Dokładamy wszelkich starań, aby usunąć Wietnam z Szarej Listy dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy

Na spotkaniu Komitetu Sterującego ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy przedstawiciele ministerstw i oddziałów omawiali kwestie koordynacji i realizacji działań zleconych FATF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Przemawia wicepremier Ho Duc Phoc, szef Komitetu Sterującego ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. (Zdjęcie: An Dang/VNA)

Po południu 12 grudnia, przewodnicząc posiedzeniu Komitetu Sterującego ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, wicepremier Ho Duc Phoc, przewodniczący Komitetu Sterującego, podkreślił, że Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) umieściła Wietnam na Szarej Liście (lista krajów objętych rozszerzonym przeglądem). Będzie to miało ogromny wpływ na gospodarkę .

Promuj działania

Wicepremier poinformował, że zespół inspekcyjny FATF sformułował również 17 zaleceń dotyczących działań dla Wietnamu, mających na celu usunięcie niedociągnięć w mechanizmie zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz finansowania proliferacji broni masowego rażenia. Konieczne jest promowanie realizacji działań i dołożenie wszelkich starań, aby Wietnam został skreślony z listy.

Opiniowanie badań i doskonalenia podstaw prawnych dla zarządzania wirtualnymi aktywami; nowelizacja i uzupełnienie ustawy o przedsiębiorstwach; doskonalenie systemu dokumentów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy... Wicepremier zwrócił się do Banku Państwowego Wietnamu – stałej agencji Komitetu Sterującego – z prośbą o udoskonalenie sekretariatu w celu współpracy z ministerstwami i oddziałami.

Wszelkie niekompletne zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do ministerstw i oddziałów, prosząc o raporty z wdrożenia. Ministerstwa i oddziały muszą pilnie określić priorytety w zakresie zasobów niezbędnych do wdrożenia planu działania zobowiązanego wobec FATF; zwrócić uwagę na system raportowania, aby uzyskać kompletny i rzetelny raport; informować o wynikach wdrożenia i proponować pomoc techniczną Grupie Azji i Pacyfiku ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (APG) co 3 miesiące oraz doraźnie na żądanie za pośrednictwem Banku Państwowego – stałej agencji Komitetu Sterującego.

Wicepremier zauważył, że ministerstwa i oddziały muszą zapewnić wyspecjalizowany i kompetentny personel, który będzie wdrażał i syntetyzował działania oraz przygotowywał raporty o postępach.

Bank Państwowy jest odpowiedzialny za przeglądanie informacji, wydawanie pisemnych instrukcji i żądanie dodatkowych danych w przypadku brakujących informacji.

Odnosząc się do działań podejmowanych przez ministerstwa i sektory, wicepremier Ho Duc Phoc zwrócił się do ministerstw i sektorów o proaktywne przeanalizowanie zaleceń FATF, metodologii ich opracowywania, wymogów Wspólnej Grupy Oceniającej FATF/APG oraz dokumentów przesłanych przez Bank Państwowy w celu zorganizowania wdrożenia i opracowania raportu, który zostanie przesłany do FATF/APG. Jednocześnie powinien istnieć mechanizm szybkiego rozpatrywania spraw w ramach funkcji i zadań oraz proponowania właściwym organom zatwierdzenia mechanizmu w kwestiach wykraczających poza funkcje i zadania związane z wdrażaniem Krajowego Planu Działań.

Wicepremier zlecił Bankowi Państwowemu syntezę informacji z ministerstw i oddziałów, które mają być przekazywane premierowi co 3 miesiące. W przypadku pilnych wniosków, informacje muszą być przekazywane natychmiast. Należy szybko nawiązać kontakt z krajami, które weszły na Szarą Listę i z niej zniknęły, w celu organizacji spotkań dyskusyjnych i wymiany doświadczeń w zakresie powiązanych zagadnień.

Wicepremier zlecił Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz innym ministerstwom i departamentom zorganizowanie wysokiej jakości zasobów do tłumaczenia specjalistycznych dokumentów ministerstw i departamentów, aby zapewnić dokładność i efektywność. „Aby pokazać FATF, że dokładamy wszelkich starań, aby wdrażać zalecenia dotyczące działań, od sporządzania dokumentów prawnych po przestrzeganie przepisów prawnych. Na przykład, faktycznie ścigaliśmy i badaliśmy pranie pieniędzy, a faktycznie zdarzały się przypadki odzyskania aktywów z zagranicy” – stwierdził wicepremier.

FATF rozważa umieszczenie Wietnamu na czarnej liście.

Wiceprezes Banku Państwowego Wietnamu, Pham Tien Dung, powiedział, że w ostatnim czasie Bank Państwowy dołożył starań, aby wypełnić swoją rolę stałego organu Komitetu Sterującego. Po zakończeniu w 2019 roku wielostronnej oceny Grupy Azji i Pacyfiku ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w Wietnamie, której wyniki opublikowano w styczniu 2022 roku, Bank Państwowy przedstawił Premierowi do podpisu i ogłoszenia Narodowy Plan Działań w sprawie zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz finansowania proliferacji broni masowego rażenia na lata 2021–2025 (decyzja nr 941/QD-TTg).

Gdy FATF oficjalnie umieściła Wietnam na Szarej Liście (czerwiec 2023 r.), Bank Państwowy skonsultował się z Premierem i złożył do niego wniosek o podpisanie decyzji 194/QD-TTg ogłaszającej Narodowy Plan Działań mający na celu wdrożenie zobowiązań Rządu Wietnamu w zakresie zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania proliferacji broni masowego rażenia.

Bank Stanowy aktywnie przeprowadził badania i konsultował się z międzynarodowymi ekspertami z APG w celu opracowania zarysu raportu, który pomoże ministerstwom i oddziałom zrozumieć ogólny obraz i wymagania informacyjne dla każdego działania; opracować plan spójnego i konsekwentnego gromadzenia informacji i danych; ściśle przestrzegać wymagań Wspólnej Grupy Oceniającej (JG). Jednocześnie należy przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami APG, darczyńcami i organizacjami międzynarodowymi w celu uzyskania wsparcia i doradztwa dla Wietnamu we wdrażaniu Krajowego Planu Działań oraz w sprawie sposobu opracowania raportu postępu (FATF/APG wymaga składania raportów co 3 miesiące).

Do czasu opublikowania Drugiego Raportu Postępów (PR2) – wrzesień 2024 r. – 8 z 17 działań wygasło. Pomimo pewnych wysiłków, według oceny Wspólnego Komitetu, Wietnam ma 16 z 17 działań „niezakończonych” i 1 działanie „częściowo ukończone”.

W związku z powyższym ograniczonym postępem, APG poinformowało, że FATF rozważa dodanie Wietnamu do listy środków zaradczych FATF (czarnej listy). Bank Państwowy właśnie sporządził i przesłał raport PR3 do FATF 25 listopada.

W trakcie prac nad syntezą i opracowaniem Raportu większość ministerstw i oddziałów nie przekazała jeszcze informacji zgodnych z konspektem opracowanym przez Bank Państwowy. Postępy w tym okresie sprawozdawczym są nadal ograniczone i nie spełniły wymogów Wspólnego Zespołu Oceniającego.

Podczas spotkania przedstawiciele ministerstw i oddziałów omówili kwestie związane z koordynacją i realizacją działań zobowiązanych FATF; pracą nad doskonaleniem systemu prawnego, propagowaniem i upowszechnianiem prawa; pracą nad kontrolą, badaniem, nadzorem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości; uczeniem się i odwoływaniem do międzynarodowych doświadczeń w celu dalszej poprawy skuteczności przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu broni masowego rażenia.

Źródło