Rozbicie gangu zajmującego się praniem pieniędzy o wartości ponad 67 000 miliardów VND

QNgTV – Policja miejska Da Nang właśnie rozbiła jedną z najbardziej skomplikowanych grup przestępczych wykorzystujących najnowsze technologie, w której skład wchodziły przestępstwa prania pieniędzy, oszustwa transgraniczne i fałszowanie dokumentów, powiązane z gangami cyberprzestępców w Kambodży.

Podjęcie decyzji o ściganiu osób powiązanych z transnarodowym gangiem prania pieniędzy o wartości 67 000 mld VND

W trakcie śledztwa, Wydział Śledczy Policji ds. Przestępstw Korupcyjnych, Gospodarczych , Przemytniczych i Środowiskowych w Da Nang City wszczął postępowanie przeciwko łącznie 33 oskarżonym. Początkowo policja ustaliła, że ​​wartość transakcji prania pieniędzy sięgała 30 bilionów VND.

Sprawa jest wciąż rozwijana, ujawniając kolejne warstwy wyrafinowanych sztuczek. Policja Śledcza wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego wobec 10 kolejnych osób z prowincji Dak Lak , Quang Ngai, Nghe An, Khanh Hoa, Gia Lai, Quang Tri i Hue City. Skala prania pieniędzy jest niezwykle duża, a łączna wartość transakcji sięga ponad 67 000 miliardów VND, 43 milionów USD, 1,5 miliona euro i 1 miliona CAD.

Podczas przeszukania władze zablokowały ponad 1000 kont, zajęły około 100 miliardów VND, zajęły 2 działki, zajęły 15 maszyn do grawerowania pieczęci, drukarki, komputery, 500 fałszywych pieczęci i wizerunków pieczęci, prawie 100 fałszywych dowodów osobistych i pustych dowodów osobistych oraz 1200 stron dokumentów założycielskich firm.

Osoby te zmówiły się z pracownikami banków, wykorzystując fałszywe dokumenty do otwarcia ponad 1000 „widmowych” kont firmowych, a jednocześnie kupiły około 10 000 kont osobistych, które nie były własnością właściciela. System tych kont został następnie przekazany gangom w Kambodży, które wykorzystywały go do oszustw i prania pieniędzy.

Początkowo odnotowano dziesiątki przypadków oszustw w Da Nang, Hanoi, Ho Chi Minh, Can Tho, Hung Yen, Lang Son, Quang Ngai, Binh Thuan , Lam Dong, Dong Nai, Ca Mau... Wiele ofiar zostało okradzionych z dużych sum pieniędzy, w tym jedna osoba, która straciła nawet 12 miliardów VND. Obecnie sprawa jest badana, wyjaśniana i prowadzona zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji i osób fizycznych.

Source: https://quangngaitv.vn/pha-duong-day-rua-tien-quy-mo-hon-67-000-ty-dong-6511003.html