Transferir a investigação do soldado que auxiliou o Sr. Trinh Van Quyet na prática de fraude para o Ministério da Defesa Nacional.

A Agência de Polícia de Investigação (C01) do Ministério da Segurança Pública acaba de concluir a investigação complementar sobre o caso do Sr. Trinh Van Quyet, ex-presidente da FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), acusado de manipulação do mercado de ações, e propôs o indiciamento de 51 réus em 4 categorias de crimes. Entre eles, o Sr. Quyet foi indiciado por fraude, apropriação indébita e manipulação do mercado de ações.

Senhor Trinh Van Quyet

Nos 8 itens que exigem investigação adicional, a Procuradoria Popular Suprema propôs separar a conduta do Sr. Tran Van Toan, um soldado relacionado ao crime de fraude e apropriação indébita de bens do Sr. Trinh Van Quyet, e transferi-la para a agência de investigação criminal do Ministério da Defesa Nacional e para a Procuradoria Militar Central, para que sejam tratadas de acordo com suas respectivas competências.

Durante a investigação adicional, a C01 determinou que, entre aqueles que auxiliaram o Sr. Quyet e seus cúmplices na manipulação do mercado de ações e na apropriação fraudulenta de ativos, estava o Sr. Tran Van Toan (49 anos, residente no bairro Co Nhue 2, distrito de Bac Tu Liem, Hanói ), professor da Faculdade de Defesa Aérea - Força Aérea (sob a Academia de Defesa Nacional, Ministério da Defesa Nacional).

Em 19 de fevereiro, a C01 decidiu separar as ações e os documentos relacionados ao caso para transferir o processo à Agência de Segurança de Investigação Criminal do Ministério da Defesa Nacional para investigação, de acordo com sua competência.

A polícia realizou buscas na sede do Grupo FLC em 29 de março de 2022.

Além disso, durante o processo de resolução do caso, a polícia também recebeu denúncias de 685 investidores acusando o Sr. Quyet e seus cúmplices de manipulação do mercado de ações e solicitando indenização por danos, com base em 6 códigos de ações do grupo FLC. Essas denúncias foram classificadas como C01 para fins de conciliação.

Os resultados determinaram que os investidores que compraram ações da AMD, ART, HAI, GAB e FLC não tinham fundamento para obter indenização, pois não havia base para determinar o dano causado pela manipulação do mercado de ações pelo Sr. Quyet e seus cúmplices a esses 5 códigos de ações, de acordo com a conclusão da avaliação do Ministério das Finanças.

Com relação aos investidores que compraram ações da ROS, a C01 identificou esse grupo como vítimas no caso de fraude e apropriação indébita de bens na empresa Faros, do Sr. Quyet.

Com relação a 126 denúncias de indivíduos que denunciam atos ilegais das entidades jurídicas FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, Sr. Trinh Van Quyet..., a C01 classificou e encaminhou os casos às agências de investigação locais para resolução de acordo com sua competência.

Com 44 pedidos de 33 indivíduos que assinaram contratos para a compra de títulos do Grupo FLC emitidos em dezembro de 2021 ao preço de 10.000 VND/título, com taxa de juros de 12% ao ano, e acusando o Banco Nacional (NCB) de não identificar investidores profissionais de valores mobiliários antes da venda dos títulos, vendendo-os a pessoas não autorizadas; e o Grupo FLC de usar o dinheiro da venda dos títulos para fins ilícitos... O Tribunal de Apelações (C01) determinou que a compra dos títulos com o Grupo FLC constitui uma disputa civil. Caso as partes não cheguem a um acordo, poderão entrar com uma ação judicial para ser resolvida de acordo com a legislação vigente.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/chuyen-bo-quoc-phong-dieu-tra-mot-quan-nhan-giup-suc-ong-trinh-van-quyet-lua-dao-185240225194901359.htm