodniczący zarządu Vietnam Rare Earth Company); oskarżyła, aresztowała i zatrzymała Do Hanh Huonga (wicedyrektora Vietnam Rare Earth Company); oskarżyła, zakazała opuszczania miejsca zamieszkania i przeszukała Pham Xuan Hau i Pham Thi Yen (oboje byli pracownikami działu importu i eksportu Vietnam Rare Earth Company) pod kątem przestępstwa „przemytu”.

Osoby te oskarżono o składanie fałszywych deklaracji celnych w celu nielegalnego eksportu i sprzedaży zagranicznym partnerom ponad 470 ton pierwiastków ziem rzadkich o wartości ponad 380 miliardów VND w okresie 2019–2023, co spowodowało stratę państwa z tytułu podatku eksportowego (tymczasowego) w wysokości ponad 82 miliardów VND.

Wcześniej, jak donosiła gazeta SGGP, 20 października oskarżeni z Thai Duong Company, w tym: Doan Van Huan (przewodniczący zarządu), Nguyen Van Chinh (zastępca dyrektora generalnego), Dang Tran Chi (dyrektor) zostali oskarżeni i tymczasowo zatrzymani w celu zbadania przestępstw „naruszenia przepisów dotyczących eksploracji i eksploatacji zasobów naturalnych” oraz „naruszenia przepisów dotyczących rachunkowości powodujące poważne konsekwencje”.

Po okresie dochodzenia mającego na celu wyjaśnienie naruszeń w zakresie nielegalnej eksploatacji, przetwarzania i zużycia rudy metali ziem rzadkich i rudy żelaza w kopalni Yen Phu, w gminie Yen Phu, dystrykcie Van Yen, prowincji Yen Bai w kompanii Thai Duong, 9 października Departament Policji Śledczej ds. przestępstw korupcyjnych, gospodarczych i przemytu (Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego) jednocześnie przeszukał 21 miejsc eksploatacji, gromadzenia, działalności gospodarczej i domy prywatne osób powiązanych w prowincji Yen Bai oraz 3 innych powiązanych prowincjach i miastach; tymczasowo zatrzymano szacunkowo ponad 13 700 ton rudy metali ziem rzadkich i ponad 1400 ton rudy żelaza.

Wstępne dochodzenie ustaliło, że: Doan Van Huan i Nguyen Van Chinh kierowali i organizowali nielegalną eksploatację i zużycie ponad 11 200 ton rudy metali ziem rzadkich o wartości około 440 miliardów VND i ponad 152 000 ton rudy żelaza o wartości około 192 miliardów VND, osiągając w ten sposób nielegalny zysk w wysokości około 632 miliardów VND, co stanowiło naruszenie dyrektywy nr 02/CT-TTg z dnia 9 lutego 2012 r. Premiera, klauzul 3, 5, 7, artykułu 2 i artykułu 3 licencji na eksploatację złóż mineralnych nr 927/GP-BTNMT.

Ponadto Doan Van Huan i Nguyen Van Chinh uzgodnili z Vietnam Rare Earth Joint Stock Company i Hop Thanh Phat Company, że będą kupować i sprzedawać metale ziem rzadkich i rudę żelaza, wystawiając faktury VAT w celu obniżenia ilości i faktycznej ceny sprzedaży; pomogło to Thai Duong Group Joint Stock Company uniknąć wykazania w księgach rachunkowych ponad 28 miliardów VND ze sprzedaży metali ziem rzadkich i rudy żelaza, nie wypełniając obowiązku składania deklaracji i płacenia podatków, co wyrządziło szkodę państwu.

Źródło: https://www.sggp.org.vn/hang-loat-lanh-dao-cong-ty-dat-hiem-viet-nam-bi-khoi-to-post716553.html