OSZUSTWA CYBERNETYCZNE I JEGO POTENCJALNE KONSEKWENCJE

Obecnie sytuacja przestępstw związanych z zaawansowanymi technologiami jest niezwykle skomplikowana i ma tendencję wzrostową. Wśród nich znajdują się przestępstwa związane z wykorzystaniem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych do przywłaszczania sobie mienia, łamanie przepisów dotyczących marketingu wielopoziomowego (MLM), hazard online... charakteryzujące się wieloma wyrafinowanymi trikami, poważnym charakterem i konsekwencjami.

Przywódca Do Dong Hung w agencji śledczej. Zdjęcie: Ngoc Long

Wszelkiego rodzaju oszustwa internetowe

Niedawno funkcjonariusze Departamentu Policji Kryminalnej Prowincji Phu Tho odkryli gang przestępczy liczący około 30 Wietnamczyków w rejonie Phnom Penh w Kambodży. Grupa specjalizuje się w oszustwach i przywłaszczaniu pieniędzy za pośrednictwem aplikacji, takich jak „Love 2.1” i „Love Connection”. Aby skutecznie popełniać przestępstwa, sprawcy często działają w zmowie, przydzielając sobie jasno określone role i obowiązki, takie jak: „Zdrapywanie klientów”, „Sprzedaż”, „Dieu Don”, „Kiet Khach”. Grupą przestępczą dowodzi Do Dong Hung, urodzony w 1986 roku, zamieszkały w Phu Xuyen, Thai Nguyen (gmina Yen Phong, Bac Ninh ).

Dzięki profesjonalnym działaniom policjanci zidentyfikowali asystenta i dyrektora generalnego Hunga jako Tran Minh Tai (ur. 1986, zamieszkały w Phu Xuyen w prowincji Thai Nguyen). Pod Tai jest Dinh Tran Tung (ur. 1990, również zamieszkały w Phu Xuyen w prowincji Thai Nguyen), którego zadaniem jest zarządzanie pieniędzmi zebranymi przez oszustów (tzw. Backstage). Ponadto, pod Tungiem, podwładni nadal dzielą się na dwie grupy: Pierwsza grupa, kierowana przez Phan Ba ​​Huynha (ur. 1993, zamieszkały w Phu Thinh w prowincji Thai Nguyen, o pseudonimie BIN w Telegramie), zajmuje się oszustwami i przywłaszczaniem majątku za pośrednictwem aplikacji „Love 2.1”. Druga grupa pod przewodnictwem Nguyen Hai Long (urodzonej w 2001 r., zamieszkałej w Phu Xuyen, w prowincji Thai Nguyen) zajmuje się oszustwami i przywłaszczaniem majątku za pośrednictwem aplikacji „Connection of Love”...

Na podstawie zebranych dokumentów ustalono, że wyżej wymieniona grupa osób dopuściła się oszustwa i przywłaszczenia majątku pięciu ofiar na łączną kwotę 393 milionów VND. Ze względu na powagę sprawy, Wydział Śledczy Policji Prowincji Phu Tho podjął decyzję o wszczęciu postępowania karnego i postawieniu siedmiu oskarżonych pod zarzutem przestępstwa przywłaszczenia mienia na podstawie artykułu 174 Kodeksu karnego, zgodnie z przepisami.

Wcześniej projekt HLĐ4 został wdrożony w celu walki z grupą podmiotów naruszających przepisy dotyczące marketingu wielopoziomowego. Grupa ta była pod przewodnictwem Tata Van Hao (ur. 1977 r., zamieszkały w Dzielnicy 5 (dawniej) w Ho Chi Minh) i Lima Choon Foonga (znanego jako Nicklim) (ur. 1982 r., obywatelstwo malezyjskie).

Wstępne wyniki weryfikacji pokazują, że w 2019 roku Tat Van Hao założył firmę Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited pod adresem 109, Street 22, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City, aby sprzedawać sok z owoców mieszanych: Multi Juice, Lucenta deer placenta oraz Bitney Multi Cream. Następnie Hao i Nick Lim zorganizowali marketing wielopoziomowy produktów zgodnie z „modelem binarnym”. W momencie „upadku” firma sprzedała miliony produktów, ale nie posiadała wymaganych licencji. Wszystkie produkty sprzedawane przez firmę były dziesiątki razy droższe od cen importowych.

Warto zauważyć, że w latach 2022 i 2023 Rada ds. Bezpieczeństwa Żywności w Ho Chi Minh City przetestowała produkty Bitney Multi Juice w Narodowym Instytucie Kontroli Bezpieczeństwa Żywności i Higieny oraz Instytucie Pasteura w Nha Trang - Ministerstwie Zdrowia. Wyniki testów wykazały, że produkty Bitney Multi Juice zawierają „Tadalafil”. Jest to substancja zakazana w produkcji żywności i może być stosowana wyłącznie na receptę lekarza. Ustalając powagę sprawy, Agencja Śledcza Policji Prowincji Phu Tho oskarżyła pięciu oskarżonych o „naruszenie przepisów dotyczących marketingu wielopoziomowego”, w tym: Lim Choong Foong, urodzony 16 września 1982 r., obywatelstwo malezyjskie, tymczasowo zamieszkały w Dzielnicy 6, Ho Chi Minh City; Tat Van Hao, urodzony 13 maja 1977 r., zamieszkały w Dzielnicy 5, Ho Chi Minh City; Voong Tu Thanh, urodzony 16 czerwca 1978 r., zamieszkały w dzielnicy Tan Phu w mieście Ho Chi Minh; Le Ngoc My, urodzony 14 kwietnia 1987 r., zamieszkały w dzielnicy Phu Nhuan w mieście Ho Chi Minh.

