Promulgação do Regulamento sobre a prevenção do financiamento de violações da segurança nacional e do terrorismo

Este é um dos principais conteúdos do Regulamento sobre coordenação no combate e prevenção de atividades de organizações e indivíduos no exterior que patrocinam dinheiro e ativos para cidadãos nacionais para conduzir atividades que violem a segurança nacional e o terrorismo, de acordo com a Decisão nº 30/2025/QD-TTg emitida recentemente pelo Primeiro Ministro .

A Decisão entra em vigor em 15 de outubro de 2025, regulamentando os princípios, propósitos, formas, conteúdos e responsabilidades da coordenação no combate e prevenção das atividades de organizações e indivíduos no exterior que patrocinam dinheiro e ativos para cidadãos nacionais envolvidos em atividades que violem a segurança nacional e o terrorismo.

O objetivo da coordenação é garantir direção e gestão centralizadas, unificadas e oportunas; fortalecer a responsabilidade de coordenação dos ministérios, agências de nível ministerial e agências governamentais no combate e prevenção de atividades de organizações e indivíduos no exterior que patrocinam dinheiro e ativos para cidadãos nacionais que violam a segurança nacional e cometem terrorismo.

A coordenação é realizada através das seguintes formas: despacho oficial, e-mail, telefone, fax; organização de reuniões para troca e coleta de opiniões; organização de inspeções intersetoriais e outras formas de coordenação. A forma de coordenação é escolhida de acordo com a finalidade, os requisitos, o conteúdo e as condições específicas.

A Decisão também estipula claramente as responsabilidades de implementação dos ministérios e agências relevantes em 06 conteúdos principais sobre: troca e fornecimento de informações e documentos; informação e propaganda; verificação da implementação de disposições legais; verificação e apuração; atraso de transações; congelamento de contas, suspensão temporária da circulação, congelamento, selagem e retenção temporária de dinheiro e ativos relacionados a atividades que violem a segurança nacional e o terrorismo; e implementação da cooperação internacional.

Coordenar o fornecimento de informações de alerta sobre atividades que violem a segurança nacional e o terrorismo

Em relação à coordenação na troca e fornecimento de informações e documentos, o Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Defesa Nacional são responsáveis por, anualmente e mediante solicitação de ministérios, agências de nível ministerial, agências governamentais e outras agências, organizações e indivíduos relevantes, trocar e fornecer a esses ministérios e agências informações de advertência sobre conspirações, métodos e truques de organizações e indivíduos estrangeiros para financiar dinheiro e ativos para cidadãos nacionais cometerem atos de violação da segurança nacional e terrorismo.

Caso ministérios, agências de nível ministerial e agências governamentais solicitem a troca e o fornecimento de informações sobre segurança nacional e casos de terrorismo relacionados ao desempenho de funções, tarefas e poderes de ministérios, agências de nível ministerial e agências governamentais, eles deverão, com base nas disposições e requisitos legais para investigação e tratamento de casos, trocar e fornecer as informações necessárias aos ministérios, agências de nível ministerial e agências governamentais no prazo de 10 dias a partir da data de recebimento da solicitação.

Além disso, com base na situação e nos requisitos práticos, trocar e fornecer prontamente aos ministérios, agências de nível ministerial, agências governamentais e outras agências relevantes informações sobre brechas legais, deficiências e inadequações na implementação da gestão e controle estatal de transações monetárias e de ativos, para aconselhar e propor às autoridades competentes o aprimoramento de políticas e leis. Com base nos requisitos de investigação e tratamento de casos, trocar e fornecer imediatamente aos ministérios, agências de nível ministerial e agências governamentais informações sobre o recebimento de valores e ativos por funcionários, servidores públicos, funcionários públicos e funcionários de agências com indícios de atividades que violem a segurança nacional e terrorismo, para coordenar a verificação e o tratamento de acordo com as disposições legais.

Ao mesmo tempo, periodicamente a cada ano ou mediante solicitação de instituições financeiras, organizações e indivíduos que fazem negócios em setores e profissões não financeiros relevantes e outras organizações e indivíduos, instrua a agência especializada responsável pela proteção da segurança nacional e a agência de prevenção e combate ao terrorismo a trocar e fornecer a essas organizações e indivíduos informações e documentos que orientem a implementação de obrigações para atrasar transações, bloquear contas, suspender temporariamente a circulação, bloquear, selar, deter temporariamente e manusear dinheiro e ativos relacionados a atividades que violem a segurança nacional e o terrorismo.

