Três funcionários de um banco na cidade de Ho Chi Minh foram processados ​​por desviar 3,5 bilhões de VND.

Em 25 de dezembro, o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh emitiu uma decisão para processar três suspeitos no caso de “Desfalque” e “Violação das normas sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a bancos”, ocorrido em uma agência bancária. As decisões acima foram aprovadas pela Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh.

Três funcionários de banco foram processados ​​por desvio de 3,5 bilhões de VND. (Foto: Polícia da Cidade de Ho Chi Minh)

Segundo a Agência de Polícia de Investigação, Nguyen Hoang Kim Vy (nascido em 1988, residente no distrito de Tan Binh, ex-diretor do escritório de transações) foi processado pelo crime de "Apropriação Indébita".

Nguyen Thi Van (nascida em 1997, de Binh Phuoc , ex-funcionária de transações) e Nguyen Thi Thuy Lien (nascida em 1985, residente na cidade de Thu Duc, ex-controladora do escritório de transações) foram ambas processadas pelo crime de "Violação das normas sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias".

Anteriormente, por meio de investigações para compreender a situação, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh descobriu uma série de irregularidades ocorrendo no banco mencionado acima.

Durante a investigação, a polícia determinou que Nguyen Hoang Kim Vy se aproveitou de sua posição para orientar Nguyen Thi Thuy Lien e Nguyen Thi Van a realizar procedimentos ilegais de liquidação de contas de poupança de clientes, desviando mais de 3,5 bilhões de VND e utilizando o dinheiro para fins pessoais.

O caso ainda está sendo investigado e conduzido pela agência de investigação de acordo com a lei.

Anteriormente, a polícia de Thua Thien Hue também deteve temporariamente Vo Chi Thanh, um funcionário de crédito de um banco, por desvio de 25 bilhões de VND em ativos.

Especificamente, um cliente do bairro de Xuan Phu, na cidade de Hue, depositou suas economias no banco onde Thanh trabalhava. Confiando nesse funcionário de crédito, o cliente emprestou repetidamente 8,3 bilhões de VND para "fornecer serviços de financiamento a prazo para clientes". No entanto, Thanh usou o dinheiro para pagar dívidas pessoais.

Dando continuidade à investigação, a polícia descobriu que, por meio de empréstimos para quitar dívidas bancárias e capital investido na compra e venda de imóveis, Thanh havia se apropriado de um total de mais de 25 bilhões de VND de diversas outras pessoas.

Luong Y

Fonte: https://vtc.vn/chiem-doat-3-5-ty-dong-3-can-bo-ngan-hang-o-tp-hcm-bi-khoi-to-ar843377.html