Quadrilha de golpistas do Sr. Pips: os funcionários eram espancados se não atingissem as metas estabelecidas nos golpes.

O Sr. Pips chefiava a maior quadrilha de fraude financeira online.

A Polícia do Distrito de Cau Giay (Hanói) está coordenando com outras unidades especializadas para investigar uma quadrilha liderada por Pho Duc Nam (Sr. Pips, 30 anos, residente em Ba Ria - Vung Tau ), que lesou 2.661 vítimas e desviou aproximadamente 50 milhões de dólares.

O tenente Tran Cong Hau, oficial da Equipe de Polícia Criminal do Distrito de Cau Giay, afirmou que, para organizar e operar atividades criminosas, Pho Duc Nam conspirou com Le Khac Ngo (Sr. Hunter, 34 anos, residente em Hanói ) e o incumbiu de estabelecer 44 escritórios no Vietnã, com 1.918 gerentes regionais, gerentes de escritório e funcionários de vendas.

Os vendedores trabalham em prédios comerciais e condomínios de alto padrão, áreas com alta segurança e privacidade. Além disso, os criminosos utilizam sua própria equipe de segurança para vigilância e observação. Ao detectarem algo incomum, eles têm como reagir.

Além da equipe de vendas, essa quadrilha formou sua própria equipe de segurança, cuja função era ficar vigilante e monitorar as câmeras, posicionando-se nas portas dos escritórios para manter a vigilância.

"Quando as vítimas registram queixas ou as autoridades vêm inspecionar as operações da empresa, esses indivíduos enviam representantes para se encontrarem com elas e encobrirem suas ações, recusando-se a cooperar e impedindo as autoridades de realizarem seu trabalho", disse o tenente Tran Cong Hau.

O tenente sênior Tran Cong Hau é oficial da Equipe de Polícia Criminal do Distrito Policial de Cau Giay.

Notavelmente, os funcionários de vendas eram pressionados a atingir metas, e o não cumprimento dessas metas resultava em assédio e demissão. Após a demissão, os seguranças da quadrilha os ameaçavam e intimidavam, chegando a agredi-los fisicamente caso vazassem informações da empresa, tornando o dia a dia um inferno.

"Os seguranças levavam os vendedores para uma sala reservada e usavam a força para agredi-los caso demonstrassem negligência, falta de foco ou ineficiência no trabalho", relatou o tenente Tran Cong Hau.

Os funcionários da quadrilha de fraude do Sr. Pips tinham que registrar o ponto usando impressões digitais e reconhecimento facial, e seus horários de trabalho eram rigorosamente controlados. Quando iam para casa, eram estritamente proibidos de ter qualquer contato com o trabalho. Todos os computadores e telefones ficavam na empresa para impedir a divulgação de informações operacionais e documentos da empresa a terceiros.

Em termos de operação, essas entidades recrutam funcionários e os dividem em departamentos como: departamento de marketing, departamento de atendimento às vítimas (departamento técnico - ret) e departamento de apoio às vítimas para depósito e saque de dinheiro (apoio).

Os funcionários de vendas nas agências bancárias são divididos em pequenos grupos de 5 a 10 pessoas para trabalharem juntos, e um líder de equipe é designado para treinar e orientar os funcionários de vendas na busca e persuasão de clientes para transferir dinheiro.

Os vendedores não têm conhecimento sobre câmbio ou investimentos no mercado de ações, mas mesmo assim usam telefones celulares para encontrar clientes por meio de grupos em redes sociais como Zalo e Facebook.

Quadrilha de golpistas do Sr. Pips. (Foto: Polícia da cidade de Hanói)

Esses funcionários também participam de eventos com muitos indivíduos com potencial econômico para abordá-los, fazer amizade e conhecê-los, apresentando-lhes o mercado financeiro macroeconômico, as oportunidades de investimento em câmbio e estimulando seu desejo de investir, orientando-os e convidando-os a investir em plataformas de câmbio.

Assim que o cliente concordar em participar, o representante de vendas o auxiliará na criação de uma conta, no acesso ao link do site da plataforma e na criação de uma conta de negociação usando o Gmail. Em seguida, o cliente será orientado a baixar o aplicativo MT4 ou MT5 para o celular, usar o código da conta de negociação para "colar" no aplicativo MT5 e confirmar a conta via Gmail.

Durante a operação fraudulenta, a equipe de vendas criou várias contas no Zalo para se passar por investidores e consultores, publicando inúmeras negociações vencedoras na plataforma em grupos do Zalo para incentivar outras pessoas a investir.

Após o depósito dos fundos, a equipe fornecerá informações sobre as tendências do mercado, incentivará os clientes a executar negociações com alta alavancagem e os desencorajará a realizar lucros ou reduzir perdas antes de 3 minutos (após a emissão de uma ordem de compra ou venda).

Esses indivíduos, fingindo ser especialistas financeiros ou "previsores", conversam com os clientes, incentivando-os a depositar mais dinheiro na esperança de recuperar suas perdas e buscando maneiras de fazê-los perder dinheiro e zerar suas contas. Quanto mais dinheiro os clientes depositam, mais perdem e maior é o lucro desses indivíduos.

Quando os clientes perdem todo o seu dinheiro, a equipe de vendas e os líderes incentivam mais pessoas a depositar mais para continuarem jogando e recuperarem as perdas, ou oferecem promoções atraentes (bônus) para encorajá-las a depositar novamente. Quando os clientes desejam sacar dinheiro, os criminosos executam solicitações de saque na plataforma ou entram em contato com o departamento de suporte de depósitos/saques da vítima para solicitar os saques.

Ao receber um pedido de saque de um cliente, a equipe de suporte de depósitos e saques notifica os líderes do grupo e busca aprovação. Se o cliente solicitar um saque pequeno, ele será autorizado. Se o cliente solicitar um saque grande ou demonstrar intenção de parar de jogar, o líder do grupo instruirá a equipe de vendas a influenciar o cliente a realizar transações adicionais, atrasando o saque para "queimar" a conta do cliente e impedi-lo de sacar dinheiro da plataforma.

Após receberem o dinheiro dos clientes, os criminosos o utilizavam para despesas pessoais, comprando supercarros, iates, imóveis, dólares americanos e ouro, exibindo-os em plataformas de mídia social para incentivar outras vítimas a continuarem participando das atividades fraudulentas da organização.

Até o momento, os investigadores identificaram 2.661 vítimas que depositaram dinheiro nas plataformas de investimento do TikToker Mr. Pips, totalizando quase 50 milhões de dólares.

Minh Terça-feira

Fonte: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html