Przeprowadzone zostaną niezapowiedziane kontrole przestrzegania polityki pieniężnej i bankowej oraz przepisów prawa.

Niniejszy Okólnik przewiduje kontrolę przestrzegania przez podmioty kontrolowane polityk i przepisów dotyczących walut, bankowości, obrotu dewizowego oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy (zwanych dalej „walutą i bankowością”).

Przedmiotem wniosku są nie tylko agencje Banku Państwowego, instytucje kredytowe, oddziały banków zagranicznych prowadzące działalność bankową, ale także organizacje prowadzące działalność dewizową, działalność związaną z obrotem złotem; organizacje prowadzące działalność w zakresie informacji kredytowej; organizacje świadczące pośrednie usługi płatnicze, które nie są bankami; inne organizacje i osoby fizyczne związane z kontrolą przestrzegania polityk i przepisów dotyczących walut i bankowości.

Będzie przeprowadzać niezapowiedziane kontrole w bankach, organizacjach i osobach fizycznych zajmujących się działalnością monetarną i bankową.

Celem kontroli jest przegląd i ocena informacji, danych oraz zgodności z polityką pieniężną i bankową oraz przepisami prawa kontrolowanego podmiotu w celu zapewnienia ich kompletności, dokładności i zgodności z przepisami prawa pieniężnego i bankowego; zwiększenie efektywności i skuteczności zarządzania państwem w sektorze pieniężnym i bankowym. Jednocześnie wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie naruszeń prawa pieniężnego i bankowego. W razie potrzeby proponowanie zmian, uzupełnień i ulepszeń mechanizmów, polityk i regulacji prawnych dotyczących polityki pieniężnej i bankowej. Przyczynianie się do zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego rozwoju systemu instytucji kredytowych i systemu finansowego; ochrona uzasadnionych praw i interesów deponentów i klientów instytucji kredytowych.

Kontrole przeprowadzane są regularnie lub niespodziewanie. Należy upewnić się, że nie dochodzi do nakładania się ani dublowania treści, czasu ani tematów kontroli między działaniami kontrolnymi jednostek inspekcyjnych, a także między działaniami kontrolnymi a działaniami kontrolnymi. Jednostki inspekcyjne przeprowadzają kontrole niespodziewane w oparciu o wymagania kierownictwa i faktyczną sytuację lub na podstawie wniosków, propozycji i opinii właściwych organów państwowych, organizacji, osób fizycznych, lub na wniosek lub polecenie Prezesa Banku Państwowego.

Niniejszy Okólnik wchodzi w życie z dniem 8 lutego.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/se-kiem-tra-dot-xuat-viec-chap-hanh-chinh-sach-phap-luat-ve-tien-te-ngan-hang-185240102132640439.htm