De acordo com a acusação, Li Zhao Qiang (nascido em 1988, nacionalidade chinesa) entrou no Vietnã em 2017 e, pouco depois, construiu uma rede de agiotagem e cobrança de dívidas no estilo mafioso, operando de maneira extremamente sofisticada e metódica.

Este "chefe" foi identificado como o mentor, líder e criador dos aplicativos "Cash VN", "Vaynhanhpro" e "Ovay", que emprestavam dinheiro a clientes vietnamitas com altas taxas de juros, de 1.570% a 2.190% ao ano. Quando os "devedores" não pagavam, Li Zhao Qiang instruía outros súditos a executar táticas aterrorizantes de cobrança de dívidas.

A agência de investigação determinou que, de 2019 a 2022, o "chefe" Li Zhao Qiang operou empresas, emprestando por meio de aplicativos a um total de 120.780 clientes com um montante de mais de 1,607 bilhão de VND, lucrando ilegalmente mais de 732 bilhões de VND.

Havia 31 "devedores" que se tornaram vítimas no caso quando foram extorquidos de propriedades pela equipe do departamento de cobrança de dívidas de Li Zhao Qiang, com um valor total de mais de 218 milhões de VND.

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Foto ilustrativa.

Sob a tutela de Li Zhao Qiang está Zhang Min Min (nascido em 1986, nacionalidade chinesa). Esta pessoa é designada para gerenciar e dirigir diretamente o departamento de cobrança e cobrança de dívidas das empresas de Li Zhao Qiang. Zhang Min designou Nghiem Duc Giang para ser responsável pelo departamento de cobrança de dívidas.

De acordo com a acusação, os devedores são divididos em 5 níveis diferentes. A equipe de cobrança ligará para os clientes para lembrá-los de pagar suas dívidas em dia. Caso não paguem suas dívidas em dia, o grupo liderado por Zhang Min ligará gradualmente para lembrá-los de pagar suas dívidas. A equipe também ligará para parentes e conhecidos dos clientes.

Se o cliente continuar sem pagar, o grupo de Zhang Min ligará para ameaçar, xingar o cliente, cortar e colar fotos e enviá-las ao cliente e seus parentes, forçando o "devedor" a pagar.

Treinamento de cobrança de dívidas de gangsters

Bui Duc Hoang foi designado por Nghiem Duc Giang para gerenciar um grupo de cobradores de dívidas. Hoang começou a trabalhar na Metag Company em 2019. Desde o início, Hoang foi treinado por Giang em técnicas de cobrança de dívidas. Assim, se um cliente se recusasse a pagar a dívida, Hoang recortava e colava a imagem e a enviava ao cliente para ameaçá-lo.

Caso o cliente ainda não pague, as imagens serão enviadas aos familiares ou publicadas nas redes sociais para obrigar o "devedor" a pagar.

Durante seu trabalho, Hoang foi designado para cobrar dívidas de um grupo de clientes codificados como M2, aplicativo "Cash VN". Além disso, o réu foi designado para ser responsável por uma equipe de 5 funcionários.

Como chefe da equipe de cobrança de dívidas, a tarefa de Hoang é gerenciar funcionários, marcar a presença, lembrar a todos sobre seu trabalho, lembrá-los de sua ética de trabalho, incentivá-los a fazer ligações de cobrança de dívidas e aumentar gradualmente o nível de cobrança de dívidas, desde lembretes até xingamentos, ameaças e aterrorizar mentalmente os tomadores.

Além disso, Hoang usa o computador atribuído pela empresa todos os dias para acessar o sistema de dados de clientes da empresa. Lá, você encontra informações completas sobre o cliente, datas de vencimento de dívidas, etc.

Caso o cliente não pague a dívida no prazo, Hoang enviará mensagens com xingamentos, ameaças e imagens do cliente combinadas com imagens sensíveis para pressioná-lo a pagar a dívida.

Os resultados da investigação mostram que, de 2019 a 24 de maio de 2022, Bui Duc Hoang ajudou Li Zhao Qiang, Zhang Min e Nghiem Duc Giang a organizar atividades de empréstimo por meio do aplicativo "Cash VN", com um valor total de mais de 1,229 bilhão de VND, lucrando ilegalmente mais de 547 bilhões de VND.

Em relação ao ato de extorsão do qual Hoang foi acusado, os documentos da investigação indicam que, em 2022, Hoang ligou diretamente para cobrar dívidas, depois cortou e editou fotos obscenas e as enviou ao Sr. T. para ameaçá-lo e forçá-lo a pagar 8 milhões de VND.

A alegação é de que muitos réus vietnamitas foram pagos para fazer o mesmo trabalho que Hoang. A investigação apurou que, de 2021 a 2022, Zhang Min organizou e orientou um grupo de funcionários de cobrança de dívidas que trabalhavam em empresas fundadas por Li Zhao Qiang para emprestar dinheiro por meio dos aplicativos "Cash VN" e "Vaynhanh", totalizando mais de 1,106 bilhão de VND, lucrando ilegalmente mais de 623 bilhões de VND.

Há evidências que sugerem que esse chinês cometeu o crime de extorsão como mentor, com um valor total de extorsão de mais de 218 milhões de VND de 31 pessoas, causado por funcionários do departamento de cobrança de dívidas.

O julgamento de uma rede de agiotagem, cobrança de dívidas e sonegação fiscal liderada pelo "chefe" Li Zhao Qiang (nascido em 1988, nacionalidade chinesa) foi realizado em 25 de junho, mas teve que ser adiado devido à ausência de 10 dos 135 réus.