O Banco Estatal do Vietnã é responsável por trocar e fornecer ao Ministério da Segurança Pública e ao Ministério da Defesa Nacional informações e documentos sobre contas e transações de clientes relacionadas às atividades de organizações e indivíduos no exterior que financiam dinheiro e ativos para indivíduos nacionais que violam a segurança nacional e o terrorismo no sistema de banco de dados sobre combate à lavagem de dinheiro do Banco Estatal do Vietnã (incluindo os resultados do tratamento de relatórios de transações suspeitas relacionadas ao terrorismo e ao financiamento do terrorismo) dentro de 10 dias a partir da data de recebimento da solicitação.

Registros e documentos relevantes imediatamente após a detecção de sinais suspeitos relacionados às atividades de organizações e indivíduos no exterior que patrocinam dinheiro e ativos para cidadãos nacionais envolvidos em atividades que violam a segurança nacional e o terrorismo por meio do desempenho de funções e tarefas de gestão estatal em moeda, serviços bancários, câmbio, combate à lavagem de dinheiro e outras atividades; outras informações e documentos no sistema de banco de dados do Banco Estatal do Vietnã, servindo para combater e prevenir as atividades de organizações e indivíduos no exterior que patrocinam dinheiro e ativos para cidadãos nacionais envolvidos em atividades que violam a segurança nacional e o terrorismo dentro de 10 dias a partir da data de recebimento da solicitação.

Ao mesmo tempo, as entidades de relatórios diretos sob sua gestão devem trocar e fornecer prontamente ao Ministério da Segurança Pública e ao Ministério da Defesa Nacional informações, registros e documentos relacionados à implementação de atrasos de transações, suspensão temporária de circulação; congelamento de contas; congelamento, selagem e detenção temporária de dinheiro e ativos relacionados a atividades que violem a segurança nacional e o terrorismo, garantindo o cumprimento do prazo prescrito pela lei sobre proteção da segurança nacional, combate ao terrorismo e combate à lavagem de dinheiro.

Ministério das Finanças fornece dados de transações e ativos digitais relacionados à segurança nacional em até 10 dias

O Ministério da Fazenda é responsável por trocar e fornecer ao Ministério da Segurança Pública e ao Ministério da Defesa Nacional informações e documentos sobre contas, transações de valores mobiliários; contas, transações de ativos digitais no ambiente eletrônico, ativos criptografados e outros ativos digitais de clientes no sistema de banco de dados do Ministério da Fazenda no prazo de 10 dias a partir da data de recebimento da solicitação.

Imediatamente após descobrir informações e documentos sobre o transporte de dinheiro, metais preciosos e pedras preciosas através da fronteira que sejam suspeitos de violar a segurança nacional ou terrorismo, troque-os e forneça-os ao Ministério da Segurança Pública e ao Ministério da Defesa Nacional para coordenação na verificação e manuseio de acordo com as disposições da lei.

Ao mesmo tempo, as entidades de relatórios diretos sob sua gestão devem trocar e fornecer prontamente ao Ministério da Segurança Pública e ao Ministério da Defesa Nacional informações, registros e documentos relacionados à implementação de atrasos de transações, suspensão temporária da circulação de transações; congelamento de contas; congelamento, selagem e detenção temporária de dinheiro e ativos relacionados a atividades que violem a segurança nacional e o terrorismo, garantindo o cumprimento do prazo prescrito pela lei sobre proteção da segurança nacional, combate ao terrorismo e combate à lavagem de dinheiro.

O Ministério da Ciência e Tecnologia é responsável por trocar e fornecer ao Ministério da Segurança Pública e ao Ministério da Defesa Nacional informações e documentos relevantes imediatamente após descobrir que indivíduos e organizações no exterior estão se aproveitando dos serviços postais e de telecomunicações para transferir dinheiro e ativos para pessoas físicas nacionais envolvidas em atividades que violam a segurança nacional ou terrorismo por meio da implementação da gestão estatal de serviços postais e de telecomunicações ou outras atividades.

