Promulgação do Regulamento sobre a prevenção do financiamento de violações da segurança nacional e do terrorismo.

Este é um dos principais conteúdos do Regulamento sobre a coordenação no combate e prevenção das atividades de organizações e indivíduos no exterior que financiam com dinheiro e bens entidades nacionais a realização de atividades que violem a segurança nacional e o terrorismo, de acordo com a Decisão nº 30/2025/QD-TTg, recentemente emitida pelo Primeiro-Ministro .

A Decisão entra em vigor a partir de 15 de outubro de 2025, regulamentando os princípios, objetivos, formas, conteúdos e responsabilidades da coordenação no combate e prevenção das atividades de organizações e indivíduos no exterior que financiam com dinheiro e ativos entidades nacionais envolvidas em atividades que violem a segurança nacional e combatam o terrorismo.

O objetivo da coordenação é assegurar uma direção e gestão centralizadas, unificadas e oportunas; fortalecer a responsabilidade de coordenação dos ministérios, agências de nível ministerial e órgãos governamentais no combate e na prevenção das atividades de organizações e indivíduos no exterior que financiam com dinheiro e ativos entidades nacionais que violam a segurança nacional e cometem terrorismo.

A coordenação é realizada através das seguintes formas: comunicação oficial, e-mail, telefone, fax; organização de reuniões para troca e coleta de opiniões; organização de inspeções intersetoriais e outras formas de coordenação. A forma de coordenação é escolhida de acordo com a finalidade específica, os requisitos, o conteúdo e as condições.

A Decisão também estipula claramente as responsabilidades de implementação dos ministérios e departamentos relevantes em 6 tópicos principais sobre: troca e fornecimento de informações e documentos; informação e propaganda; verificação da implementação das disposições legais; verificação e checagem; suspensão de transações; congelamento de contas, suspensão temporária de circulação, congelamento, selagem e retenção temporária de dinheiro e bens relacionados a atividades que violem a segurança nacional e o terrorismo; e implementação da cooperação internacional.

Coordenar o fornecimento de informações de alerta sobre atividades que violem a segurança nacional e o terrorismo.

No que diz respeito à coordenação na troca e fornecimento de informações e documentos, o Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Defesa Nacional são responsáveis por, anualmente e mediante solicitação de ministérios, agências de nível ministerial, agências governamentais e outras agências, organizações e indivíduos relevantes, trocar e fornecer a esses ministérios e agências informações de alerta sobre planos, métodos e artimanhas de organizações e indivíduos estrangeiros para financiar dinheiro e ativos para que entidades nacionais cometam atos de violação da segurança nacional e terrorismo.

Caso ministérios, agências de nível ministerial e órgãos governamentais solicitem a troca e o fornecimento de informações sobre casos de segurança nacional e terrorismo relacionados ao desempenho de suas funções, tarefas e competências, deverão, com base nas disposições legais e nos requisitos para investigação e tratamento dos casos, trocar e fornecer as informações necessárias aos ministérios, agências de nível ministerial e órgãos governamentais no prazo de 10 dias a partir da data de recebimento da solicitação.

Além disso, com base na situação e nas necessidades práticas, trocar e fornecer prontamente aos ministérios, órgãos de nível ministerial, agências governamentais e outras agências relevantes informações que reflitam lacunas e brechas legais, deficiências e inadequações na implementação da gestão e controle estatal de transações financeiras e patrimoniais, a fim de aconselhar e propor às autoridades competentes o aprimoramento de políticas e leis. Com base nas necessidades de investigação e tratamento de casos, trocar e fornecer imediatamente aos ministérios, órgãos de nível ministerial e agências governamentais informações sobre o recebimento de dinheiro e bens por funcionários, servidores públicos e empregados dessas agências com indícios de atividades que violem a segurança nacional e o terrorismo, para coordenar a verificação e o tratamento de acordo com as disposições legais.

Ao mesmo tempo, periodicamente, todos os anos, ou mediante solicitação de instituições financeiras, organizações e indivíduos que atuam em setores e profissões não financeiras relevantes, bem como de outras organizações e indivíduos, instrua a agência especializada encarregada da proteção da segurança nacional e a agência de prevenção e combate ao terrorismo a trocar e fornecer a essas organizações e indivíduos informações e documentos que orientem o cumprimento das obrigações de atrasar transações, bloquear contas, suspender temporariamente a circulação, bloquear, lacrar, deter temporariamente e lidar com dinheiro e ativos relacionados a atividades que violem a segurança nacional e combatam o terrorismo.

