Três funcionários de banco na Cidade de Ho Chi Minh foram processados por desvio de 3,5 bilhões de VND

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Em 25 de dezembro, o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh emitiu uma decisão para processar três suspeitos nos casos de "Desvio de ativos" e "Violação de regulamentos sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias" ocorridos em uma agência bancária. As decisões acima foram aprovadas pela Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh.

Três funcionários do banco foram processados por desvio de 3,5 bilhões de VND. (Foto: Polícia da Cidade de Ho Chi Minh)

De acordo com a Agência de Investigação Policial, Nguyen Hoang Kim Vy (nascido em 1988, residente no distrito de Tan Binh, ex-diretor do escritório de transações) foi processado pelo crime de "desvio de propriedade".

Nguyen Thi Van (nascido em 1997, de Binh Phuoc , ex-oficial de transações) e Nguyen Thi Thuy Lien (nascido em 1985, residente na cidade de Thu Duc, ex-controlador do escritório de transações) foram processados pelo crime de "Violação de regulamentos sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias".

Anteriormente, por meio do trabalho de compreensão da situação, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh descobriu uma série de violações ocorrendo no banco acima.

Durante a investigação, a polícia determinou que Nguyen Hoang Kim Vy se aproveitou de sua posição para instruir Nguyen Thi Thuy Lien e Nguyen Thi Van a realizar procedimentos ilegais de liquidação de cadernetas de poupança de clientes, desviando mais de 3,5 bilhões de VND e usando o valor para fins pessoais.

O caso ainda está sendo investigado e tratado de acordo com a lei.

Anteriormente, a polícia de Thua Thien Hue também deteve temporariamente Vo Chi Thanh, um agente de crédito de um banco, por desvio de 25 bilhões de VND em ativos.

Especificamente, um cliente no bairro de Xuan Phu, na cidade de Hue, depositou suas economias no banco onde Thanh trabalhava. Confiando nesse agente de crédito, o cliente emprestou repetidamente 8,3 bilhões de VND para "fornecer serviços de vencimento aos clientes". No entanto, Thanh usou o dinheiro para pagar dívidas pessoais.

Continuando a expandir a investigação, a polícia descobriu que, por meio de empréstimos para pagar dívidas bancárias e aportes de capital para comprar e vender imóveis, Thanh havia se apropriado de muitas outras pessoas um valor total de mais de 25 bilhões de VND.

Luong Y

Fonte