Transferir a investigação de um soldado que auxiliou o Sr. Trinh Van Quyet a cometer fraude para o Ministério da Defesa Nacional

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A Agência de Polícia Investigativa (C01) do Ministério da Segurança Pública acaba de concluir a investigação complementar sobre o caso do Sr. Trinh Van Quyet, ex-presidente da FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), por manipulação do mercado de ações, e propôs processar 51 réus em quatro grupos de crimes. Nesse caso, o Sr. Quyet foi proposto para ser processado por fraude, apropriação indébita de propriedade e manipulação do mercado de ações.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 1. — Senhor Trinh Van Quyet

Nos 8 conteúdos que exigem investigação adicional, a Suprema Procuradoria Popular propôs separar o comportamento do Sr. Tran Van Toan, um soldado relacionado ao crime de fraude e apropriação de propriedade do Sr. Trinh Van Quyet, e transferi-lo para a agência de investigação criminal do Ministério da Defesa Nacional e da Procuradoria Militar Central para tratamento de acordo com sua autoridade.

Durante a investigação adicional, o C01 determinou que entre aqueles que ajudaram o Sr. Quyet e seus cúmplices a manipular o mercado de ações e apropriar-se fraudulentamente de ativos estava o Sr. Tran Van Toan (49 anos, residente em Co Nhue 2 Ward, Distrito de Bac Tu Liem, Hanói ), um professor da Faculdade de Defesa Aérea - Força Aérea (subordinada à Academia Nacional de Defesa, Ministério da Defesa Nacional).

Em 19 de fevereiro, o C01 decidiu separar as ações e documentos relacionados ao caso para transferir o arquivo para a Agência de Segurança de Investigação Criminal do Ministério da Defesa Nacional para investigação de acordo com sua autoridade.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 2. — A polícia fez buscas na sede do FLC Group em 29 de março de 2022

Além disso, durante o processo de resolução do caso, a polícia também recebeu petições de 685 investidores acusando o Sr. Quyet e seus cúmplices de manipular o mercado de ações e solicitando indenização por danos com 6 códigos de ações do grupo FLC. Essas petições foram classificadas pela C01 para acordo.

Os resultados determinaram que os investidores que compraram ações da AMD, ART, HAI, GAB, FLC não tinham base para consideração e liquidação porque não havia base para determinar os danos causados pela manipulação do mercado de ações pelo Sr. Quyet e seus cúmplices a esses 5 códigos de ações, de acordo com a conclusão da avaliação do Ministério das Finanças.

Em relação aos investidores que compraram ações da ROS, o C01 identificou esse grupo como vítimas no caso de fraude e apropriação de propriedade na Faros Company do Sr. Quyet.

Em relação a 126 petições de indivíduos denunciando atos ilegais de entidades jurídicas FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, o Sr. Trinh Van Quyet... C01 as classificou e transferiu para agências de investigação locais para liquidação de acordo com sua autoridade.

Com 44 solicitações de 33 indivíduos assinando contratos para compra de títulos do Grupo FLC emitidos em dezembro de 2021 ao preço de 10.000 VND/título, taxa de juros de 12% ao ano, e acusando o Banco Nacional (NCB) de não identificar investidores profissionais em valores mobiliários antes de vender os títulos, vendendo títulos para os indivíduos errados; o Grupo FLC usando o dinheiro da venda de títulos para a finalidade errada... O C01 determinou que a compra de títulos com o Grupo FLC é uma disputa civil. Se as partes não chegarem a um acordo, podem entrar com uma ação judicial para ser resolvida de acordo com os regulamentos.

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