Fontes da VietNamNet confirmaram que, em 22 de fevereiro, a Polícia de Apoio Judicial concluiu o processo de transferência da Sra. Truong My Lan (presidente do Grupo Van Thinh Phat) e de outros 80 réus de centros de detenção nas províncias do norte para a cidade de Ho Chi Minh.

Isto faz parte da preparação para o julgamento do Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh, que ocorrerá no início de março .

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No dia 5 de março, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh julgou o caso ocorrido no Grupo Van Thinh Phat.

Assim, a Sra. Truong My Lan e 85 réus (exceto 5 réus que estão foragidos) foram processados ​​no caso pelos crimes de "Apropriação Indébita", "Oferecimento de Suborno", "Recebimento de Suborno", "Violação das normas de crédito em instituições financeiras", "Abuso de Poder no Exercício de Funções Públicas", "Falta de responsabilidade com consequências graves" e "Abuso de confiança para apropriação indébita".

Desde que foram processados, os réus no caso acima mencionado estão detidos em centros de detenção do Ministério da Segurança Pública , do Ministério da Defesa Nacional e da polícia das províncias e cidades do norte.

Conforme informado, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh deverá iniciar o julgamento em primeira instância do caso no dia 5 de março. O período de julgamento ocorrerá de 5 de março a 29 de abril.

Estiveram presentes no julgamento 10 procuradores da Procuradoria Popular Suprema e da Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh. Quase 200 advogados defenderam os direitos e interesses legais dos 86 réus no caso.

Além disso, o tribunal também decidiu intimar 2.404 pessoas com direitos e obrigações relacionados, incluindo pessoas jurídicas que tomam empréstimos e recebem dinheiro no Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), pessoas físicas no Banco Estatal; pessoas físicas em nome de empresas, mutuários e detentores de bens hipotecados no SCB, que realizam depósitos e saques; pessoas físicas pertencentes ao grupo de funcionários do banco SCB e outras pessoas com direitos e obrigações relacionados.

Ao mesmo tempo, o Tribunal Popular também emitiu um aviso convocando cinco réus, ex-diretores do banco SCB, que são procurados em conexão com o caso, a se entregarem em breve para obterem clemência de acordo com a lei.

Os cinco procurados são: Dinh Van Thanh (ex-presidente do Conselho de Administração), Chiem Minh Dung (ex-vice-diretor geral), Tram Thich Ton (membro do Conselho de Administração), Nguyen Thi Thu Suong (ex-presidente do Conselho de Administração) e Nguyen Lam Anh Vu (ex-vice-diretor da filial de Ben Thanh).

Neste caso, a ré Truong My Lan conta com 5 advogados para proteger seus direitos e interesses legais.

A Sra. Lan foi processada por três crimes: "Apropriação indébita", "Violação das normas de atividades bancárias" e "Suborno". Ao mesmo tempo, a Sra. Lan também é vítima no caso de Nguyen Cao Tri (Presidente do Conselho de Administração da Capella Group Corporation) por "Abuso de confiança para apropriação indébita".

De acordo com a acusação, de 2012 a outubro de 2022, a Sra. Truong My Lan adquiriu e detinha praticamente todas as ações do banco SCB (de 85% a 91,5% das ações), tornando-se assim uma acionista "poderosa". A Sra. Lan manipulou todas as operações do SCB para servir a diversos propósitos pessoais.

A Sra. Truong My Lan e muitos cúmplices realizaram uma série de atos, incluindo: selecionar e alocar seus funcionários de confiança em posições-chave no SCB; estabelecer diversas unidades dentro do SCB especializadas em empréstimos e desembolsos de acordo com as solicitações da Sra. Lan; criar e utilizar milhares de empresas "fantasmas", contratando muitos indivíduos; e conspirar com indivíduos que são líderes de muitas empresas relacionadas para cometer crimes.

Ao mesmo tempo, a Sra. Lan e seus cúmplices também conspiraram com diversas empresas de avaliação para inflar o valor das garantias; criaram um grande número de pedidos de empréstimo falsos para sacar dinheiro do SCB; elaboraram planos para sacar dinheiro e "cortar" o fluxo de caixa após o desembolso...

A acusação é de que, de 1º de janeiro de 2012 a 7 de outubro de 2022, o presidente do Grupo Van Thinh Phat criou um grande número de pedidos de empréstimo falsos para sacar quantias excepcionalmente elevadas de dinheiro.

Especificamente, de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2017, a Sra. Truong My Lan ordenou a criação de 368 pedidos de empréstimo falsos para sacar dinheiro do banco SCB para diversos fins. Em 17 de outubro de 2022, a dívida pendente era de 132,247 bilhões de VND, sem possibilidade de recuperação.

As ações da Sra. Truong My Lan causaram um prejuízo ao banco SCB superior a 64.621 bilhões de VND.

Entre 9 de fevereiro de 2018 e 7 de outubro de 2022, a Sra. Truong My Lan ordenou a criação de 916 pedidos de empréstimo fraudulentos, desviando mais de 304.096 bilhões de VND do banco SCB, causando um prejuízo de mais de 129.372 bilhões de VND.