Polícia de Ha Nam informa sobre o caso de contrabando e sonegação fiscal da Pretty Vina Company Limited

A Agência de Segurança Investigativa da Polícia da Província de Ha Nam acaba de iniciar um caso e processar cinco réus pelo crime de contrabando e transporte ilegal de mercadorias através da fronteira na Pretty Vina Company Limited (endereço: Parque Industrial Hoa Mac, cidade de Duy Tien, província de Ha Nam).

A força da Gestão de Mercado foi recompensada.

Anteriormente, em 2 de abril de 2024, a Equipe de Gestão de Mercado nº 2 do Departamento de Gestão de Mercado da Província de Ha Nam coordenou com o Departamento de Segurança Econômica da Polícia Provincial de Ha Nam uma inspeção na Pretty Vina Company Limited. No momento da inspeção, as autoridades encontraram uma grande quantidade de mercadorias, incluindo unhas postiças de plástico; contas decorativas, cordões decorativos de todos os tipos feitos de plástico, metal e vidro para unhas postiças; glitter de todos os tipos, originários da China. Sem os rótulos dos produtos, o representante da empresa não pôde apresentar faturas, vouchers, declarações alfandegárias e documentos de acompanhamento de mercadorias importadas, conforme prescrito. O valor total da remessa foi de cerca de 51 bilhões de VND.

Durante a investigação inicial, foi determinado que os produtos acima foram encomendados diretamente da China pelo departamento de compras da empresa por meio de uma conta do WeChat. Alguns desses produtos encomendados não foram declarados à alfândega, o que prolongou o tempo de processamento.

De acordo com a legislação, a quantidade de mercadorias acima mencionada apresenta indícios de contrabando. Ao mesmo tempo, foi inicialmente determinado que a Pretty Vina Company Limited tinha indícios de importação direta de mercadorias contrabandeadas da China. O prazo de implementação era longo, o valor das mercadorias era elevado e havia indícios de infrações criminais. Por isso, a Equipe de Gestão de Mercado nº 2 do Departamento de Gestão de Mercado da província de Ha Nam transferiu todos os documentos e provas para a Polícia da Província de Nam para investigação e tratamento de acordo com as disposições legais.

Em 15 de maio de 2024, a Agência de Segurança Investigativa da Polícia Provincial de Ha Nam instaurou um processo criminal por "contrabando" e "transporte ilegal de mercadorias através da fronteira", conforme previsto no Artigo 188, Cláusula 4, e no Artigo 189, Cláusula 3, do Código Penal. Ao mesmo tempo, foram processados ​​cinco réus relacionados.

A força policial foi elogiada e recompensada

A Pretty Vina Co., Ltd. é uma empresa 100% com investimento estrangeiro e um americano como Diretor Geral. O valor dos produtos infratores foi estimado em cerca de 51 bilhões de VND. A polícia de Ha Nam avaliou que se tratava de um caso muito complexo, o criminoso era estrangeiro, a atividade era organizada, a quantidade de produtos infratores era muito grande e ocorreu por um longo período sem ser detectada, causando perda de receita do orçamento do Estado. A descoberta, a luta para destruir e o tratamento do caso demonstraram o espírito do "Estado de Direito", atacando e reprimindo resolutamente o crime, sem áreas proibidas, sem exceções.

Com os resultados e conquistas, o Departamento de Segurança Econômica da Polícia Provincial, a Equipe de Gestão de Mercado nº 2, o Departamento de Gestão de Mercado da província de Ha Nam e cinco indivíduos receberam uma Carta de Louvor e um Certificado de Mérito do Vice -Primeiro Ministro Tran Luu Quang; um coletivo e 26 indivíduos foram elogiados pelo Diretor da Polícia Provincial de Ha Nam.

Na tarde de 7 de novembro de 2024, a Polícia Provincial de Ha Nam organizou uma cerimônia de premiação para coletivos e indivíduos com realizações notáveis ​​no combate, detecção, inspeção e verificação de casos de contrabando, transporte ilegal de mercadorias através da fronteira e sonegação de impostos, ocorridos na Pretty Vina Company Limited.

QUI HA

Fonte: https://vtcnews.vn/cong-an-ha-nam-thong-tin-vu-cong-ty-tnhh-pretty-vina-buon-lau-tron-thue-ar906387.html