Após o recesso da manhã, e antes da continuação do julgamento com o interrogatório, o painel anunciou que, durante o recesso, a ré Truong My Lan e seu advogado pediram permissão para que sua filha, Chu Diep Phan, e seu sobrinho se encontrassem com algumas pessoas que precisavam de dinheiro, e para que o dinheiro da ré Truong My Lan fosse retido para que ela pudesse recuperá-lo e remediar as consequências do caso.
Réu Truong My Lan
Assim, o juiz presidente Pham Luong Toan enfatizou que o painel de juízes sempre busca criar as melhores condições para que a ré Truong My Lan e todos os réus no caso possam remediar as consequências, se houver. Portanto, os advogados e familiares dos réus devem continuar tomando medidas para recuperar os bens.
Segundo o juiz presidente, se necessário, o réu Lan e sua família podem elaborar uma lista das pessoas que detêm o dinheiro, os valores devidos e os endereços específicos, para que o painel de juízes e o Ministério Público possam coletar as informações e garantir que as consequências do caso sejam sanadas durante a primeira fase do julgamento e a subsequente segunda fase de investigação, acusação e julgamento.
O julgamento prossegue com o interrogatório do réu Lan e de 84 cúmplices sobre os seguintes grupos de acusações: peculato; suborno; recebimento de suborno; violação de normas sobre empréstimos nas operações de instituições de crédito; violação de normas sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias; abuso de poder e influência indevida no exercício de funções oficiais; e falta de responsabilidade com consequências graves.
Anteriormente, durante a fase de investigação, a Agência de Investigação apreendeu mais de 590 bilhões de VND e quase 15 milhões de dólares americanos relacionados aos crimes cometidos pela ré Truong My Lan e seus cúmplices. Durante a fase de acusação, foram apreendidos mais 55,5 bilhões de VND dos réus. Além disso, a promotoria bloqueou 42 contas bancárias dos réus e de pessoas físicas abertas em seu nome, totalizando quase 1,9 trilhão de VND e mais de 8,4 milhões de dólares americanos.
Além disso, as autoridades apreenderam temporariamente 1.266 vias originais de certificados de direito de uso da terra (LURCs), certificados de obras de construção; apreenderam temporariamente 1.784 fotocópias de LURCs; uma lista de 269 casas e terrenos para aluguel e 21 contratos autenticados, 147 acordos de indenização por terrenos e LURCs pertencentes ao projeto Bac Phuoc Kien no distrito de Nha Be, Cidade de Ho Chi Minh; confiscaram 1.237 imóveis diretamente relacionados ao réu Truong My Lan; apreenderam 61 imóveis e impediram transações de 8 imóveis de outros 7 réus e indivíduos em nome dos réus; apreenderam 8 imóveis da Au Lac Quang Ninh Company Limited em Quang Ninh relacionados ao acordo de cooperação com o réu Lan; 143 LURCs de reassentamento na comuna de An Nhut Tan ( Long An ).
O Ministério Público também bloqueou as transações da Saigon Kim Cuong Joint Stock Company em 8 contas abertas no SCB, totalizando mais de 789 bilhões de VND; apreendeu mais de 857 milhões de ações do SCB pertencentes a Truong My Lan e a pessoas físicas registradas em nome deste réu; apreendeu mais de 137 milhões de ações de 5 empresas, bloqueou mais de 14.000 ações de uma empresa de Do Xuan Nam; apreendeu 22 bens, incluindo 1 iate, 2 navios e 19 carros pertencentes ao réu Lan e ao réu Truong Hue Van, registrados em nome de pessoas jurídicas...
Link da fonte
Comentário (0)