A Sra. Truong My Lan está sendo investigada por lavagem de dinheiro.

Em uma coletiva de imprensa sobre a situação e os resultados do trabalho policial em 2023, realizada na tarde de 27 de dezembro, o Major General Nguyen Van Thanh, Vice-Diretor do Departamento de Investigação Criminal de Crimes Econômicos (C03) do Ministério da Segurança Pública , forneceu informações sobre a segunda fase da investigação do caso envolvendo o Grupo Van Thinh Phat, o Banco SCB e entidades relacionadas.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — O major-general Nguyen Van Thanh, vice-diretor do Departamento de Investigação Criminal de Crimes Econômicos (C03) do Ministério da Segurança Pública, forneceu informações na coletiva de imprensa (Foto: Hai Nam).

Segundo o major-general Thanh, este é um caso de grande repercussão, com um grande número de réus e pessoas envolvidas. Por isso, a agência investigadora dividiu o caso em duas fases de apuração.

Na segunda fase, o Ministério da Segurança Pública concentrou sua investigação em duas acusações principais: apropriação indébita de ativos relacionados a títulos e lavagem de dinheiro, envolvendo a Sra. Truong My Lan (presidente do Grupo Van Thinh Phat).

Com relação à fraude na emissão de títulos, o chefe do Departamento C03 declarou que a agência investigadora determinou inicialmente que a Sra. Truong My Lan emitiu 25 pacotes de títulos por meio de quatro empresas, arrecadando aproximadamente 30 trilhões de VND.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — Sra. Truong My Lan (Foto: VTP).

"A dificuldade agora é identificar as vítimas (investidores que compraram títulos - PV)", disse o major-general Thanh.

O vice-diretor sugeriu que os investidores que compraram títulos da Sra. Lan e seus cúmplices denunciassem o incidente à polícia local onde as vítimas registraram seus endereços nos títulos.

Com relação à lavagem de dinheiro, o major-general Thanh afirmou que a lei define claramente os atos que constituem lavagem de dinheiro.

O chefe do Departamento C03 citou o exemplo de criminosos que usam dinheiro obtido por meio de crimes para investimentos, transações bancárias e até mesmo para patrocínios e caridade.

Além disso, o major-general Thanh afirmou que o dinheiro que a Sra. Truong My Lan sacou por meio de atividades bancárias foi investido e usado para adquirir grandes propriedades imobiliárias em todo o país, e uma parte foi transferida para o exterior.

Na fase 1, o Ministério da Segurança Pública concluiu a investigação e transferiu o processo para a Procuradoria Popular Suprema.

Posteriormente, a promotoria emitiu uma acusação formal contra a Sra. Truong My Lan e outros 85 réus. A Sra. Truong My Lan foi acusada de peculato, suborno e violação das normas de empréstimo concedidas por instituições de crédito.

A acusação do Supremo Ministério Público concluiu que, de 2012 a outubro de 2022, a Sra. Truong My Lan adquiriu e manteve entre 85% e 91,5% das ações do SCB Bank.

A partir de então, o réu tornou-se acionista com "poder" para dirigir, gerir e manipular todas as operações do SCB Bank, servindo aos seus diversos propósitos.

O presidente do Grupo Van Thinh Phat e seus cúmplices são acusados de cometer uma série de atos, incluindo: selecionar e nomear pessoal de confiança para cargos-chave no SCB Bank; estabelecer diversas unidades dentro do SCB Bank especializadas em empréstimos e desembolso de fundos a pedido de Truong My Lan; estabelecer e utilizar milhares de empresas de fachada e contratar muitos indivíduos; conluiar-se com indivíduos à frente de diversas empresas relacionadas para cometer crimes; conluiar-se com diversas empresas de avaliação para inflar o valor de ativos dados em garantia; criar um grande número de pedidos de empréstimo fraudulentos para sacar dinheiro do SCB Bank; elaborar planos para sacar dinheiro e interromper o fluxo de fundos após o desembolso; vender dívidas incobráveis e crédito diferido para reduzir saldos de crédito pendentes e dívidas incobráveis a fim de ocultar irregularidades; subornar e influenciar funcionários de órgãos estatais para que agissem contra seus deveres oficiais.

A partir de então, a Sra. Lan e seus cúmplices, em diversas posições e funções, cometeram inúmeros crimes que infringiram direitos de propriedade, interromperam operações bancárias e interferiram no funcionamento adequado de agências estatais.

Neste caso, as autoridades de acusação determinaram que muitos atos foram cometidos na forma de cumplicidade organizada com métodos sofisticados e astutos, causando consequências excepcionalmente graves, apropriação indébita e prejuízos financeiros excepcionalmente elevados.

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