Transferir o caso de violação da emissão de títulos pela Novaland para a agência de investigação do Ministério da Segurança Pública

Em 17 de outubro, a Inspetoria do Governo concluiu publicamente sobre o cumprimento das políticas legais sobre a emissão de títulos corporativos individuais e o uso de fundos de títulos corporativos individuais, de 1º de janeiro de 2015 a 30 de junho de 2023.

Durante o período de 1º de janeiro de 2015 a 30 de junho de 2023, 67 organizações emitiram um total de 827 códigos de títulos corporativos com um valor total de emissão de VND 462,824 bilhões.

Em especial para a No Va Real Estate Investment Group Corporation e suas subsidiárias: 18 organizações emitiram um total de VND 67.105,54 bilhões em títulos corporativos. O grupo de empresas relacionadas à No Va Real Estate Investment Group Corporation emitiu VND 25.650,5 bilhões.

O Sr. Bui Thanh Nhon é atualmente o Presidente do Conselho de Administração da Novaland e dirige e orienta diretamente as operações do grupo.

Em 30 de junho de 2023, havia 52 organizações emissoras com títulos em circulação, com um número total de códigos de títulos em circulação de 387 e um valor total de VND 195.349.293 bilhões.

De acordo com a conclusão da inspeção, 5/18 emissores do grupo No. 1 Real Estate Company não cumpriram as regulamentações ao usar dinheiro de títulos para fins de recebimento de transferências de capital social de organizações e indivíduos em outras empresas e cooperação em investimentos e negócios no setor imobiliário.

No entanto, durante o processo de implementação, houve indícios de uso de dinheiro da emissão de títulos corporativos para fins errados, incluindo a criação de transações e a transferência de dinheiro de títulos corporativos por meio de muitas organizações intermediárias e indivíduos para uso de outra empresa (Nova House Trading Joint Stock Company); as violações eram de natureza complexa e, no momento da inspeção, algumas organizações emissoras ainda não haviam pago o principal e os juros dos títulos corporativos, causando riscos aos detentores dos títulos.

O valor total de títulos corporativos de emissores por meio da criação de transações e transferência de dinheiro por meio de organizações e indivíduos que foram transferidos para a Nova House Trading Joint Stock Company para uso é de cerca de VND 7.084 bilhões 94 durante o período da emissão até o momento da inspeção.

"Devido ao escopo da inspeção, à natureza e complexidade das violações e aos métodos utilizados nas transações, que podem causar consequências e riscos para muitos detentores de títulos e para a sociedade, a Nova House Trading Joint Stock Company não está sujeita à inspeção, de modo que a Inspetoria do Governo não verifica nem verifica a finalidade e a natureza das transações. A Inspetoria do Governo transfere as informações sobre o caso às autoridades competentes para análise e tratamento, de acordo com a legislação aplicável ao Nova Group e às quatro empresas associadas acima mencionadas", concluiu a Inspetoria do Governo.

Em relação à divulgação de informações, os resultados da inspeção sobre as responsabilidades de divulgação de informações das organizações emissoras mostraram que 17/18 organizações emissoras violaram os regulamentos de divulgação de informações, como não divulgar informações sobre certas informações e documentos; divulgar informações fora do prazo prescrito; conteúdo de divulgação de informações não de acordo com os regulamentos; conteúdo de divulgação de informações não completo...

Em relação ao conteúdo relacionado, 02 emissores (No Va Group e Nova Final Solution Joint Stock Company) têm dívidas vencidas de principal e juros de títulos corporativos, 04 emissores (No Va Thao Dien Company Limited, Nova Saigon Royal Real Estate Investment Company Limited, Gia Phu Real Estate Company Limited, Thai Binh Real Estate Trading Joint Stock Company) têm dívidas vencidas de juros de títulos corporativos, violando os regulamentos sobre a responsabilidade dos emissores no pagamento de principal e juros de títulos corporativos aos investidores;

O No Va Group e empresas como a Gia Phu Company e a Gia Duc Company emitiram títulos corporativos para cooperar em negócios e desenvolver projetos imobiliários. No entanto, esses projetos não são elegíveis para mobilização de capital de acordo com a lei de habitação ou não foram abertos para venda de acordo com a lei de negócios imobiliários.

Além disso, por meio de documentos e relatórios sobre ativos garantidos de diversas organizações emissoras, fica demonstrado que a Gia Duc Company e a BIDV Securities Joint Stock Company não atuaram de acordo com as regulamentações relativas a diversas transações garantidas, como direitos de uso de terras e ações.

Rio Amarelo

Fonte: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/chuyen-vu-viec-novaland-vi-pham-ve-phat-hanh-trai-phieu-sang-co-quan-dieu-tra-bo-cong-an/20251018105527760