Prender o diretor de uma empresa em Hue por comprar e vender faturas ilegalmente

Em 22 de maio, a Procuradoria Popular da província de Thua Thien - Hue aprovou a decisão de processar o acusado e o mandado de prisão temporária da Agência de Polícia de Investigação da província de Thua Thien - Hue contra Nguyen Le Quan (residente na rua Phung Hung, bairro Dong Ba, cidade de Hue - Diretor da Tai Phuoc Duc LLC) pelo crime de "Comércio ilegal de faturas e documentos para pagamento ao orçamento do Estado".

De acordo com a investigação policial, entre abril de 2023 e janeiro de 2024, Nguyen Le Quan comprou centenas de notas fiscais de IVA referentes a produtos cervejeiros de Nguyen Thi Nhung para a Tai Phuoc Duc LLC, da qual Quan era diretor. Posteriormente, Quan utilizou essas notas fiscais para declarar os custos de insumos da empresa, causando um grande prejuízo ao orçamento do Estado.

Em relação a este caso, em 28 de fevereiro, a Agência Policial de Investigação de Thua Thien, Província de Hue, processou e emitiu mandados de busca para Nguyen Thi Nhung, Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai e Le Thi Ngoc Anh. Destes, Nguyen Thi Nhung e Pham Thuy Dung foram detidos temporariamente.

Agentes da Agência Policial de Investigação de Thua Thien - Polícia de Hue leem a decisão de processar e deter Nguyen Le Quan. (Foto: VKS)

De acordo com os resultados da investigação inicial da polícia, por conhecer os contadores Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai e Le Thi Ngoc Anh, Nguyen Thi Nhung solicitou a esses contadores a emissão de faturas para a Tai Phuoc Duc Company. Nhung concordou em pagar 0,1% do valor total das mercadorias, após impostos, na fatura.

Aproveitando o fato de o proprietário da empresa ter atribuído a tarefa de gerenciar faturas, emitindo faturas diariamente para os clientes que as solicitavam e compilando as faturas de varejo do dia, Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai e Le Thi Ngoc Anh equilibraram as vendas diárias no varejo para os clientes que não receberam faturas. Em seguida, usaram o valor restante para emitir faturas para a Tai Phuoc Duc Company, conforme solicitado por Nguyen Thi Nhung.

Pham Thuy Dung vendeu 173 faturas de valor agregado com um valor pós-imposto de mais de 3,4 bilhões de VND; Chau Thi Hoai vendeu 51 faturas de valor agregado com um valor pós-imposto de mais de 920 milhões de VND; Le Thi Ngoc Anh vendeu 19 faturas de valor agregado com um valor de mais de 333 milhões de VND.

O caso está sendo investigado pela Agência Policial de Investigação de Thua Thien - Província de Hue.

Nguyen Vuong

Fonte: https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-o-hue-mua-ban-trai-phep-hoa-don-ar872679.html