O truque do Sr. Pips Pho Duc Nam para fraudar bilhões: ostentar lucros, distribuir e-books gratuitamente e trazer de volta para o "plano B" as contas deficitárias.

Para atrair investidores para o mercado cambial e ações internacionais, o grupo de Pho Duc Nam usou o truque de distribuir livros de investimento exclusivos, criou diversos grupos online, alardeou lucros continuamente e se comprometeu a trazer contas deficitárias para o "mercado terrestre"...

Pho Duc Nam se vangloria de sua riqueza proveniente de investimentos bem-sucedidos para atrair outros a participar do mercado de ações internacional e do mercado cambial - Foto: FBNV

Em declarações à imprensa , o diretor de análise de uma corretora afirmou que truques como distribuir carteiras de investimentos para obter informações pessoais, exibir lucros ou oferecer cobertura de 100% para perdas... não são novas táticas para atrair e seduzir.

Ainda usando muitos truques familiares, mas Pho Duc Nam Estabeleceu um recorde em termos de escala de fraude internacional no mercado de ações e no câmbio, talvez devido ao nível extremamente "ostentoso" que essa pessoa construiu nas redes sociais.

Segundo informações da polícia, 2.661 vítimas foram identificadas e bens avaliados em 5,2 trilhões de VND foram apreendidos neste caso de fraude.

Ia aplicar um golpe, mas o Sr. Pips disse que se fizeram passar por ele para... aplicar um golpe

Segundo a investigação do repórter, Pho Duc Nam estabeleceu uma comunidade financeira chamada "Grupo de bate-papo de negociação do Sr. Pips" com dezenas de milhares de membros. Após a prisão de Nam, esses grupos tornaram-se inacessíveis.

Anteriormente, para recrutar mais membros para participar e investir dinheiro, Nam e seus cúmplices usavam truques como distribuir documentos exclusivos na forma de "e-books" especializados em orientar o investimento em ações do início ao fim.

O preço anunciado chega a 2,5 milhões de VND, mas o cadastro é gratuito, o que desperta a curiosidade de muitas pessoas. Após fornecerem informações pessoais como nome completo, número de telefone, e-mail, etc., a equipe de Nam entrará em contato para convidá-las a investir.

A série de livros que a equipe de Pho Duc Nam atrai investidores

A conclusão da investigação também apontou que a empresa na rede de Nam não estava registrada para operar no setor de valores mobiliários e finanças, mas mesmo assim contratou cerca de 1.000 funcionários para atuar na área de negociação de câmbio e derivativos.

Para levar adiante a fraude, os indivíduos criaram e administraram 5 sites, incluindo: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com e Gkfx.com, todos com interface em inglês para gerar confiança nos clientes. investidores Essas são bolsas de valores internacionais e de boa reputação.

No entanto, na realidade, esses sites são programados e vinculados a contas bancárias gerenciadas pelos titulares; cada uma dessas plataformas de negociação está conectada aos aplicativos MetaTrader 4 e MetaTrader 5, que são plataformas populares de negociação de câmbio e ações em todo o mundo .

Além de contratar uma equipe para realizar vendas por telefone em larga escala, o Sr. Pips é famoso por sua riqueza e ostentação online, o que faz com que muitas pessoas o contatem diretamente.

Após o caso de fraude de Pho Duc Nam vir à tona, em fóruns, muitas pessoas comentaram que conheciam Nam como um especialista em investimentos e que ele frequentemente postava vídeos e imagens de alta qualidade no TikTok e no Facebook, então ficaram curiosas e quiseram ter o mesmo sucesso.

Além disso, para ganhar confiança e afirmar que não é um golpista, o site de redes sociais de Nam também alerta regularmente os investidores sobre muitas pessoas que se fazem passar pelo Sr. Pips para aplicar golpes. Investir em moeda virtual, ações, câmbio...

Garantia de lucro e prejuízo de 100% - um sinal típico de fraude.

A tática típica dos golpistas de investimento é "ostentar riqueza, lucros e prejuízos". No caso do Sr. Pips, os réus também usaram esse método.

"Negociações perdedoras a longo prazo, entreguei a conta à Pips para dobrar em apenas 1 dia", era uma frase de efeito que Pho Duc Nam costumava usar para atrair clientes.

Falar com PV , o Sr. Dang Tran Phuc, Presidente do Conselho de Administração da AzFin Vietnam, uma empresa de formação financeira e de valores mobiliários, afirmou que os investidores devem ter cautela com convites para investimentos que prometem lucros garantidos.

O Sr. Phuc também observou que os canais de investimento no Vietnã não são diversificados, enquanto o nível de conhecimento financeiro da maioria das pessoas ainda é baixo. Portanto, promessas de "perda garantida" ou "compromisso de lucro de 100%" ainda são usadas por muitas pessoas como forma de atrair investidores.

Segundo o Sr. Huynh Hoang Phuong, consultor de gestão de ativos da FIDT, além da falta de conhecimento e da ganância que levam a golpes, a raiz de muitos golpes recentes também reside na falta de canais de investimento, enquanto as taxas de juros bancárias estão muito baixas.

Para evitar cair em golpes, especialistas recomendam que os investidores verifiquem os documentos legais da empresa com a qual pretendem cooperar para investimentos ou fundos fiduciários, bem como os corretores (que devem possuir certificado de exercício profissional).

Aumentar a vigilância dos investidores e estudar cuidadosamente as informações quando convidados a investir em títulos por meio de bolsas de valores para limitar possíveis perdas continua sendo uma solução importante.

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