Treść rozprawy w sprawie Truong My Lan

Oskarżona Truong My Lan (68 lat, przewodnicząca Van Thinh Phat Group) została oskarżona o trzy przestępstwa: defraudację, przekupstwo i naruszenie przepisów dotyczących udzielania pożyczek w działalności instytucji kredytowych.

Oskarżony Truong My Lan w sądzie 5 marca

Ponadto 85 oskarżonych zostało oskarżonych o przestępstwa defraudacji, przekupstwa, nadużycia władzy i stanowiska podczas wykonywania obowiązków służbowych, braku odpowiedzialności powodującego poważne konsekwencje i naruszenia przepisów dotyczących działalności bankowej... Wśród tych 85 oskarżonych znajduje się 45 byłych liderów i funkcjonariuszy SCB; 15 byłych funkcjonariuszy Banku Państwowego; 3 byłych funkcjonariuszy Inspektoratu Rządowego ; jeden były funkcjonariusz Państwowej Inspekcji Kontroli, 7 oskarżonych z firmy wyceniającej...

Pierwszego dnia rozprawa koncentrowała się głównie na weryfikacji przeszłości 86 oskarżonych. Około 200 prawników ukończyło procedury niezbędne do udziału w obronie w procesie.

Oskarżeni zostali przewiezieni z aresztu do sądu dziesiątkami specjalnych furgonetek, do których dołączyły radiowozy policji drogowej. Na rozprawie w Ho Chi Minh City zaostrzono środki bezpieczeństwa.

Oskarżony w sprawie sądowej

NGOC DUONG

Truong My Lan jest zarówno oskarżonym, jak i ofiarą.

Oskarżona Truong My Lan jest jedyną oskarżoną w tej sprawie, która jest sądzona zarówno w roli oskarżonego, jak i ofiary. W jej obronie uczestniczy pięciu adwokatów.

W pierwszym dniu rozprawy skład sędziowski ogłosił, że na rozprawie obecnych było 79 z 86 oskarżonych. Pięciu oskarżonych, których poszukiwano, będzie sądzonych zaocznie; pozostałych dwóch oskarżonych wniosło o rozprawę zaoczną ze względu na zły stan zdrowia i ciążę.

W pierwszym dniu rozprawy, w celu stawienia się, w imieniu osób mających prawa i obowiązki, wezwano 68 z 1494 organizacji i osób...

Zdaniem składu sędziowskiego, osoby posiadające prawa i obowiązki z tym związane złożyły już zeznania w organie śledczym, więc ta nieobecność nie ma wpływu na treść sprawy. W związku z tym skład sędziowski kontynuuje rozpatrywanie sprawy.

Oskarżony Truong My Lan: „Uczyłem się do 12. klasy”

Z aktu oskarżenia wynika, że ​​jest to sprawa uznana za powodującą największe szkody w historii, przy czym łączna strata poniesiona przez SCB Bank wyniosła około 498 000 miliardów VND.

Dzisiaj w sądzie sędzia zapytał oskarżoną Truong My Lan, do której klasy się uczyła, a oskarżona Lan odpowiedziała, że ​​ukończyła 12. klasę. Sędzia kontynuował pytanie: „Jaki zawód wykonywałaś przed popełnieniem przestępstwa?”. Oskarżona Truong My Lan odpowiedziała: „Byłam przewodniczącą zarządu Van Thinh Phat Group”.

W tym przypadku mąż oskarżonej Truong My Lan, Chu Lap Co (68 lat, przewodniczący zarządu Times Square Investment Joint Stock Company), został oskarżony o naruszenie przepisów dotyczących działalności bankowej i innych czynności związanych z działalnością bankową.

Z aktu oskarżenia wynika, że ​​oskarżony Chu Lap Co jest założycielem i właścicielem 99,26% akcji Times Square Vietnam Joint Stock Company. Oskarżony i jego żona wspólnie zarządzają projektem budowy Times Square, obejmującym kompleks biurowy, hotel, luksusowe apartamenty i centrum handlowe na działkach 22-36 Nguyen Hue i 57-69F Dong Khoi, Dzielnica 1, Ho Chi Minh City.

