Projeto bilionário relacionado ao presidente da província de Lam Dong que acaba de ser preso

Projeto de trilhões de dólares relacionado ao caso Van Thinh Phat

O Ministério da Segurança Pública acaba de emitir uma decisão para processar, executar um mandado de prisão e revistar a residência do Sr. Tran Van Hiep, presidente do Comitê Popular da província de Lam Dong, para investigar o ato de aceitação de subornos.

Este é o mais recente desenvolvimento no caso de oferta e recebimento de subornos e aproveitamento de cargos e poderes durante o desempenho de funções oficiais que ocorreu na província de Lam Dong e algumas localidades relacionadas, que está sendo investigado pelo Ministério da Segurança Pública.

Ao expandir a investigação do caso acima, o Ministério da Segurança Pública determinou inicialmente que o presidente do Comitê Popular da Província de Lam Dong, Tran Van Hiep, havia aceitado subornos relacionados ao projeto da Área Urbana de Dai Ninh para Comércio, Turismo e Resort Ecológico (Área Urbana de Dai Ninh), distrito de Duc Trong.

Após 13 anos de aprovação de investimento, o projeto da Área Urbana de Dai Ninh permanece inacabado. (Foto: Hoang Giam)

De acordo com os documentos, o investidor do projeto da Área Urbana de Dai Ninh é a Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). A presidente do Conselho de Administração e representante legal do empreendimento é a Sra. Phan Thi Hoa.

Fundada em 2010, a Saigon Dai Ninh Company possui um capital social de 300 bilhões de VND. Em 2017, a empresa aumentou seu capital social para 2 trilhões de VND. Desde sua fundação, a empresa teve apenas um projeto, a Área Urbana de Dai Ninh.

Em 2020, a Saigon Dai Ninh Company assinou um contrato para transferir capital para a Ben Thanh Holdings Group Corporation sob o ecossistema do Capella Group do magnata Nguyen Cao Tri.

Em relação ao caso ocorrido no Van Thinh Phat Group, Nguyen Cao Tri também foi proposto a ser processado pelo crime de "abuso de confiança para apropriação de propriedade".

O magnata Nguyen Cao Tri gradualmente "assumiu" este projeto de mais de 3.500 hectares. (Foto: Hoang Giam)

Após a assinatura do contrato acima, o Sr. Tri utilizou a Capella Hospitality LLC (outra subsidiária do Capella Group) em vez da Ben Thanh Holdings Group Corporation para recomprar 51% do capital social da Saigon Dai Ninh Company, por VND 1,53 trilhão. Em janeiro de 2021, o Sr. Tri tornou-se o representante legal da Saigon Dai Ninh Company.

Em setembro de 2022, o Sr. Tri solicitou ao seu irmão mais novo, Nguyen Cao Duc, a compra de 7% do capital social da Sra. Phan Thi Hoa na Saigon Dai Ninh Company por 700 bilhões de VND. No total, o Sr. Tri detinha 58% do capital social da Saigon Dai Ninh Company e pagou à Sra. Hoa 2,23 trilhões de VND.

Após possuir a maioria das ações da Saigon Dai Ninh Company, o Sr. Tri concordou em vender 100% do capital social da empresa para a Sra. Truong My Lan, presidente do Conselho de Administração do Van Thinh Phat Group por 3.000 bilhões de VND.

A Sra. Lan depositou e transferiu dinheiro para a Tri 5 vezes, totalizando 20 milhões de dólares americanos, equivalente a 463,5 bilhões de VND. Depois disso, a Sra. Lan mudou de ideia e concordou com a Tri em transferir o valor acima e outra quantia para comprar 10% do capital social da Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company.

Como está o projeto da Área Urbana de Dai Ninh agora?

De acordo com o plano, o projeto da Área Urbana de Dai Ninh tem uma escala de 3.595 hectares na área de quatro comunas: Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine e Ninh Loan, no distrito de Duc Trong, província de Lam Dong. O investimento total deste projeto é de cerca de 25,3 bilhões de VND.

Após 13 anos de concessão de terras, a Saigon Dai Ninh Company ainda não recebeu o investimento total e está "inativa" há muitos anos. Até o momento, o progresso do projeto atingiu apenas quase 10%.

Até o momento, o progresso do projeto atingiu apenas quase 10%. (Foto: Hoang Giam)

No início de 2022, o Comitê Popular da Província de Lam Dong decidiu prorrogar o andamento do projeto da Área Urbana de Dai Ninh por 24 meses. Ao mesmo tempo, solicitou ao investidor que concentrasse recursos na implementação do projeto.

De acordo com um relatório de março de 2023, o Comitê Popular do Distrito de Duc Trong continua em coordenação com as unidades relevantes para apoiar a Companhia Saigon Dai Ninh na conclusão dos procedimentos legais para o projeto. Essa iniciativa ocorreu após o Comitê Popular Provincial aprovar ajustes no projeto e estender o prazo para a entrada em operação do terreno.

Em outubro de 2023, o Comitê Popular Provincial de Lam Dong instruiu os departamentos, filiais e unidades relevantes a fornecerem os documentos legais para o projeto da Área Urbana de Dai Ninh. O plano de investimento e construção do projeto não foi mencionado no relatório de progresso.

Algumas construções foram erguidas no projeto abandonado há muitos anos. (Foto: Hoang Giam)

De junho de 2021 a setembro de 2023, no projeto da Área Urbana de Dai Ninh, houve 4 casos de desmatamento com uma área total de 3.522 m2 e 20 casos de invasão ilegal de terras florestais com uma área de 37.620 m2.

Nos últimos 10 anos, 257 hectares de floresta foram destruídos ilegalmente e 111 hectares de terras florestais foram invadidos no projeto da Área Urbana de Dai Ninh. A Sai Gon Dai Ninh Company indenizou quase 19 bilhões de VND.

Em 2020, na Conclusão nº 929/KL-TTCP, a Inspetoria do Governo apontou uma série de violações no projeto da Área Urbana de Dai Ninh, solicitando ao Comitê Popular Provincial de Lam Dong que encerrasse as operações e recuperasse as terras do projeto.

Entretanto, a Inspetoria Governamental anunciou posteriormente alterações em alguns conteúdos da conclusão da inspeção acima, no sentido de solicitar ao Comitê Popular Provincial de Lam Dong que ajustasse o projeto e estendesse o prazo para colocar a terra em uso.

Em relação a este projeto, em 2023, o Ministério da Segurança Pública processou e executou ordens de detenção temporária contra os seguintes indivíduos: Sr. Nguyen Cao Tri; Sr. Nguyen Ngoc Anh, Inspetor-Chefe da Província de Lam Dong; Sra. Tran Bich Ngoc, Diretora do Departamento I do Gabinete do Governo.

Como Nguyen Cao Tri assumiu gradualmente um projeto de um trilhão de dólares em Lam Dong? Proprietário de mais de 30 empresas de grande e pequeno porte que atuam nos setores imobiliário e educacional, o magnata Nguyen Cao Tri tem uma parceria comercial com a Sra. Truong My Lan. As duas partes compartilham um projeto de um trilhão de dólares em uma área urbana em Lam Dong.

Fonte: https://vietnamnet.vn/du-an-nghin-ty-lien-quan-den-chu-tich-tinh-lam-dong-vua-bi-bat-hien-ra-sao-2234317.html