Uma fonte do VietNamNet confirmou que, em 22 de fevereiro, a força policial de apoio judiciário concluiu o processo de transferência da Sra. Truong My Lan (presidente do Grupo Van Thinh Phat) e outros 80 réus dos campos de detenção nas províncias do norte para a Cidade de Ho Chi Minh.
Isto é para preparar o julgamento do Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh, que ocorrerá no início de março .
Consequentemente, a Sra. Truong My Lan e 85 réus (exceto 5 réus que são procurados) no caso foram processados pelos crimes de "Desvio de propriedade", "Oferecimento de suborno", "Recebimento de suborno", "Violação de regulamentos sobre empréstimos nas atividades de instituições de crédito", "Abuso de cargos e poderes no desempenho de funções oficiais", "Falta de responsabilidade causando consequências graves" e "Abuso de confiança para apropriação de propriedade".
Desde que foram processados, os réus no caso acima foram detidos em campos de detenção do Ministério da Segurança Pública , do Ministério da Defesa Nacional e da polícia de províncias e cidades do norte.
Conforme relatado, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh deve abrir o julgamento de primeira instância do caso em 5 de março. O julgamento durará de 5 de março a 29 de abril.
Compareceram ao julgamento 10 promotores da Suprema Procuradoria Popular e da Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh. Quase 200 advogados defenderam os direitos e interesses legais de 86 réus no caso.
Além disso, o tribunal também decidiu intimar 2.404 pessoas com direitos e obrigações relacionados, incluindo pessoas jurídicas que tomaram emprestado e receberam dinheiro no Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), pessoas físicas no State Bank; pessoas físicas cujos nomes são empresas, tomadores de empréstimo e ativos hipotecados no SCB, que fizeram depósitos e saques; pessoas físicas pertencentes ao grupo de funcionários do banco SCB e outras pessoas com direitos e obrigações relacionados.
Ao mesmo tempo, o Tribunal Popular também emitiu um aviso solicitando que os cinco réus, ex-líderes do SCB Bank, que são procurados em conexão com o caso, se entreguem em breve para desfrutar de clemência perante a lei.
As cinco pessoas procuradas incluem: Dinh Van Thanh (ex-presidente do Conselho de Administração), Chiem Minh Dung (ex-diretor geral adjunto), Tram Thich Ton (membro do Conselho de Administração), Nguyen Thi Thu Suong (ex-presidente do Conselho de Administração), Nguyen Lam Anh Vu (ex-diretor adjunto da filial de Ben Thanh).
Neste caso, a ré Truong My Lan tem 5 advogados para proteger seus direitos e interesses legais.
A Sra. Lan foi processada por três crimes: "Apropriação indébita de propriedade", "Violação das normas sobre atividades bancárias" e "Corrupção". Ao mesmo tempo, a Sra. Lan também é vítima no caso de Nguyen Cao Tri (Presidente do Conselho de Administração da Capella Group Corporation) por "Abuso de confiança para apropriação indébita de propriedade".
De acordo com a acusação, de 2012 a outubro de 2022, a Sra. Truong My Lan adquiriu e deteve praticamente todas as ações do SCB (de 85% a 91,5% das ações), tornando-se assim uma acionista "poderosa". A Sra. Lan manipulou todas as operações do SCB para atender a diversos propósitos pessoais.
A Sra. Truong My Lan e muitos cúmplices realizaram uma série de atos, incluindo: Selecionar e organizar seu pessoal de confiança para posições-chave no SCB; Estabelecer uma série de unidades sob o SCB especializadas em empréstimos e desembolsos de acordo com as solicitações da Sra. Lan; Estabelecer e usar milhares de empresas "fantasmas", contratando muitos indivíduos; conspirar com indivíduos que são líderes de muitas empresas relacionadas para cometer crimes.
Ao mesmo tempo, a Sra. Lan e seus cúmplices também conspiraram com muitas empresas de avaliação para inflar o valor das garantias; criaram um grande número de solicitações de empréstimo falsas para sacar dinheiro do SCB; criaram planos para sacar dinheiro, "cortaram" o fluxo de caixa após o desembolso...
A acusação é que, de 1º de janeiro de 2012 a 7 de outubro de 2022, o presidente do Van Thinh Phat Group criou um grande número de solicitações de empréstimo falsas para sacar quantias excepcionalmente altas de dinheiro.
Especificamente, de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2017, a Sra. Truong My Lan orientou a criação de 368 pedidos falsos de empréstimo para sacar dinheiro do Banco SCB para diversos fins. Em 17 de outubro de 2022, a dívida pendente era de VND 132,247 bilhões, sem possibilidade de recuperação.
As ações da Sra. Truong My Lan causaram perdas ao banco SCB de mais de 64.621 bilhões de VND.
De 9 de fevereiro de 2018 a 7 de outubro de 2022, a Sra. Truong My Lan comandou a criação de 916 pedidos de empréstimo falsos, desviando mais de VND 304.096 bilhões do banco SCB, causando uma perda de mais de VND 129.372 bilhões.
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