Shark Thuy przejęła prawie 7,7 mld VND od ponad 10 000 inwestorów.

QNgTV – Agencja Śledcza Policji – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego właśnie opublikowała wyniki śledztwa w sprawie „oszukańczego przywłaszczenia mienia, przekupstwa i łapówkarstwa”, do których doszło w Egroup Corporation i spółkach powiązanych, proponując postawienie 29 oskarżonych w stan oskarżenia. Wśród nich znalazł się Nguyen Ngoc Thuy, przewodniczący zarządu i dyrektor generalny Egroup, który został oskarżony o dwa przestępstwa: „oszukańcze przywłaszczenie mienia” i „łapówkarstwo”.

Pan Nguyen Ngoc Thuy (fot. Egroup)

Zgodnie z wynikami śledztwa, w latach 2015–2023 Nguyen Ngoc Thuy polecił swoim podwładnym przekazanie 209 milionów wirtualnych akcji ponad 10 123 inwestorom, co odpowiadało 26 354 kontraktom, co łącznie przeznaczono na kwotę prawie 7700 miliardów VND. 70% tej kwoty przeznaczono na spłatę odsetek i kapitału inwestorom, a pozostałe 30% przeznaczono na zadłużenie osobiste, działalność gospodarczą i inne wydatki, a nie na inwestycje w centra lub szkoły języka angielskiego, jak zobowiązano się.

Agencja śledcza ustaliła, że ​​pan Thuy był mózgiem całej operacji, zlecając swoim podwładnym tworzenie dokumentów prawnych, zawyżanie kapitału zakładowego i generowanie fałszywych przychodów. Pracownicy Egame i spółki zależne mieli za zadanie generować i rozliczać przepływy pieniężne, ale nie uwzględniali ich w księgach rachunkowych, co służyło defraudacji pieniędzy inwestorów.

Pan Thuy przyznał, że sprzedaż akcji przekraczających kapitał zakładowy rozpoczęła się w 2017 r., a jednocześnie polecił pracownikom nieujawnianie faktycznej sytuacji finansowej w celu mobilizacji kapitału, co doprowadziło do braku inwestycji w system edukacyjny w ekosystemie Egroup, co spowodowało straty inwestorów w wysokości tysięcy miliardów VND.

Source: https://quangngaitv.vn/shark-thuy-chiem-doat-gan-7-700-ty-dong-cua-hon-10-000-nha-dau-tu-6510488.html