O Banco Estatal do Vietnã é responsável por trocar e fornecer ao Ministério da Segurança Pública e ao Ministério da Defesa Nacional informações e documentos sobre contas e transações de clientes relacionados às atividades de organizações e indivíduos no exterior que financiam dinheiro e ativos para entidades nacionais que violam a segurança nacional e combatem o terrorismo, no sistema de banco de dados de combate à lavagem de dinheiro do Banco Estatal do Vietnã (incluindo os resultados do tratamento de denúncias de transações suspeitas relacionadas ao terrorismo e ao financiamento do terrorismo), no prazo de 10 dias a partir da data de recebimento da solicitação.

Registros e documentos relevantes imediatamente após a detecção de sinais suspeitos relacionados às atividades de organizações e indivíduos no exterior que financiam e distribuem ativos para entidades nacionais envolvidas em atividades que violam a segurança nacional e combatem o terrorismo, por meio do desempenho de funções e tarefas de gestão estatal em matéria de moeda, bancos, câmbio, lavagem de dinheiro e outras atividades; outras informações e documentos no sistema de banco de dados do Banco Central do Vietnã, que servem ao combate e à prevenção das atividades de organizações e indivíduos no exterior que financiam e distribuem ativos para entidades nacionais envolvidas em atividades que violam a segurança nacional e combatem o terrorismo, no prazo de 10 dias a partir da data de recebimento da solicitação.

Ao mesmo tempo, as entidades sob sua gestão que reportam diretamente devem trocar e fornecer prontamente ao Ministério da Segurança Pública e ao Ministério da Defesa Nacional informações, registros e documentos relacionados à implementação de atrasos em transações, suspensão temporária de circulação; congelamento de contas; congelamento, selamento e retenção temporária de dinheiro e ativos relacionados a atividades que violem a segurança nacional e o terrorismo, garantindo o cumprimento do prazo prescrito por lei em matéria de proteção da segurança nacional, antiterrorismo e combate à lavagem de dinheiro.

O Ministério das Finanças disponibiliza dados de transações e ativos digitais relacionados à segurança nacional em até 10 dias.

O Ministério das Finanças é responsável por trocar e fornecer ao Ministério da Segurança Pública e ao Ministério da Defesa Nacional informações e documentos sobre contas, transações com títulos, transações com ativos digitais em ambiente eletrônico, ativos criptografados e outros ativos digitais de clientes no sistema de banco de dados do Ministério das Finanças, no prazo de 10 dias a partir da data de recebimento da solicitação.

Imediatamente após descobrir informações e documentos sobre o transporte de dinheiro, metais preciosos e pedras preciosas através da fronteira que sejam suspeitos de violar a segurança nacional ou de terrorismo, troque-os e forneça-os ao Ministério da Segurança Pública e ao Ministério da Defesa Nacional para coordenação na verificação e tratamento de acordo com as disposições da lei.

Ao mesmo tempo, as entidades de reporte direto sob sua gestão devem trocar e fornecer prontamente ao Ministério da Segurança Pública e ao Ministério da Defesa Nacional informações, registros e documentos relacionados à implementação de atrasos em transações, suspensão temporária da circulação de transações; congelamento de contas; congelamento, selamento e retenção temporária de dinheiro e ativos relacionados a atividades que violem a segurança nacional e o terrorismo, garantindo o cumprimento do prazo prescrito por lei em matéria de proteção da segurança nacional, antiterrorismo e combate à lavagem de dinheiro.

O Ministério da Ciência e Tecnologia é responsável por trocar e fornecer ao Ministério da Segurança Pública e ao Ministério da Defesa Nacional as informações e documentos relevantes imediatamente após descobrir que indivíduos e organizações no exterior estão se aproveitando dos serviços postais e de telecomunicações para transferir dinheiro e ativos para entidades nacionais envolvidas em atividades que violem a segurança nacional ou o terrorismo, por meio da gestão estatal dos serviços postais e de telecomunicações ou outras atividades.

