Treść rozprawy w sprawie Truong My Lan.

Oskarżona Truong My Lan (68 lat, przewodnicząca Van Thinh Phat Group) została oskarżona o trzy zarzuty: przywłaszczenie majątku, przekupstwo i naruszenie przepisów dotyczących udzielania pożyczek w ramach działalności instytucji kredytowych.

Oskarżony Truong My Lan w sądzie 5 marca.

Ponadto 85 oskarżonych zostało oskarżonych o przestępstwa, w tym defraudację majątku, przekupstwo, nadużycie władzy i uprawnień podczas wykonywania obowiązków służbowych, zaniedbanie powodujące poważne konsekwencje oraz naruszenie przepisów dotyczących działalności bankowej. Wśród tych 85 oskarżonych znajduje się 45 byłych liderów i urzędników SCB; 15 byłych urzędników Banku Państwowego Wietnamu; 3 byłych urzędników Inspektoratu Rządowego ; jeden były urzędnik Państwowego Urzędu Kontroli; oraz 7 oskarżonych z firmy wyceniającej...

Pierwszego dnia rozprawa koncentrowała się głównie na weryfikacji przeszłości 86 oskarżonych. Około 200 adwokatów zarejestrowało się do udziału w obronie na rozprawie.

Oskarżeni zostali przewiezieni z aresztu do sądu dziesiątkami specjalistycznych furgonetek, którym towarzyszyły radiowozy policyjne. Na rozprawie w Ho Chi Minh City zaostrzono środki bezpieczeństwa.

Pozwany w sprawie sądowej.

NGOC DUONG

Truong My Lan jest zarówno oskarżonym, jak i ofiarą.

Oskarżona Truong My Lan jest jedyną oskarżoną w tej sprawie, która jest sądzona w dwóch rolach: jako oskarżona i ofiara. Broni jej pięciu prawników.

Pierwszego dnia rozprawy skład sędziowski ogłosił, że obecnych jest 79 z 86 oskarżonych. Pięciu oskarżonych, których wniosek dotyczy, będzie sądzonych zaocznie; pozostałych dwóch oskarżonych wniosło o ich zaoczne rozpoznanie ze względu na stan zdrowia i ciążę.

Jeśli chodzi o osoby posiadające prawa i obowiązki w tym zakresie, w pierwszym dniu rozprawy obecnych było 68 z 1494 wezwanych organizacji i osób...

Zdaniem składu sędziowskiego, osoby posiadające odpowiednie prawa i obowiązki złożyły już oświadczenia przed organem prowadzącym dochodzenie, więc ich nieobecność nie ma wpływu na istotę sprawy. W związku z tym skład sędziowski będzie kontynuował rozpatrywanie sprawy.

Oskarżony Truong My Lan: „Uczyłem się tylko do 12. klasy”.

Zgodnie z aktem oskarżenia jest to sprawa, która spowodowała największe dotychczas straty, przy czym łączna kwota strat SCB Bank wyniosła około 498 000 miliardów VND.

Dzisiaj w sądzie sędzia przewodniczący zapytał oskarżoną Truong My Lan, którą klasę ukończyła, a ona odpowiedziała, że ​​ukończyła klasę 12. Sędzia zapytał: „Jaki był pani zawód przed popełnieniem przestępstwa?”, a oskarżona Truong My Lan odpowiedziała: „Byłam przewodniczącą zarządu Van Thinh Phat Group”.

W tym przypadku mężowi oskarżonej Truong My Lan, Chu Lap Co (68 lat, przewodniczący zarządu Times Square Investment Joint Stock Company), zalecono postawienie zarzutów za naruszenie przepisów dotyczących działalności bankowej i innych działań związanych z działalnością bankową.

Zgodnie z aktem oskarżenia, oskarżony Chu Lap Co jest założycielem i właścicielem 99,26% akcji Times Square Vietnam Joint Stock Company. Oskarżony i jego żona wspólnie zarządzali projektem budowy Times Square, obejmującym powierzchnię biurową, hotel, luksusowe apartamenty i centrum handlowe, zlokalizowanym na działkach przy Nguyen Hue 22-36 i Dong Khoi 57-69F, Dzielnica 1, Ho Chi Minh City.

Kiedy tłumacz wyjaśnił prawa i interesy oskarżonego Chu Lap Co, oskarżony stwierdził, że nie do końca zrozumiał zarzuty. Kiedy sąd ponownie zwrócił się do tłumacza z prośbą o tłumaczenie, oskarżony stwierdził, że je rozumie.

Oskarżony Nguyen Cao Tri (prezes i dyrektor generalny Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company oraz Capella Group Joint Stock Company) został oskarżony o „nadużycie zaufania w celu przywłaszczenia majątku” za próbę defraudacji 1000 miliardów VND od oskarżonego Truong My Lana. Podczas przesłuchania w sprawie jego przeszłości funkcjonariusze policji musieli eskortować oskarżonego na ławę oskarżonych, aby mógł odpowiedzieć na pytania składu sędziowskiego.

Oskarżony Nguyen Cao Tri oświadczył, że doznał urazu kręgosłupa i dlatego zwrócił się do sądu z prośbą o umożliwienie mu przeprowadzenia rozprawy zaocznej.

W sądzie sędzia przewodniczący ogłosił, że prawnicy biorący udział w tym procesie muszą być obecni przez cały czas trwania postępowania; każda nieusprawiedliwiona nieobecność będzie traktowana jako zrzeczenie się ich praw. Sędzia dodał, że rozprawa może zostać przedłużona (prawdopodobnie do 29 kwietnia). W razie potrzeby skład sędziowski będzie pracował zarówno w soboty, jak i w niedziele.

6 marca wznowiono rozprawę, ogłoszono akt oskarżenia i rozpoczęto fazę przesłuchań.

Truong My Lan przejął kontrolę nad SCB i przywłaszczył fundusze.

Truong My Lan jest oskarżony o kontrolowanie i manipulowanie wszystkimi operacjami SCB poprzez posiadanie 91,5% akcji, pomimo że nie piastował żadnego oficjalnego stanowiska w SCB.

Zgodnie z aktem oskarżenia, w latach 2012–2022 Truong My Lan wykorzystywała ekosystem ponad 1000 krajowych i zagranicznych firm skupionych wokół Van Thinh Phat Group, a następnie dzieliła go na cztery główne grupy utrzymujące bliskie relacje.

W skład grupy finansowej wchodzą: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Joint Stock Company; grupa spółek prowadzących działalność w zakresie hoteli, restauracji i nieruchomości; grupa spółek „wydmuszek” w Wietnamie; oraz grupa sieci spółek zagranicznych na wielu terytoriach i w krajach „rajów podatkowych”.

Następnie oskarżona Truong My Lan poleciła swoim wspólnikom sporządzenie fałszywych dokumentów kredytowych, dzięki czemu SCB mogło wypłacić 2257 pożyczek na łączną kwotę ponad 1 biliona VND, co stanowiło 93% wszystkich pożyczek udzielonych przez bank.

Do 2022 r. grupa oskarżonych miała nadal 1284 akta pożyczek, co odpowiadało zadłużeniu w wysokości 677,286 mld VND (dług główny w wysokości 483,971 mld VND, odsetki/opłaty w wysokości 193,315 mld VND), które uznano za nieściągalne.

Zgodnie z aktem oskarżenia, po odliczeniu wartości zabezpieczenia, oskarżony Lan wyrządził SCB szkodę na kwotę około 498 miliardów VND.

Aby ukryć wyjątkowo słabą sytuację finansową i nieprawidłowości w SCB, oskarżony Truong My Lan „roztrwonił” również 5,2 miliona dolarów na Do Thi Nhan, byłego dyrektora Departamentu Inspekcji i Nadzoru Bankowego II (Departament II) Banku Państwowego Wietnamu; oraz wydał od 100 milionów do prawie 10 miliardów VND na 16 innych urzędników Banku Państwowego Wietnamu.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm