Ogromny fundusz gruntowy firmy gumowej powiązany z panem Nguyen Cao Tri i panią Truong My Lan

[reklama_1]

Jak podaje Lao Dong, wśród 86 osób zaproponowanych do oskarżenia przez Policyjną Agencję Śledczą Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (C03), oskarżony Nguyen Cao Tri został oskarżony o „nadużycie zaufania w celu przywłaszczenia majątku” w sprawie, która miała miejsce w Van Thinh Phat Group i SCB Bank oraz powiązanych jednostkach.

Spośród nich Industrial Rubber Corporation (Industrial Rubber Company, UPCoM: IRC) jest jedyną spółką notowaną publicznie na giełdzie, co pokazuje, jak wielki fundusz gruntów jest w posiadaniu tego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z ogłoszeniem informacyjnym opublikowanym przez Industrial Rubber Company pod koniec 2017 r. całkowita powierzchnia gruntów, którymi zarządza Spółka na podstawie dokumentów prawnych (przed kapitalizacją), wynosi 11 146 541,8 m2, położonych w dwóch prowincjach Dong Nai i Binh Thuan .

Dokładnie, w Dong Nai, całkowita powierzchnia gruntów należących do Industrial Rubber Company wynosi 9 960 574 m². Z tego powierzchnia zarządzana i użytkowana przez firmę wynosi 8 948 103,2 m². W tym bezpośredni najem od państwa z roczną płatnością w wysokości 8 483 757,5 m² oraz podnajem od Dong Nai Food Industry Corporation bez podpisania umowy i bez uiszczenia opłaty w wysokości 464 345,7 m². Niewykorzystany teren ma zostać zwrócony do miejscowości wraz z 1 012 470,8 m².

Fragment terenu IRC w Dong Nai. Zdjęcie pochodzi z ogłoszenia informacyjnego Industrial Rubber Company.

Wiadomo, że Ludowy Komitet prowincji Dong Nai wydał oficjalny komunikat nr 1577/UBND-CNN z dnia 24 lutego 2017 r. zatwierdzający plan zagospodarowania przestrzennego Industrial Rubber Company, powierzchnia użytkowana po refinansowaniu wynosi 848,37 hektarów w formie dzierżawy państwowej z roczną płatnością i przekazaniem 101,25 hektarów lokalnemu zarządzaniu.

Tymczasem cały obszar, którym zarządza i użytkowany jest Industrial Rubber Company w prowincji Binh Thuan, wynosi 1 185 967,8 metrów kwadratowych, dzierżawiony przez państwo i opłacany corocznie. Podjęto decyzję i zawarto 30-letnią umowę dzierżawy gruntu, wydano Certyfikat Prawa do Użytkowania Gruntu, a wszystkie roczne czynsze gruntowe zostały zapłacone i uregulowane.

Według raportu finansowego Industrial Rubber Company za trzeci kwartał 2023 r. na dzień 30 września 2023 r. całkowite aktywa spółki osiągnęły 185 miliardów VND, co oznacza spadek o około 10 miliardów VND w porównaniu z początkiem roku.

Zobowiązania Industrial Rubber Company wynoszą około 11 miliardów VND, z nieznacznymi wahaniami po 9 miesiącach. Warto zauważyć, że firma nie odnotowała zadłużenia finansowego.

Kapitał zakładowy Industrial Rubber Company osiągnął 175 miliardów VND. Capella Group Joint Stock Company posiada 7,50% kapitału Industrial Rubber Company.

Pod koniec pierwszych 9 miesięcy ubiegłego roku Industrial Rubber Company osiągnęła przychód w wysokości prawie 11 miliardów VND, lecz ze względu na działalność poniżej kosztów przedsiębiorstwo to odnotowało stratę po opodatkowaniu w wysokości ponad 6 miliardów VND, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku osiągnęło zysk w wysokości prawie 16 miliardów VND.

Według agencji śledczej pan Nguyen Cao Tri wielokrotnie otrzymywał pieniądze od pani Truong My Lan, łącznie 1000 miliardów VND, na trzy sposoby: przekazując 65% kapitału zakładowego Industrial Rubber Joint Stock Company (UPCoM: IRC), kupując 100% kapitału zakładowego Saigon Dai Ninh Company i inwestując w projekt w dystrykcie Hai Ha w prowincji Quang Ninh.

Mowa tu konkretnie o Industrial Rubber Company, która dawniej była przedsiębiorstwem państwowym, ale została przekształcona w spółkę akcjonariatu w latach 2017-2018. Pan Tri posiada ponad 30% kapitału zakładowego.

Według śledztwa, w grudniu 2017 roku pan Tri zgodził się przekazać 65% kapitału zakładowego pani Lan za 45 milionów dolarów. Pani Lan zapłaciła 21,25 miliona dolarów (prawie 500 miliardów VND) za wykupienie wszystkich 30% kapitału zakładowego, który Tri posiadał w Industrial Rubber Company.

Aby zalegalizować transakcję, oskarżony Tri nakazał osobom, które podpisały umowę powierniczą inwestycyjną, przeniesienie wszystkich akcji na panią Lan za pośrednictwem przedstawiciela, bez rejestrowania ceny transferowej.

Jednakże ten fundusz inwestycyjny to w istocie zakup i sprzedaż akcji, które nie zostały przeniesione. Umowa powiernicza jest osobistą umową między panem Tri a panią Lan, niezgłoszoną do Industrial Rubber Company. Wszystkie pieniądze zostały wydane przez panią Lan.

Źródło