Transferir a investigação de um soldado que auxiliou o Sr. Trinh Van Quyet na fraude para o Ministério da Defesa Nacional

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A Agência de Polícia Investigativa (C01) do Ministério da Segurança Pública acaba de concluir a investigação complementar sobre o caso do Sr. Trinh Van Quyet, ex-presidente da FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), por manipulação do mercado de ações, e propôs processar 51 réus em quatro grupos de crimes. Destes, o Sr. Quyet foi proposto para ser processado por fraude e manipulação do mercado de ações.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 1. — Senhor Trinh Van Quyet

Nos 8 conteúdos que exigem investigação adicional, a Suprema Procuradoria Popular propôs separar o comportamento do Sr. Tran Van Toan, um soldado, relacionado ao crime de fraude e apropriação de propriedade do Sr. Trinh Van Quyet, e transferi-lo para a agência de investigação criminal do Ministério da Defesa Nacional e da Procuradoria Militar Central para tratamento de acordo com sua autoridade.

Durante a investigação adicional, o C01 determinou que entre aqueles que ajudaram o Sr. Quyet e seus cúmplices a manipular o mercado de ações e apropriar-se fraudulentamente de ativos estava o Sr. Tran Van Toan (49 anos, residente no bairro Co Nhue 2, distrito de Bac Tu Liem, Hanói ), um professor do Departamento de Defesa Aérea da Força Aérea (subordinado à Academia Nacional de Defesa, Ministério da Defesa Nacional).

Em 19 de fevereiro, o C01 decidiu separar as ações e os documentos relacionados ao caso para transferir o arquivo para a Agência de Segurança de Investigação Criminal do Ministério da Defesa Nacional para investigação de acordo com sua autoridade.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 2. — A polícia fez buscas na sede do Grupo FLC em 29 de março de 2022

Além disso, durante o processo de investigação do caso, a polícia também recebeu petições de 685 investidores acusando o Sr. Quyet e seus cúmplices de manipular o mercado de ações e, ao mesmo tempo, solicitando indenização por danos com 6 códigos de ações do grupo FLC. Essas petições foram classificadas pela C01 para acordo.

Os resultados determinaram que os investidores que compraram ações da AMD, ART, HAI, GAB e FLC não tinham base para consideração e liquidação porque não havia base para determinar os danos causados pela manipulação do mercado de ações pelo Sr. Quyet e seus cúmplices a essas 5 ações, de acordo com a conclusão da avaliação do Ministério das Finanças.

Para os investidores que compraram ações da ROS, o C01 identificou esse grupo como vítimas no caso de fraude de apropriação de ativos na Faros Company do Sr. Quyet.

Em relação a 126 petições de indivíduos denunciando atos ilegais de entidades jurídicas FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, o Sr. Trinh Van Quyet... O C01 as classificou e transferiu para agências de investigação locais para liquidação de acordo com sua autoridade.

Com 44 solicitações de 33 indivíduos assinando contratos para compra de títulos do Grupo FLC emitidos em dezembro de 2021 ao preço de VND 10.000/título, taxa de juros de 12% ao ano, e acusando o Banco Nacional (NCB) de não identificar investidores profissionais em títulos antes de vender os títulos, vendendo títulos para pessoas erradas; o Grupo FLC usando o dinheiro da venda de títulos para a finalidade errada... O C01 determinou que a compra de títulos com o Grupo FLC é uma disputa civil. Se as partes não chegarem a um acordo, poderão entrar com uma ação judicial para ser resolvida de acordo com os regulamentos.

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