Likwidacja czarnej linii kredytowej o wartości prawie 4 bilionów VND

Według wstępnych informacji, policja z Dzielnicy 4 odkryła przypadek „udzielania pożyczek na wysokie odsetki w transakcjach cywilnych” za pośrednictwem lombardów i usług doradztwa finansowego świadczonych przez podejrzanych. W związku z tym utworzono specjalny zespół, którego celem było zbadanie działań funkcjonariuszy, ustalenie zachowań i metod wszystkich działań podejrzanych.

Wyniki śledztwa wskazują, że podejrzani dopuszczali się lichwiarskich praktyk w spółkach TM24H Company i ATM Online Company, wykorzystując do tego nielegalne strony internetowe oferujące pożyczki konsumenckie.

Obie firmy działają pod kierownictwem Do Minh Hai (ur. 1985; stałe miejsce zamieszkania w dystrykcie Binh Thanh). Do prowadzenia działalności Do Minh Hai zatrudnia wiele osób, w tym obcokrajowców, którzy mu pomagają.

Podmioty te organizują działania na szeroką skalę, działają w sposób ściśle zorganizowany, przydzielają konkretne zadania każdej osobie pod pretekstem doradztwa finansowego i usług lombardowych; wykorzystują zaawansowane technologie do prowadzenia działalności związanej z udzielaniem pożyczek online, przechowują dokumentację klientów w Internecie;...

Władze skonfiskowały dokumenty z tej sieci.

Wstępne statystyki pokazują, że całkowita kwota wypłat z tej linii wynosi 3 958 150 272 299 VND (prawie 4 000 miliardów VND), a całkowita kwota zebranych środków to 4 627 698 174 867 VND (ponad 4 600 miliardów VND) z łącznej liczby 738 933 pożyczek.

Jest to zorganizowana grupa przestępcza składająca się z cudzoziemców, którzy współpracują z obywatelami Wietnamu i działają na skalę międzynarodową, aby nielegalnie czerpać zyski z wyjątkowo dużych sum pieniędzy.

Wcześniej, 26 marca, Wydział Śledczy Policji Okręgu 4 wydał postanowienie o wszczęciu postępowania karnego, ściganiu oskarżonych, wydaniu nakazu aresztowania w celu tymczasowego aresztowania i zakazu opuszczania miejsca zamieszkania dla Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem i Do Thi Minh Hieu.

Obecnie Wydział Śledczy Policji Okręgu 4 zajmuje się gromadzeniem dowodów, rozszerzaniem śledztwa, ustalaniem i wyjaśnianiem roli wszystkich podmiotów powiązanych oraz postępowaniem z nimi zgodnie z prawem.

Według nhandan.vn

Źródło: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html