Ministérios, órgãos de nível ministerial e outras agências governamentais, de acordo com suas funções, atribuições e competências, devem trocar e fornecer ao Ministério da Segurança Pública e ao Ministério da Defesa Nacional informações, registros e documentos relevantes para auxiliar no combate e na prevenção das atividades de organizações e indivíduos no exterior que financiam e distribuem recursos para entidades nacionais que violem a segurança nacional e combatam o terrorismo, dentro do prazo legal ou a pedido do Ministério da Segurança Pública e do Ministério da Defesa Nacional. No caso de informações não verificadas, o órgão que as fornece deve declarar expressamente que se trata de uma informação não verificada e se responsabiliza por coordenar com o Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Defesa Nacional a inspeção, verificação e conclusão do conteúdo da informação. Os resultados do processamento da informação após a verificação devem ser compartilhados com o órgão que a forneceu, conforme previsto em lei.

Propaganda coordenada para combater e prevenir o financiamento do terrorismo.

No que diz respeito à coordenação de informações e propaganda, o Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Defesa Nacional são responsáveis por fornecer informações anualmente e mediante solicitação de ministérios, agências de nível ministerial, agências governamentais e outras agências e organizações relevantes; coordenar e orientar esses ministérios, agências e organizações para fornecer informações e propaganda sobre o combate e a prevenção das atividades de organizações e indivíduos no exterior que financiam com dinheiro e ativos entidades nacionais envolvidas em atividades que violam a segurança nacional e o terrorismo, a fim de aumentar a conscientização, a responsabilidade e a eficácia no combate e na prevenção das atividades de organizações e indivíduos no exterior que financiam com dinheiro e ativos entidades nacionais envolvidas em atividades que violam a segurança nacional e o terrorismo.

O conteúdo informativo e de propaganda inclui: riscos, desenvolvimentos, situações; planos, métodos, artimanhas, natureza perigosa, danos e consequências de crimes contra a segurança nacional e terrorismo; medidas, experiências, políticas, leis e responsabilidades de agências, organizações e indivíduos no combate e prevenção de atividades de organizações e indivíduos no exterior que financiam com dinheiro e ativos entidades nacionais que violam a segurança nacional e combatem o terrorismo; outros conteúdos necessários para melhorar a eficácia do combate e prevenção de atividades de organizações e indivíduos no exterior que financiam com dinheiro e ativos entidades nacionais que violam a segurança nacional e combatem o terrorismo.

As formas de informação e propaganda incluem: conferências de imprensa, comunicados de imprensa; publicação de informações em páginas eletrónicas; disseminação e educação sobre a legislação; fornecimento de informações e documentos; organização de formações e outras formas adequadas a cada tema específico que as autoridades competentes possam aplicar para garantir a eficácia do trabalho de informação e propaganda no combate e prevenção das atividades de organizações e indivíduos no estrangeiro que financiam e destinam ativos a entidades nacionais para a prática de atos que violem a segurança nacional e combatam o terrorismo.

O Ministério da Cultura, Esportes e Turismo é responsável por orientar os órgãos de imprensa a fornecer informações e propaganda sobre o combate e a prevenção das atividades de organizações e indivíduos no exterior que financiam e destinam recursos a entidades nacionais que violam a segurança nacional e cometem atos terroristas.

A Televisão do Vietnã, a Voz do Vietnã e a Agência de Notícias do Vietnã são responsáveis por fornecer informações e propaganda sobre o combate e a prevenção de atividades de organizações e indivíduos no exterior que financiam e destinam recursos a entidades nacionais que violam a segurança nacional e cometem atos terroristas.

Ministérios, agências de nível ministerial e outras agências governamentais são responsáveis por coordenar com o Ministério da Segurança Pública, o Ministério da Defesa Nacional, o Ministério da Cultura, Esportes e Turismo, a Televisão do Vietnã, a Voz do Vietnã e a Agência de Notícias do Vietnã para combater e refutar pontos de vista errôneos e hostis, a fim de servir no combate e na prevenção das atividades de organizações e indivíduos no exterior que financiam com dinheiro e recursos cidadãos nacionais para se envolverem em atividades que violem a segurança nacional e combatam o terrorismo.

De acordo com a VNA

Fonte: https://baothanhhoa.vn/ban-hanh-quy-che-ngan-chan-viec-tai-tro-xam-pham-an-ninh-quoc-gia-khung-bo-260430.htm