Wyjaśnienie kwestii rzeczywistego właściciela przedsiębiorstwa

Zdecydowane na usunięcie Wietnamu z Szarej Listy, odpowiednie agencje zwracają się o opinie na temat dodania do przepisów prawnych przepisów dotyczących beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorstw.

Usunięcie Wietnamu z szarej listy: wyjaśnienie kwestii rzeczywistych właścicieli przedsiębiorstw

Zdecydowane na usunięcie Wietnamu z Szarej Listy, odpowiednie agencje zwracają się o opinie na temat dodania do przepisów prawnych przepisów dotyczących beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorstw.

W czerwcu 2023 r. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) umieściła Wietnam na liście krajów objętych wzmocnionym monitorowaniem (znanej również jako szara lista) i wydała 17 zaleceń dotyczących działań, które Wietnam powinien podjąć, aby wyeliminować niedociągnięcia w mechanizmie zapobiegania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji broni masowego rażenia.

Jeśli jednak nie nastąpią żadne zmiany w ramach prawnych, w tym w zakresie beneficjentów rzeczywistych, FATF może rozważyć umieszczenie Wietnamu na czarnej liście. Wpłynie to na otoczenie inwestycyjne i gospodarkę. W związku z tym sektor prywatny będzie najbardziej dotknięty. Środki te będą miały bezpośredni wpływ na efektywne funkcjonowanie systemu finansowego, a pośrednio na wiele aspektów gospodarczych, politycznych i społecznych kraju.

Podejmując decyzję o usunięciu Wietnamu z Szarej Listy, Premier wydał 23 lutego 2024 r. Narodowy Plan Działań mający na celu wdrożenie zobowiązań Rządu Wietnamu w zakresie zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania proliferacji broni masowego rażenia.

W szczególności Premier zlecił Ministerstwu Planowania i Inwestycji opracowanie mechanizmu zapewniającego właściwym organom terminowy dostęp do pełnych, dokładnych i aktualnych informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów prawnych (oraz umów prawnych, w stosownych przypadkach) oraz stosowanie odpowiednich, skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających środków w przypadku naruszeń. Termin realizacji prac upływa w maju 2025 r.

Aby zrealizować to zadanie, Departament Zarządzania Rejestracją Działalności Gospodarczej (Ministerstwo Planowania i Inwestycji) zorganizował właśnie seminarium w celu zebrania opinii na temat dodania do ustawy o przedsiębiorstwach przepisów o beneficjentach rzeczywistych przedsiębiorstw. Wzięli w nim udział przedstawiciele jednostek specjalistycznych.

Celem opracowania przepisów dotyczących gromadzenia informacji o beneficjentach rzeczywistych jest ustalenie osoby, która faktycznie kontroluje i zarządza inwestycjami i działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa. Ukończenie tych przepisów przyczyni się do poprawy pozycji Wietnamu w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz uczynienia środowiska inwestycyjnego i biznesowego przejrzystym i zdrowym, co przyciągnie inwestorów i przyczyni się do zapobiegania i zwalczania przestępstw związanych z praniem pieniędzy.

Jak wynika z badań i syntezy przeprowadzonych przez Departament Zarządzania Rejestracją Działalności Gospodarczej, regulacje prawne i mechanizmy gromadzenia informacji o beneficjentach rzeczywistych przedsiębiorstw stanowią jeden ze wskaźników nowego Wskaźnika Oceny Środowiska Biznesowego Banku Światowego (WB) i organizacji międzynarodowych (MFW, ONZ, OECD), uwzględnionych w stosownych dokumentach, opracowaniach, deklaracjach i umowach międzynarodowych.

Obecnie około 90/160 gospodarek ma regulacje dotyczące rzeczywistego udziału w przedsiębiorstwach. Koncepcyjnie, wspólnym punktem jest to, że większość krajów definiuje konkretny próg udziału w kapitale, który definiuje efektywny udział w podmiocie prawnym na poziomie 10-25%, oprócz wspominania o kontroli, dominacji lub bezpośrednim lub pośrednim udziale.

Według prawnika Truonga Thanha Duca, dyrektora kancelarii ANVI, nowelizacja i uzupełnienie przepisów dotyczących beneficjentów rzeczywistych jest niezwykle konieczne, nie tylko w celu zapobiegania praniu pieniędzy. „Jesteśmy głęboko zintegrowani, nie możemy nie przestrzegać przepisów i ich przestrzegać” – powiedział pan Duc.

Pan Duc powiedział, że kwestia rzeczywistego właściciela była już poruszana w wielu dokumentach prawnych i umowach o współpracy między Wietnamem a wieloma krajami. Jednak przy okazji przyszłej nowelizacji Prawa Przedsiębiorstw w celu uzupełnienia tej kwestii, organ projektowy musi doprecyzować pojęcie właścicieli przedsiębiorstw.

Zgodnie z zobowiązaniem Rządu Wietnamu, termin zakończenia prac nad nowelizacją prawa przypada na maj 2025 r. Jednakże termin wprowadzenia nowelizacji prawa musi zostać ustalony zgodnie z Programem Rozwoju Ustaw i Rozporządzeń Zgromadzenia Narodowego, przy czym wiele procedur jest zgodnych z Ustawą o ogłaszaniu dokumentów prawnych.

Ponadto większa część społeczności biznesowej nie jest zaznajomiona z tą koncepcją, dlatego też należy w pełni zakomunikować wprowadzenie w życie wymogów prawnych dotyczących gromadzenia informacji o beneficjentach rzeczywistych przedsiębiorstw, aby zapewnić skuteczniejsze wdrażanie tych przepisów.

Pan Nguyen Hoa Cuong, zastępca dyrektora Centralnego Instytutu Zarządzania Gospodarczego, powiedział, że możliwe jest rozważenie zmiany głównego punktu ustawy, a następnie dokładniejszej zmiany w dokumentach wykonawczych. Ponadto powinniśmy skupić się na dwóch kwestiach: co muszą zrobić agencje rządowe i co muszą zrobić przedsiębiorstwa, aby opracować konkretne regulacje.

Source: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html