Ministérios, agências de nível ministerial e outras agências governamentais, com base em suas funções, tarefas e poderes atribuídos, devem trocar e fornecer ao Ministério da Segurança Pública e ao Ministério da Defesa Nacional informações, registros e documentos relevantes para combater e prevenir as atividades de organizações e indivíduos no exterior que patrocinam dinheiro e ativos para assuntos nacionais que violem a segurança nacional e o terrorismo, dentro do prazo prescrito por lei ou a pedido do Ministério da Segurança Pública e do Ministério da Defesa Nacional. Para informações não verificadas, a agência que troca e fornece informações deve declarar claramente que as informações não são verificadas e é responsável por coordenar com o Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Defesa Nacional para inspecionar, verificar e concluir o conteúdo das informações não verificadas. Os resultados do processamento de informações após a verificação devem ser trocados com a agência fornecedora de informações de acordo com a lei.

Coordenar a propaganda para combater e prevenir o financiamento do terrorismo

Em relação à coordenação de informações e propaganda, o Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Defesa Nacional são responsáveis por fornecer informações anualmente e mediante solicitação de ministérios, agências de nível ministerial, agências governamentais e outras agências e organizações relevantes; coordenar e orientar esses ministérios, agências e organizações para fornecer informações e propaganda sobre o combate e a prevenção de atividades de organizações e indivíduos no exterior que patrocinam dinheiro e ativos para sujeitos nacionais envolvidos em atividades que violam a segurança nacional e o terrorismo, a fim de aumentar a conscientização, a responsabilidade e a eficácia no combate e a prevenção de atividades de organizações e indivíduos no exterior que patrocinam dinheiro e ativos para sujeitos nacionais envolvidos em atividades que violam a segurança nacional e o terrorismo.

O conteúdo de informação e propaganda inclui: Riscos, desenvolvimentos, situações; tramas, métodos, truques, natureza perigosa, danos e consequências de crimes contra a segurança nacional e terrorismo; medidas, experiências, políticas, leis e responsabilidades de agências, organizações e indivíduos no combate e prevenção de atividades de organizações e indivíduos no exterior que patrocinam dinheiro e ativos para assuntos nacionais que violam a segurança nacional e o terrorismo; outro conteúdo necessário para melhorar a eficácia do combate e prevenção de atividades de organizações e indivíduos no exterior que patrocinam dinheiro e ativos para assuntos nacionais que violam a segurança nacional e o terrorismo.

As formas de informação e propaganda incluem: conferências de imprensa, comunicados de imprensa; publicação de informações em páginas eletrônicas de informações; divulgação e educação sobre a lei; fornecimento de informações e documentos; organização de treinamentos e outras formas adequadas a cada assunto específico que as autoridades competentes podem aplicar para garantir a eficácia do trabalho de informação e propaganda na luta contra e na prevenção de atividades de organizações e indivíduos no exterior que patrocinam dinheiro e ativos para cidadãos nacionais cometerem atos que violem a segurança nacional e o terrorismo.

O Ministério da Cultura, Esportes e Turismo é responsável por orientar agências de imprensa a fornecer informações e propaganda sobre o combate e a prevenção de atividades de organizações e indivíduos no exterior que patrocinam dinheiro e ativos para cidadãos nacionais que violam a segurança nacional e cometem terrorismo.

A Televisão do Vietnã, a Voz do Vietnã e a Agência de Notícias do Vietnã são responsáveis por fornecer informações e propaganda sobre o combate e a prevenção de atividades de organizações e indivíduos no exterior que patrocinam dinheiro e ativos para cidadãos nacionais que violam a segurança nacional e cometem terrorismo.

Ministérios, agências de nível ministerial e outras agências governamentais são responsáveis por coordenar com o Ministério da Segurança Pública, o Ministério da Defesa Nacional, o Ministério da Cultura, Esportes e Turismo, a Televisão do Vietnã, a Voz do Vietnã e a Agência de Notícias do Vietnã para combater e refutar pontos de vista errôneos e hostis para combater e prevenir as atividades de organizações e indivíduos no exterior que patrocinam dinheiro e ativos para cidadãos nacionais se envolverem em atividades que violam a segurança nacional e o terrorismo.

De acordo com a VNA

Fonte: https://baothanhhoa.vn/ban-hanh-quy-che-ngan-chan-viec-tai-tro-xam-pham-an-ninh-quoc-gia-khung-bo-260430.htm