Quadrilha de fraudes do Sr. Pips: Funcionários agredidos se não atingirem metas de "pastoreio de galinhas"

O Sr. Pips lidera a maior quadrilha no ramo de fraudes financeiras online.

A polícia do distrito de Cau Giay (Hanói) está coordenando com unidades especializadas a investigação de um grupo liderado por Pho Duc Nam (Sr. Pips, 30 anos, residente em Ba Ria - Vung Tau ), que lesou 2.661 vítimas e desviou cerca de 50 milhões de dólares.

O tenente sênior Tran Cong Hau, oficial da Equipe de Polícia Criminal do Distrito de Cau Giay, afirmou que, para organizar e operar atividades criminosas, Pho Duc Nam conspirou com Le Khac Ngo (Sr. Hunter, 34 anos, residente em Hanói ) e o incumbiu de estabelecer 44 escritórios no Vietnã, com 1.918 gerentes regionais, gerentes de escritório e funcionários de vendas.

A equipe de vendas trabalha em prédios comerciais, apartamentos de alto padrão e locais com alta segurança e confidencialidade. Além disso, as empresas contam com um departamento de segurança próprio para monitoramento e observação. Ao detectar qualquer anormalidade, as empresas têm mecanismos de resposta adequados.

Além da equipe de vendas, esse grupo estabeleceu uma equipe de segurança separada, cuja função é ficar vigilante e observar as câmeras, posicionando-se nas portas do escritório para manter a vigilância.

"Quando as vítimas entram com processos judiciais ou as autoridades vêm inspecionar as operações da empresa, esses indivíduos enviam representantes para recebê-los e encobrir suas ações, não cooperam e impedem o trabalho das autoridades", disse o tenente sênior Tran Cong Hau.

O tenente sênior Tran Cong Hau é oficial da Equipe de Polícia Criminal do Distrito Policial de Cau Giay.

É importante destacar que os vendedores são obrigados a atingir metas e, caso não as alcancem, são torturados e demitidos. Após a demissão, o departamento de segurança do grupo os ameaça e controla constantemente. Se algum vendedor divulgar informações sobre as atividades da empresa, será agredido, o que dificulta ainda mais seu cotidiano.

"Os agentes de segurança levavam os vendedores para salas privadas e usavam a força para agredi-los caso fossem negligentes, desatentos ou ineficientes no trabalho", disse o tenente sênior Tran Cong Hau.

Os funcionários do grupo do fraudador Sr. Pips devem registrar o ponto com impressões digitais e reconhecimento facial ao chegarem ao trabalho e têm seu horário de trabalho controlado. Quando vão para casa, é absolutamente proibido qualquer contato relacionado ao trabalho. Todos os computadores e telefones ficam retidos na empresa para limitar o acesso a informações sobre as atividades e documentos da empresa.

Em relação ao método de operação, os sujeitos recrutaram funcionários e os dividiram em departamentos, tais como: departamento de publicidade (marketing), departamento de atendimento às vítimas (departamento técnico - ret) e departamento de apoio às vítimas para depósito e saque de dinheiro (suporte).

A equipe de vendas nas agências é dividida em pequenos grupos de 5 a 10 pessoas para trabalhar em equipe, com a designação de líderes de equipe, que treinam e orientam os vendedores para encontrar e atrair clientes a transferir dinheiro.

Os vendedores não têm conhecimento de câmbio e investimento em ações, mas mesmo assim usam telefones celulares para encontrar clientes por meio de grupos nas redes sociais Zalo e Facebook.

A quadrilha de golpistas do Sr. Pips. (Foto: Polícia da cidade de Hanói)

Esses funcionários também participam de eventos com muitas pessoas com potencial econômico para abordá-las, fazer amizades, conhecê-las melhor, apresentar o mercado macrofinanceiro, as oportunidades de investimento em câmbio, estimular o desejo de investimento dos clientes e, a partir daí, orientá-los e convidá-los a investir nas plataformas de câmbio mencionadas.

Quando o cliente concorda em participar, a equipe de vendas o auxiliará na criação de uma conta, acessando o link da plataforma de negociação e utilizando o Gmail para criar uma conta de negociação. Em seguida, o cliente será instruído a baixar o aplicativo MT4 ou MT5 para o celular, usar o código da conta de negociação para "colar" no aplicativo MT5 e confirmar a conta no Gmail.

Durante o golpe, a equipe de vendas criou diversas contas no Zalo para se passar por investidores e consultores, e publicou várias transações vencedoras em grupos do Zalo para incentivar as pessoas a investir.

Após o cliente depositar o dinheiro, a equipe fornecerá informações sobre as tendências do mercado, incentivando-o a realizar transações com alta alavancagem e a limitar a realização de lucros ou o corte de perdas em até 3 minutos (após a emissão de ordens de compra ou venda).

Esses indivíduos se dizem especialistas financeiros, "leitores de ordens", conversam com os clientes, incentivam-nos a depositar mais dinheiro para investir na esperança de recuperar o investimento, encontram maneiras de fazê-los perder dinheiro e "queimar" suas contas; quanto mais dinheiro os clientes depositam, mais perdem e mais os indivíduos lucram.

Quando os clientes "queimam" seus pedidos, a equipe de vendas e os gerentes incentivam outros a depositar dinheiro para continuar jogando e recuperar o valor perdido, ou oferecem promoções atraentes (bônus) para que continuem depositando. Quando os clientes desejam sacar dinheiro, os atendentes executam a ordem de saque no cassino ou entram em contato com o departamento de suporte do cassino para solicitar o saque.

Quando um cliente solicita um saque, o departamento de suporte ao cliente notifica a gerência para obter sua opinião. Se o saque for de pequeno valor, ele será autorizado. Se o cliente sacar um valor alto ou demonstrar intenção de sacar e parar de jogar, a gerência solicitará à equipe de vendas que influencie o cliente a realizar mais transações, atrasando o saque para "queimar" a conta do cliente e limitando seus saques.

Ao receberem o dinheiro dos clientes, os indivíduos o utilizavam para despesas pessoais, compravam supercarros, iates, imóveis, dólares americanos e ouro para ostentar em todas as plataformas de redes sociais, incentivando outras vítimas a continuarem participando das atividades fraudulentas dessa organização.

Até o momento, a agência de investigação identificou 2.661 vítimas que depositaram dinheiro nas plataformas de investimento do TikToker Mr Pips, totalizando quase 50 milhões de dólares.

Minh Terça-feira

Fonte: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html