Agencja śledcza tymczasowo zajęła 1 990 000 000 VND; 3 samochody, 15 telefonów komórkowych; 7 laptopów; 41 800 pudełek herbaty Multi Juice; 3 okrągłe plomby i inne powiązane dokumenty.

Poprzez śledztwo, wraz z oszukańczymi sztuczkami aplikacji miłosnych, marketingu wielopoziomowego, wirtualnej waluty..., badani korzystają również z programów rabatowych w godzinach szczytu, stymulując aktywność zakupową na platformach e-commerce. Stamtąd wykonują czynności wykorzystujące sieci komputerowe i urządzenia elektroniczne w celu uzyskania odpowiednich kodów rabatowych. Konkretnie, grupa badanych otwierała sklepy na Shopee, a następnie rekrutowała osoby do składania wirtualnych zamówień, wykorzystując czas, gdy Shopee oferowało duże kody rabatowe, aby wymagać od osób składania zamówień wybranych przez samych badanych, a jednocześnie wybierając wirtualne lokalizacje do odbioru złożonych zamówień. Po otrzymaniu wirtualnych zamówień, badani pakują je i dostarczają do jednostki wysyłkowej jako prawdziwe towary, ale w rzeczywistości nie dochodzi do dostawy ani sprzedaży towarów. Podczas dostarczania towarów, nawet jeśli osoba składająca zamówienie nie otrzyma towaru i nie przeleje płatności, towary nadal są powiadamiane o pomyślnym dostarczeniu.

Ponadto, aby poradzić sobie z władzami, osoby podejrzane wynajmują lub pożyczają konta bankowe, używają fałszywych dowodów osobistych, używają „śmieciowych” kart SIM do rejestracji kont i przelewają pieniądze na różne konta. Większość kont bankowych jest używana przez osoby podejrzane przez krótki okres, a po wypłaceniu wszystkich środków są one niszczone, aby zatrzeć ślady przepływu pieniędzy. Wszelkie działania związane z wymianą informacji są realizowane głównie za pośrednictwem Zalo, Viber, Telegram...

Potrzeba wielu synchronicznych i efektywnych rozwiązań

Według podpułkownika Nguyena Quang Hoa, zastępcy szefa Departamentu Cyberbezpieczeństwa i Zapobiegania Przestępczości z Użyciem Zaawansowanych Technologii Policji Prowincji Phu Tho, policja również napotkała szereg trudności i wyzwań w walce z przestępczością z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. W szczególności działania propagandowe i ostrzegawcze skierowane do społeczeństwa nie były realizowane w sposób zsynchronizowany i nie były zbyt skuteczne, zwłaszcza na szczeblu lokalnym. Współpraca z jednostkami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w zakresie rozpoznania technicznego i elektronicznego śledzenia przyniosła pewne pozytywne rezultaty.

Jednak przekształcenie ich w dowody proceduralne jest trudne, ponieważ: numery abonentów komórkowych nie mogą być odbierane ze stacji BTS, co uniemożliwia określenie ich lokalizacji geograficznej, ponieważ są wykorzystywane do połączeń w roamingu międzynarodowym; konta wykorzystywane do popełniania przestępstw są rejestrowane na platformach aplikacji internetowych; adresy IP są konwertowane na adresy IP w innych krajach przez osoby za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Ponadto serwer znajduje się za granicą, więc przestępstwo zostało popełnione poza Wietnamem.

Aby pomóc ludziom aktywnie zapobiegać oszustwom i przywłaszczeniu mienia w cyberprzestrzeni, funkcjonariusze Departamentu Cyberbezpieczeństwa i Zapobiegania Przestępczości Zaawansowanej Technologicznie Policji Prowincji Phu Tho zalecają: Ludzie powinni regularnie aktualizować informacje o sztuczkach cyberprzestępców w mediach masowego przekazu, oficjalnych serwisach informacyjnych, grupach bezpieczeństwa Zalo, fanpage'ach policji… Zachowajcie czujność, absolutnie nie ufajcie dziwnym połączeniom i wiadomościom, nie ufajcie znajomym w cyberprzestrzeni, których nigdy nie spotkaliście osobiście. Regularnie edukujcie i przypominajcie krewnym, zwłaszcza nieletnim, aby nie kupowali, nie sprzedawali, nie przekazywali ani nie przekazywali kont bankowych z jakiegokolwiek powodu. Dokładnie sprawdzajcie informacje przed dokonaniem transakcji finansowych, zawsze weryfikujcie tożsamość odbiorcy za pomocą znanych kanałów informacyjnych, takich jak numer telefonu właściciela. Korzystajcie z oficjalnych aplikacji bankowych, nie dokonujcie transakcji za pośrednictwem linków otrzymanych w wiadomościach SMS. W przypadku odkrycia artykułów, stron internetowych, tematów, zachowań… z oznakami podejrzenia oszustwa lub przywłaszczenia mienia, ludzie powinni natychmiast zgłosić się na policję, do władz lokalnych, sołtysów, sołtysów… w celu weryfikacji i wyjaśnienia.

Hieu Duc i Ngoc Long

Source: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html