CEO preso por fraudar e desviar 1 bilhão de VND da venda de um projeto

Em 20 de junho, informações da Agência de Polícia de Investigação da Polícia da Província de Quang Ninh informaram que a unidade acaba de emitir uma decisão para processar o caso, processar o acusado e executar uma ordem para deter temporariamente o Sr. Nguyen Manh Hai, Diretor Geral da Thinh Phat Joint Stock Company, pelo crime de fraude e apropriação de propriedade, de acordo com as disposições da Cláusula 4, Artigo 174 do Código Penal.

Nguyen Manh Hai trabalha com a agência de investigação

Anteriormente, em 22 de fevereiro, a Agência de Polícia de Investigação da Polícia da Província de Quang Ninh recebeu e verificou a queixa criminal do Sr. Pham Van Toan (44 anos, residente na Rua Thai Binh , nº 8, distrito de Tan Binh, cidade de Hai Duong, província de Hai Duong) acusando Nguyen Manh Hai (54 anos) de fraude e apropriação de propriedade, por meio da assinatura de um contrato para transferir o direito de uso do lote de terra nº 09-LK06 pertencente ao projeto de grupo habitacional na Área 4B, distrito de Quang Hanh, cidade de Cam Pha (Quang Ninh).

Posteriormente, a Agência Policial de Investigação da Província de Quang Ninh investigou o caso e determinou que, em 9 de agosto de 2019, o Comitê Popular da Província de Quang Ninh aprovou a política de investimento para o projeto de construção e negócios de infraestrutura urbana na Área 4B, Distrito de Quang Hanh (Cidade de Cam Pha), na forma de leilão de direitos de uso da terra.

Ao saber que o Comitê Popular da Cidade de Cam Pha estava se preparando para leiloar os direitos de uso da terra para o projeto acima, Nguyen Manh Hai forneceu informações falsas sobre a Thinh Phat Joint Stock Company, da qual Hai é o Diretor Geral, que tem um projeto de construção de infraestrutura urbana e negócios na Zona 4B, Quang Hanh Ward, Cidade de Cam Pha.

Depois disso, Hai enviou a lista de preços e o diagrama do projeto ao Sr. Pham Van Toan e assinou um contrato de transferência de direitos de uso da terra com essa pessoa em 5 de junho de 2022. Vale ressaltar que o projeto acima não atende às condições para exploração comercial; ao mesmo tempo, a Thinh Phat Joint Stock Company não tem direitos sobre este projeto.

Com o golpe acima, Nguyen Manh Hai fraudou e desviou 1 bilhão de VND do Sr. Pham Van Toan. A Agência de Investigação Policial da Província de Quang Ninh está expandindo a investigação do caso.

Fonte: https://thanhnien.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong-185240620204833335.htm

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Fonte: https://www.vietnam.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong/