Projeto de um trilhão de dólares relacionado ao caso Van Thinh Phat

O Ministério da Segurança Pública acaba de emitir uma decisão para processar, executar um mandado de prisão e revistar a residência do Sr. Tran Van Hiep, Presidente do Comitê Popular da província de Lam Dong, para investigar o ato de aceitação de subornos.

Este é o mais recente desenvolvimento no caso de subornos e abuso de poder e de cargos no exercício de funções oficiais ocorrido na província de Lam Dong e em diversas localidades relacionadas, que está sendo investigado pelo Ministério da Segurança Pública.

Ao ampliar a investigação do caso acima mencionado, o Ministério da Segurança Pública determinou inicialmente que o presidente do Comitê Popular da Província de Lam Dong, Tran Van Hiep, havia recebido subornos relacionados ao projeto da Área Urbana Comercial, Turística e Ecológica de Dai Ninh (Área Urbana de Dai Ninh), no distrito de Duc Trong.

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Após 13 anos da aprovação do investimento, o projeto da Área Urbana de Dai Ninh permanece inacabado. (Foto: Hoang Giam)

De acordo com os documentos, o investidor do projeto da Área Urbana de Dai Ninh é a Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). A presidente do Conselho de Administração e representante legal desta empresa é a Sra. Phan Thi Hoa.

Fundada em 2010, a Saigon Dai Ninh Company possui um capital social de 300 bilhões de VND. Em 2017, a empresa aumentou seu capital social para 2 trilhões de VND. Desde sua fundação, esta empresa realizou apenas um projeto, a Área Urbana de Dai Ninh.

Em 2020, a Saigon Dai Ninh Company assinou um contrato para transferir o capital social para a Ben Thanh Holdings Group Corporation, pertencente ao ecossistema do Grupo Capella, do magnata Nguyen Cao Tri.

Com relação ao caso ocorrido no Grupo Van Thinh Phat, também foi proposta a acusação de Nguyen Cao Tri pelo crime de "abuso de confiança para apropriação indébita de bens".

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O magnata Nguyen Cao Tri gradualmente 'assumiu o controle' deste projeto de mais de 3.500 hectares. (Foto: Hoang Giam)

Após a assinatura do contrato acima mencionado, o Sr. Tri utilizou a Capella Hospitality LLC (outra subsidiária do Grupo Capella) em vez da Ben Thanh Holdings Group Corporation para recomprar 51% do capital social da Saigon Dai Ninh Company, por 1,53 trilhão de VND. Em janeiro de 2021, o Sr. Tri tornou-se o representante legal da Saigon Dai Ninh Company.

Em setembro de 2022, o Sr. Tri pediu ao seu irmão mais novo, Nguyen Cao Duc, que comprasse 7% do capital social da Sra. Phan Thi Hoa na Saigon Dai Ninh Company por 700 bilhões de VND. No total, o Sr. Tri detinha 58% do capital social da Saigon Dai Ninh Company e pagou à Sra. Hoa 2,23 trilhões de VND.

Após deter a maioria das ações da Saigon Dai Ninh Company, o Sr. Tri concordou em vender 100% do capital social da empresa para a Sra. Truong My Lan, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Van Thinh Phat, por 3 trilhões de VND.

A Sra. Lan depositou e transferiu dinheiro para Tri 5 vezes, totalizando 20 milhões de dólares americanos, o equivalente a 463,5 bilhões de VND. Depois disso, a Sra. Lan mudou de ideia e concordou com Tri em transferir o valor acima mencionado e mais uma quantia para adquirir 10% do capital social da Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company.

Como está o projeto da área urbana de Dai Ninh atualmente?

De acordo com o plano, o projeto da Área Urbana de Dai Ninh abrange uma área de 3.595 hectares, distribuída por quatro comunas: Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine e Ninh Loan, no distrito de Duc Trong, província de Lam Dong. O investimento total para este projeto é de aproximadamente 25,3 trilhões de VND.

Após 13 anos da concessão do terreno, a Saigon Dai Ninh Company ainda não realizou todos os investimentos necessários e permanece "inativa" há muitos anos. Até o momento, o projeto atingiu apenas cerca de 10%.

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Até o momento, o progresso do projeto atingiu apenas cerca de 10%. (Foto: Hoang Giam)

No início de 2022, o Comitê Popular da Província de Lam Dong decidiu estender o prazo do projeto da Área Urbana de Dai Ninh por 24 meses. Ao mesmo tempo, solicitou ao investidor que concentrasse recursos na implementação do projeto.

Segundo um relatório de março de 2023, o Comitê Popular do Distrito de Duc Trong continua a coordenar com as unidades relevantes para apoiar a empresa Saigon Dai Ninh na conclusão dos trâmites legais do projeto. Essa medida ocorreu após o Comitê Popular Provincial aprovar ajustes no projeto e prorrogar o prazo para o uso do terreno.

Em outubro de 2023, o Comitê Popular da Província de Lam Dong orientou os departamentos, filiais e unidades relevantes a fornecerem a documentação legal para o projeto da Área Urbana de Dai Ninh. O plano de investimento e construção do projeto não foi mencionado no relatório de progresso.

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Algumas construções foram erguidas no projeto abandonado há muitos anos. (Foto: Hoang Giam)

De junho de 2021 a setembro de 2023, no projeto da Área Urbana de Dai Ninh, houve 4 casos de desmatamento com uma área total de 3.522 m² e 20 casos de invasão ilegal de terras florestais com uma área de 37.620 m².

Nos últimos 10 anos, 257 hectares de floresta foram destruídos ilegalmente e 111 hectares de terras florestais foram invadidos no projeto da Área Urbana de Dai Ninh. A empresa Sai Gon Dai Ninh já pagou indenizações no valor de quase 19 bilhões de VND.

Em 2020, na Conclusão nº 929/KL-TTCP, a Inspeção Governamental apontou uma série de irregularidades no projeto da Área Urbana de Dai Ninh, solicitando ao Comitê Popular da Província de Lam Dong o encerramento das operações e a recuperação do terreno do projeto.

No entanto, a Inspetoria Governamental anunciou posteriormente alterações em alguns pontos da conclusão da inspeção acima mencionada, solicitando ao Comitê Popular da Província de Lam Dong que ajustasse o projeto e prorrogasse o prazo para a utilização do terreno.

No que diz respeito a este projeto, em 2023, o Ministério da Segurança Pública processou e executou mandados de prisão preventiva contra os seguintes indivíduos: Sr. Nguyen Cao Tri; Sr. Nguyen Ngoc Anh, Inspetor-Chefe da província de Lam Dong; Sra. Tran Bich Ngoc, Chefe do Departamento I do Gabinete do Governo.

Como Nguyen Cao Tri adquiriu gradualmente um projeto de um trilhão de dólares em Lam Dong? Proprietário de mais de 30 empresas, entre grandes e pequenas, atuantes nos setores imobiliário e educacional, o magnata Nguyen Cao Tri estabeleceu uma parceria comercial com a Sra. Truong My Lan. Os dois compartilham um projeto de revitalização urbana de um trilhão de dólares em Lam Dong.