Em 22 de maio, a Procuradoria Popular da província de Thua Thien - Hue aprovou a decisão de processar o acusado e o mandado de prisão preventiva expedido pela Agência de Polícia de Investigação da província de Thua Thien - Hue contra Nguyen Le Quan (residente na rua Phung Hung, bairro Dong Ba, cidade de Hue - Diretor da Tai Phuoc Duc LLC) pelo crime de "Comércio ilegal de faturas e documentos para pagamento ao orçamento do Estado".
Segundo a investigação policial, entre abril de 2023 e janeiro de 2024, Nguyen Le Quan comprou centenas de notas fiscais de IVA para produtos de cerveja de Nguyen Thi Nhung para a Tai Phuoc Duc LLC, da qual Quan era diretor. Em seguida, Quan usou essas notas fiscais para declarar custos de insumos para sua empresa, causando um grande prejuízo ao orçamento do Estado.
Em relação a este caso, anteriormente, em 28 de fevereiro, a Agência de Polícia de Investigação de Thua Thien - Província de Hue, processou e emitiu mandados de busca e apreensão contra Nguyen Thi Nhung, Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai e Le Thi Ngoc Anh. Destas, Nguyen Thi Nhung e Pham Thuy Dung foram detidas temporariamente.
Agentes da Agência de Investigação Policial de Thua Thien - Polícia de Hue leram a decisão de processar e deter Nguyen Le Quan. (Foto: VKS)
Segundo os resultados iniciais da investigação policial, devido ao seu conhecimento das contabilistas Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai e Le Thi Ngoc Anh, Nguyen Thi Nhung solicitou a estas que emitissem faturas para a empresa Tai Phuoc Duc. Nhung concordou em pagar 0,1% do valor total das mercadorias após impostos, conforme indicado na fatura.
Aproveitando-se do fato de o dono da empresa ter incumbido a tarefa de gerenciar as faturas, emitindo-as diariamente aos clientes que as solicitavam e compilando as notas fiscais de vendas do dia, Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai e Le Thi Ngoc Anh fecharam o caixa para os clientes que não receberam notas fiscais. Em seguida, utilizaram o valor restante para emitir as notas fiscais para a empresa Tai Phuoc Duc, conforme solicitado por Nguyen Thi Nhung.
Pham Thuy Dung vendeu 173 notas fiscais com valor agregado, totalizando mais de 3,4 bilhões de VND após os impostos; Chau Thi Hoai vendeu 51 notas fiscais com valor agregado, totalizando mais de 920 milhões de VND após os impostos; Le Thi Ngoc Anh vendeu 19 notas fiscais com valor agregado, totalizando mais de 333 milhões de VND.
O caso está sendo investigado pela Agência de Polícia de Investigação de Thua Thien, província de Hue.
Fonte: https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-o-hue-mua-ban-trai-phep-hoa-don-ar872679.html
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