Jak podaje VietNamNet, w ramach drugiej fazy sprawy Van Thinh Phat, Najwyższa Prokuratura Ludowa właśnie zakończyła sporządzanie aktu oskarżenia przeciwko przewodniczącej zarządu Van Thinh Phat Group, Truong My Lan, i 33 oskarżonym.

Wcześniej, 12 września 2023 r., Agencja Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wydała oficjalny komunikat z prośbą o pomoc prawną w sprawach karnych, zwracając się do Prokuratora Generalnego Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Prokuratora Generalnego Kajmanów (oba należą do Zjednoczonego Królestwa) oraz Departamentu Sprawiedliwości Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu (Chiny) o koordynację działań w celu weryfikacji legalności 11 organizacji zagranicznych oraz dyrektorów przedstawicieli prawnych 11 organizacji zagranicznych związanych ze sprawą.

W szczególności należy sprawdzić powiązania tych 11 organizacji zagranicznych z panią Truong My Lan i jej mężem oraz powiązania pomiędzy wyżej wymienionymi firmami i organizacjami a osobami fizycznymi w Wietnamie.

14 maja 2024 r. Agencja Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wydała oficjalny komunikat z prośbą o pomoc prawną w celu zweryfikowania osób: Chiu Bing Keung Kenneth i Chen Yi Chung w odniesieniu do istotnych kwestii sprawy.

Jednakże dotychczasowe wnioski o pomoc prawną nie przyniosły żadnych rezultatów.

school my lan 2 788 3994.png
Pani Truong My Lan. Zdjęcie: Nguyen Hue

Zgodnie z aktem oskarżenia, w latach 2012–2022, za każdym razem, gdy potrzebowała pieniędzy przekazanych za granicę, aby spłacić długi lub otrzymać pożyczki za granicą, pani Truong My Lan zlecała Trinh Quang Congowi współpracę z Nguyen Phuong Anh i Chiu Bing Keung Kenneth (prawnikami wyznaczonymi przez panią Lan do zarządzania zagranicznymi firmami) w celu tworzenia „fałszywych” umów kupna i sprzedaży akcji, wkładów kapitałowych i konsultacji między firmami w Wietnamie a firmami i organizacjami za granicą (wszystkie były „firmami widmami” zarządzanymi i prowadzonymi przez osoby należące do Van Thinh Phat Group).

Za pośrednictwem tych „fałszywych” umów pieniądze z pożyczek są przesyłane z zagranicy do Wietnamu, a pieniądze przeznaczone na spłatę długów są przesyłane z Wietnamu za granicę za pośrednictwem systemu bankowego SCB.

Łączna kwota pieniędzy, jaką pani Lan i jej wspólnicy nielegalnie przemycili przez granicę, wyniosła ponad 4,5 miliarda dolarów amerykańskich, co odpowiada 106 bilionom VND.

Zgodnie z oskarżeniem, w sierpniu 2020 r. pani To Thi Anh Dao, zastępca dyrektora generalnego Van Thinh Phat Group, dowiedziała się o polityce pani Truong My Lan polegającej na wykorzystywaniu „firm widmo” do planowania przepływów pieniężnych i przesyłania pieniędzy między partnerami zagranicznymi za pośrednictwem „fałszywych” umów.

W 2022 roku pani Dao została wyznaczona przez panią Lan do zarządzania spółką Helios Company w celu przyjmowania pieniędzy z zagranicy do Wietnamu i przekazywania pieniędzy z Wietnamu za granicę za pośrednictwem „fałszywej” umowy pożyczkowej pomiędzy Saigon Helios Joint Stock Company (spółką Helios Company) a spółką zagraniczną.

Postępując zgodnie z instrukcjami pani Lan, pani Dao przekazała dokumenty firmy Helios Chiu Bing Keung Kennethowi w celu sporządzenia umowy pożyczki.

Gdy podpisano umowę pożyczkową, pani Dao przygotowała dokumenty i pliki, dzięki czemu, gdy pieniądze zaczęły przychodzić z zagranicy, mogła przeprowadzić procedury umożliwiające firmie Helios wypłacenie 40 tys. dolarów z banku SCB i przekazanie ich sekretarce pani Lan, Tran Thi Hoang Uyen, która wykorzystała je do własnych celów.

Wyniki śledztwa wykazały, że po przekazaniu pieniędzy za granicę, pani Lan poleciła pani Dao skontaktowanie się z Chiu Bing Keung Kenneth w celu uzyskania dokumentów likwidacyjnych umowy. W umowie stwierdzono, że firma Helios ma zapłacić zagranicznej firmie 40 tysięcy dolarów. Pani Lan poleciła pani Dao skontaktowanie się z Trinh Cong Quang w celu ustalenia źródła pochodzenia pieniędzy przekazanych za granicę.

W tym przypadku organ śledczy ustalił, że pani Dao i jej wspólnicy nielegalnie przemycili przez granicę walutę o wartości ponad 99 milionów dolarów amerykańskich, co odpowiada kwocie ponad 2,445 miliarda VND.