Kiedy tłumacz tłumaczył prawa i interesy oskarżonego Chu Lap Co, oskarżony stwierdził, że nie do końca zrozumiał zarzuty. Sąd poprosił tłumacza o ponowne przetłumaczenie, ale oskarżony stwierdził, że zrozumiał.

Oskarżony Nguyen Cao Tri (przewodniczący rady dyrektorów i dyrektor generalny Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company oraz Capella Group Joint Stock Company) został oskarżony o „nadużycie zaufania w celu przywłaszczenia majątku”, kiedy próbował przywłaszczyć sobie 1000 miliardów VND od oskarżonego Truong My Lana. Podczas kontroli przeszłości policja musiała eskortować oskarżonego na ławę oskarżonych, aby mógł odpowiedzieć na pytania ławy przysięgłych.

Oskarżony Nguyen Cao Tri stwierdził, że doznał urazu kręgosłupa, w związku z czym zwrócił się do składu sędziowskiego z prośbą o przeprowadzenie rozprawy pod jego nieobecność.

W sądzie przewodniczący składu sędziowskiego ogłosił, że prawnicy biorący udział w rozprawie w tej sprawie muszą być obecni przez cały czas trwania rozprawy, a każda nieobecność będzie traktowana jako zrzeczenie się ich praw. Przewodniczący składu sędziowskiego dodał, że rozprawa może potrwać dłużej (planowo do 29 kwietnia). W razie potrzeby skład sędziowski będzie pracował w soboty i niedziele.

6 marca wznowiono rozprawę, ogłoszono akt oskarżenia i przeprowadzono przesłuchanie.

Truong My Lan przejął władzę i zniszczył SCB

Truong My Lan oskarżono o to, że nie zajmowała żadnego stanowiska w SCB, jednak posiadając 91,5% akcji, kontrolowała i monopolizowała wszystkie działania SCB Bank.

Zgodnie z aktem oskarżenia, w latach 2012–2022 Truong My Lan wykorzystywała swój ekosystem obejmujący ponad 1000 krajowych i zagranicznych firm, z Van Thinh Phat Group jako centrum, podzielonym następnie na 4 główne grupy, ściśle ze sobą powiązane.

W skład grupy finansowej wchodzą: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company; grupa spółek prowadzących działalność w branży hotelarskiej, restauracyjnej i nieruchomości; grupa spółek „widmowych” w Wietnamie; grupa sieci spółek zagranicznych na wielu terytoriach i w krajach „rajów podatkowych”.

Następnie oskarżony Truong My Lan nakazał wspólnikom w tej sprawie stworzenie fałszywych dokumentów kredytowych, SCB wypłacił 2257 pożyczek/ponad 1 milion miliardów VND – co stanowiło 93% kwoty pożyczek udzielonych przez bank.

Do 2022 r. pozwani złożyli jeszcze 1284 wnioski o pożyczkę, co odpowiadało niespłaconemu zadłużeniu w wysokości 677,286 mld VND (główny dług w wysokości 483,971 mld VND, odsetki/opłaty w wysokości 193,315 mld VND) w grupie pożyczek nieściągalnych.

Z aktu oskarżenia wynika, że ​​po odliczeniu wartości zabezpieczenia ustalono, iż oskarżony Lan wyrządził SCB szkodę na kwotę około 498 000 miliardów VND.

Aby ukryć wyjątkowo słabą sytuację i naruszenia w SCB, oskarżony Truong My Lan „wydał” również 5,2 miliona dolarów amerykańskich na byłego dyrektora Departamentu Inspekcji i Nadzoru Bankowego II (Departament II) Banku Państwowego Do Thi Nhan; wydał od 100 milionów VND do prawie 10 miliardów VND na 16 innych urzędników Banku Państwowego.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm