CEO preso por fraude e desvio de 1 bilhão de VND provenientes da venda de um projeto.

Segundo informações da Agência de Investigação Policial da Polícia da Província de Quang Ninh , em 20 de junho, a unidade decidiu instaurar o processo, processar o acusado e expedir uma ordem de prisão preventiva contra o Sr. Nguyen Manh Hai, Diretor Geral da Thinh Phat Joint Stock Company, pelo crime de fraude e apropriação indébita, de acordo com o disposto no inciso 4º do Artigo 174 do Código Penal.

Nguyen Manh Hai trabalha com a agência de investigação.

Anteriormente, em 22 de fevereiro, a Agência de Investigação Policial da Polícia da Província de Quang Ninh recebeu e verificou a denúncia criminal do Sr. Pham Van Toan (44 anos, residente no nº 8 da Rua Thai Binh , Bairro Tan Binh, Cidade de Hai Duong, Província de Hai Duong) acusando Nguyen Manh Hai (54 anos) de fraude e apropriação indébita, por meio da assinatura de um contrato para transferência do direito de uso do lote de terreno nº 09-LK06 pertencente ao projeto habitacional do Conjunto Habitacional na Área 4B, Bairro Quang Hanh, Cidade de Cam Pha (Quang Ninh).

Posteriormente, a Agência de Investigação Policial da Província de Quang Ninh investigou o caso e determinou que, em 9 de agosto de 2019, o Comitê Popular da Província de Quang Ninh aprovou a política de investimento para o projeto de construção de infraestrutura urbana e comercial na Área 4B, Bairro Quang Hanh (Cidade de Cam Pha), na forma de leilão de direitos de uso da terra.

Ao tomar conhecimento de que o Comitê Popular da Cidade de Cam Pha estava se preparando para leiloar os direitos de uso da terra para o projeto acima mencionado, Nguyen Manh Hai forneceu informações falsas sobre a Thinh Phat Joint Stock Company, da qual Hai é o Diretor Geral, alegando que ela possuía um projeto de construção de infraestrutura urbana e negócios na Zona 4B, Bairro Quang Hanh, Cidade de Cam Pha.

Depois disso, Hai enviou a lista de preços e o diagrama do projeto ao Sr. Pham Van Toan e assinou um contrato de transferência de direitos de uso da terra com essa pessoa em 5 de junho de 2022. Vale ressaltar que o projeto acima não atende às condições para exploração comercial; além disso, a Thinh Phat Joint Stock Company não possui direitos sobre este projeto.

Com o golpe descrito acima, Nguyen Manh Hai fraudou e se apropriou indevidamente de 1 bilhão de VND do Sr. Pham Van Toan. A Agência de Investigação Policial da Província de Quang Ninh está ampliando a investigação do caso.

Fonte: https://thanhnien.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong-185240620204833335.htm

Fonte: https://www.vietnam.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong/