Pena suspensa para 3 réus no caso relacionado à empresa Phu Viet Tin.

Em 28 de junho, o Tribunal Popular da Província de Dong Nai condenou três réus no caso relacionado à empresa Phu Viet Tin.

Assim, os três réus receberam penas suspensas, incluindo: Nguyen Thuan (50 anos) a 3 anos; Phung Thanh Son (50 anos) a 2 anos e 6 meses; e Dao Thi Thuy Trang (42 anos) a 2 anos, todos pelo crime de "falsificação de documentos de agências e organizações".

3 réus no julgamento

Com relação ao conteúdo sobre o qual o Tribunal Popular da Província de Dong Nai solicitou esclarecimentos em processos anteriores, o painel de juízes afirmou que continuará a fazer recomendações na sentença.

Como relatado anteriormente pelo Thanh Nien , em 27 de junho, o Tribunal Popular da província de Dong Nai reabriu o julgamento criminal do caso relacionado à Phu Viet Tin Joint Stock Company (abreviada como Phu Viet Tin Company). Esta é a quinta vez que o julgamento é reaberto; nas quatro vezes anteriores, o painel de juízes decidiu adiar o julgamento, devolver o processo e solicitar investigações adicionais, além de esclarecer diversas outras questões (neste julgamento, a Procuradoria Popular da província de Dong Nai manteve sua posição de acusação. As questões que o Tribunal Popular da província de Dong Nai solicitou que fossem complementadas ainda não foram esclarecidas).

De acordo com a denúncia da Procuradoria Popular da província de Dong Nai, a empresa Phu Viet Tin foi fundada em 2008 pelo Sr. Dang Phuoc Dua (55 anos, residente na Cidade de Ho Chi Minh, atualmente preso pelo Ministério da Segurança Pública por violações em outro caso), que atuava como Presidente do Conselho de Administração e representante legal, com um capital social de 10 bilhões de VND. Desse total, a Dong Nai Rubber Corporation contribuiu com 2,5 bilhões de VND e nomeou o réu Nguyen Thuan como representante em 2009. Thuan foi nomeado Diretor Geral da Phu Viet Tin.

Após diversas alterações no registro comercial, aumento e redução de capital, em 2018, a Phu Viet Tin Company possuía um capital social de 160 bilhões de VND. Desse total, a Dong Nai Rubber Corporation contribuiu com 12,5 bilhões de VND, representando 7,812% do capital social.

Em 2011, o Comitê Popular da Província de Dong Nai designou a empresa Phu Viet Tin como investidora da área residencial A1-C1 (área urbana de Dau Giay), com uma área de 96 hectares, na cidade de Dau Giay (distrito de Thong Nhat, Dong Nai). O projeto está dividido em 4 fases.

Área urbana de Dau Giay

Segundo a acusação, entre junho de 2017 e junho de 2018, Nguyen Thuan instruiu diretamente os departamentos de Negócios, Contabilidade e Administração da empresa Phu Viet Tin a assinarem contratos de compra e venda de terrenos com clientes, referentes a mais de 580 lotes. O valor total arrecadado ultrapassou 590 bilhões de VND.

Desse total, os clientes depositaram cerca de 467 bilhões de VND. Nguyen Thuan depositou mais de 230 bilhões de VND na conta da empresa, e os mais de 235 bilhões de VND restantes foram mantidos em sigilo, ficando com o próprio Thuan.

Em sua função de Diretor Geral, Nguyen Thuan ordenou ao réu restante que falsificasse 175 contratos de depósito para compra e venda de terrenos e recibos de clientes com valores inferiores aos valores reais pagos pelos clientes, a fim de se apropriar de quase 6 bilhões de VND.

Fonte: https://thanhnien.vn/an-trèo-cho-3-bi-cao-trong-vu-an-lien-quan-cong-ty-cong-ty-phu-viet-tin-18524062811515042.htm