A Sra. Truong My Lan está sendo investigada por lavagem de dinheiro.

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Na coletiva de imprensa sobre a situação e os resultados do trabalho de segurança pública em 2023, na tarde de 27 de dezembro, o Major-General Nguyen Van Thanh, Diretor Adjunto do Departamento de Investigação de Crimes Econômicos da Polícia (C03), Ministério da Segurança Pública , informou sobre o processo de investigação da fase 2, no caso ocorrido no Van Thinh Phat Group, SCB Bank e unidades relacionadas.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — O Major-General Nguyen Van Thanh, Diretor Adjunto do Departamento de Investigação de Crimes Econômicos da Polícia (C03), do Ministério da Segurança Pública, informou na coletiva de imprensa (Foto: Hai Nam).

Segundo o Major-General Thanh, este é um caso de grande porte, com um grande número de réus e pessoas envolvidas. Por isso, a agência de investigação dividiu o caso em duas fases.

Na fase 2, o Ministério da Segurança Pública se concentrou na investigação de dois crimes principais: apropriação fraudulenta de ativos relacionados a títulos e lavagem de dinheiro da Sra. Truong My Lan (presidente do Van Thinh Phat Group).

Em relação à emissão fraudulenta de títulos, o líder do Departamento C03 disse que a agência de investigação inicial determinou que a Sra. Truong My Lan emitiu 25 pacotes de títulos por meio de 4 empresas, arrecadando cerca de 30.000 bilhões de VND.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — Sra. Truong My Lan (Foto: VTP).

"A dificuldade agora é identificar as vítimas (investidores que compraram títulos - PV)", disse o Major General Thanh.

O Diretor Adjunto sugeriu que os investidores que compraram títulos da Sra. Lan e seus cúmplices deveriam ir à polícia local, onde as vítimas registraram seus endereços nos títulos, para denunciar.

Sobre a lavagem de dinheiro, o Major-General Thanh disse que a lei estipula claramente atos de lavagem de dinheiro.

O líder do Departamento C03 deu um exemplo de um criminoso usando dinheiro obtido do crime para investimentos, transações bancárias e até mesmo patrocínio e caridade.

Além disso, o Major-General Thanh disse que o dinheiro que a Sra. Truong My Lan sacou por meio de atividades bancárias foi investido por este réu, comprando grandes propriedades imobiliárias em todo o país e transferindo uma parte para o exterior.

Na fase 1, o Ministério da Segurança Pública concluiu a investigação e transferiu o processo para a Suprema Procuradoria Popular.

A promotoria então emitiu uma acusação contra a Sra. Truong My Lan e outros 85 réus. A Sra. Truong My Lan foi processada por peculato, suborno e violação de regulamentos de empréstimos nas operações de instituições de crédito.

A acusação da Suprema Procuradoria Popular concluiu que, de 2012 a outubro de 2022, a Sra. Truong My Lan adquiriu e deteve de 85% a 91,5% das ações do SCB Bank.

A partir de então, o réu se tornou um acionista com o "poder" de dirigir, operar e manipular todas as atividades do SCB Bank, atendendo a seus vários propósitos.

O presidente do Van Thinh Phat Group e seus cúmplices foram acusados de realizar uma série de atos, incluindo: selecionar e alocar seu pessoal de confiança para posições-chave no SCB Bank; estabelecer uma série de unidades no SCB Bank especializadas em empréstimos e desembolsos a pedido de Truong My Lan; estabelecer e usar milhares de empresas "fantasmas", contratando muitos indivíduos; conspirar com indivíduos que são líderes de muitas empresas relacionadas para cometer crimes; conspirar com muitas empresas de avaliação para inflar o valor das garantias; criar um grande número de solicitações de empréstimo falsas para sacar dinheiro do SCB Bank; planejar sacar dinheiro, "cortar" o fluxo de caixa após o desembolso; vender dívidas incobráveis, vender empréstimos de crédito diferido para reduzir o saldo de crédito, reduzir dívidas incobráveis, para ocultar violações; subornar e influenciar pessoas com cargos e poderes em agências estatais a violar seus deveres.

Desde então, a Sra. Lan e seus cúmplices, em diferentes cargos e funções, cometeram muitos crimes contra a propriedade, as operações bancárias e o bom funcionamento de agências estatais.

No qual, o Ministério Público determinou que muitos atos foram praticados em forma de cumplicidade organizada, com artifícios sofisticados e astutos, causando consequências especialmente graves, apropriando-se e causando prejuízos em quantias especialmente elevadas de dinheiro.

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